岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初195號
2024年11月21日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕179號起訴書指控被告人王成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月22日向本院提起公訴。
本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指派檢察員劉曉倩出庭支持公訴，被告人王成及其辯護人羅川到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
岳西縣人民檢察院指控：2024年5月5日,被告人王成在明知是犯罪所得的情況下,將自己名下的內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社銀行卡（卡號為6229********）提供給他人刷流水,在涉電信詐騙案被騙資金人民幣123060元轉(zhuǎn)入該賬戶后,被告人王成又按上線要求將資金取現(xiàn)交給上線。
被告人王成系被公安機關(guān)抓獲歸案,到案后如實供述了自己的犯罪事實,并于2024年5月12日自愿補償被騙人王傳為損失人民幣5萬元。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀并出示了受案登記表，立案決定書，戶籍證明，前科劣跡查詢證明，到案經(jīng)過，銀行流水查詢材料，銀行取現(xiàn)視頻光盤，微信聊天記錄，被害人的陳述、收款轉(zhuǎn)賬材料，被告人的供述與辯解等證據(jù)，公訴機關(guān)認為，被告人王成明知轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
被告人王成被公安機關(guān)抓獲歸案后，如實供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其自愿補償被害人經(jīng)濟損失，可酌情從輕處罰；其認罪認罰，可依法從寬處理。
建議判處被告人王成有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
被告人王成對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序?qū)徖?，自愿認罪認罰，并簽署認罪認罰具結(jié)書，在庭審過程中亦無異議。
其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均無異議，被告人王成系初犯、偶犯，有坦白、主動補償被害人經(jīng)濟損失、認罪認罰等情節(jié)，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人王成明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
公訴機關(guān)指控的罪名成立。
被告人王成被公安機關(guān)抓獲歸案后，如實供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其自愿補償被害人部分經(jīng)濟損失，可酌情從輕處罰；其認罪認罰，可依法從寬處理。
公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。
參考司法行政機關(guān)調(diào)查評估意見，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第三條第一款第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。
）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安慶市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王海林
人民陪審員葛小銳
人民陪審員王華成
二〇二四年十一月二十一日
書記員方琴
