許某某、李某某等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書(shū)
天長(zhǎng)市人民法院
（2024）皖1181刑初302號(hào)
2024年11月28日
案件概述
天長(zhǎng)市人民檢察院以天檢刑訴〔2024〕279號(hào)起訴書(shū)指控被告人許某某、李某某、劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年10月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭于2024年11月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天長(zhǎng)市人民檢察院指派檢察員張殿高出庭支持公訴，被告人許某某、李某某、劉某某，辯護(hù)人蔡瓊林、王文敏、蔣菲菲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天長(zhǎng)市人民檢察院指控：2023年11月至2024年1月間，被告人許某某在找兼職工時(shí)結(jié)識(shí)上線自稱(chēng)“張總”等人（身份不明），在明知上線以幫人貸款為幌，騙取他人銀行卡或?qū)尺M(jìn)行非法“洗錢(qián)”的情況下，仍根據(jù)上線安排和提供的微信號(hào)，與欲做貸款的人進(jìn)行聊天對(duì)接收取其銀行卡（接單）等，將騙取或者提取騙得的銀行賬戶(hù)提供給上線使用，并從成功接單中獲取每單5000余元的好處費(fèi)。2023年11月16日，被告人許某某根據(jù)上線“譚”的安排，到廣東省中山市××鎮(zhèn)××街收取欲做貸款的楊某提供的二張銀行卡和手機(jī)號(hào)碼等，并提交給上線使用，因此銀行卡無(wú)法使用而未獲分成。
2023年12月初，被告人李某某欲在網(wǎng)上做貸款而結(jié)識(shí)上線“張總”，明知騙取他人銀行賬戶(hù)用于違法“洗錢(qián)”活動(dòng)，仍根據(jù)上線安排，幫助上線收取以“做貸款”為名騙取的他人銀行卡，提供給上線使用，并從成功接單中獲取每單5000余元的好處費(fèi)。2023年12月7日，被告人許某某根據(jù)“張總”的安排，由其帶著被告人李某某到廣東省江門(mén)市華潤(rùn)銀行處收取王飛提供的公司資料及銀行卡、U盾等，后提供給“張總”使用。被告人李某某與被告人許某某共同獲利5000元。其中，被告人李某某從中分得3500元、被告人許某某從中分得1500元。
2023年12月11日，被告人劉某某在網(wǎng)上欲做貸款時(shí)結(jié)識(shí)上線人員，被告人許某某根據(jù)上線安排，與被告人劉某某對(duì)接，并以為其做貸款為名，騙取被告人劉某某銀行卡3張、電話卡1張，提供給上線用于非法“洗錢(qián)”。被告人劉某某在明知被告人許某某等人從事非法“洗錢(qián)”的情況下，仍繼續(xù)提供自己的身份證給被告人許某某等人，幫助上線注冊(cè)了“珠海三木建筑工程有限公司”。同年12月20日，被告人劉某某根據(jù)上線提供的該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等材料開(kāi)通公司對(duì)公某（廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行賬戶(hù)8002********），并將公司材料和Ｕ盾寄給被告人許某某。同年12月27日，因上述對(duì)公某存在問(wèn)題，被告人許某某由被告人李某某駕車(chē)帶著被告人劉某某至珠海市翠微農(nóng)商銀行完善對(duì)公某，后由被告人許某某、李某某收取并提供給上線使用，用于接受被騙者鄭某等人的被騙資金匯入、匯出，累計(jì)匯入金額1000000余元，其中查實(shí)被騙金額296000元。被告人劉某某從中獲利680元；被告人許某某、李某某從XXX同獲利5000元，并由被告人許某某分得。
2024年1月18日，被告人劉某某經(jīng)廣東省中山市公安局民警電話聯(lián)系主動(dòng)投案，并退出違法所得680元；同年1月20日，被告人李某某根據(jù)上線“張總”的安排至上海開(kāi)戶(hù)未果，在返回途中被抓獲，并退出違法所得3500元；同年2月19日，被告人許某某經(jīng)廣東省廣州市公安局民警電話聯(lián)系主動(dòng)投案，并退出違法所得6500元。
為證實(shí)以上指控，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)。并據(jù)此認(rèn)為，被告人許某某、李某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人許某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，建議判處被告人許某某有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金；判處被告人李某某拘役六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金。
被告人許某某、李某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。被告人劉某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名亦無(wú)異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人蔡瓊林提出的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)指控事實(shí)、罪名均無(wú)異議。被告人許某某系初犯，具有自首、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
辯護(hù)人王文敏提出的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)指控事實(shí)、罪名均無(wú)異議。被告人李某某系初犯，具有坦白、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
辯護(hù)人蔣菲菲提出的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)指控事實(shí)、罪名均無(wú)異議。被告人劉某某系初犯，具有自首、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人許某某、李某某、劉某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有證人楊某、鄭某的證言，接受證據(jù)材料清單、微信聊天截圖、照片，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取的流水，辨認(rèn)筆錄，退贓材料，受案登記表、立案決定書(shū)、到案情況說(shuō)明、戶(hù)籍信息、前科說(shuō)明，被告人許某某、李某某、劉某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人許某某、李某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人許某某、劉某某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰；被告人李某某被抓獲后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，依法可以從輕處罰；三被告人均退出違法所得，酌情從輕處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人許某某、李某某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，符合社區(qū)矯正條件，可以宣告緩刑。對(duì)各辯護(hù)人提出的相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)及公訴機(jī)關(guān)量刑建議，均予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人許某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、對(duì)三名被告人退出的違法所得，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)董春慧
人民陪審員朱永康
人民陪審員車(chē)正龍
二〇二四年十一月二十八日
書(shū)記員趙鑫
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
