陜西省渭南市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）陜05刑終246號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)陜西省渭南市臨渭區(qū)人民檢察院。
陜西省渭南市臨渭區(qū)人民法院審理的渭南市臨渭區(qū)人民檢察院指控被告人張某2、蘆某、甘某某、劉某1、李某某、郭某某、張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2023年10月27日作出（2023）陜0502刑初317號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某2、蘆某、劉某1不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理。在本院審理期間，上訴人劉某1申請(qǐng)撤回上訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定,2022年3月份前后，被告人張某2、被告人蘆某、被告人甘某某明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，預(yù)謀為上線提供銀行卡、操作轉(zhuǎn)賬等幫助，從中獲利。具體分工：張某2負(fù)責(zé)與境外犯罪團(tuán)伙對(duì)接，交押金、“開盤口”、收取總傭金；蘆某負(fù)責(zé)召集被告人郭某某、被告人張某某操作轉(zhuǎn)賬；甘某某負(fù)責(zé)收購(gòu)被告人劉某1、被告人李某某提供的銀行卡。
2022年3月至2022年11月，被告人張某2所開“盤口”單項(xiàng)資金流水2900萬余元；2022年3月至2023年2月，被告人蘆某參與“盤口”的單項(xiàng)資金流水3137萬余元；2022年3月至2022年8月，被告人甘某某參與“盤口”的單項(xiàng)資金流水2142萬余元；被告人劉某1購(gòu)買張某1、周某、王某等人銀行卡20余張用于該“盤口”接受違法資金；被告人李某某向被告人劉某1提供本人銀行卡2張及張某1等4人名下銀行卡，于2022年5月份向他人提供自己名下的3張銀行卡，流入卡內(nèi)的資金系電信詐騙資金；被告人郭某某2022年3月至2022年8月參與操作轉(zhuǎn)賬，并提供其名下銀行卡2張，獲利37700元；張某某2022年5月上旬至6月上旬參與操作轉(zhuǎn)賬，并提供其名下銀行卡2張，獲利32456元。
另查，2023年3月28日17時(shí)許，民警電話聯(lián)系張某2告知其被某某機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，要求其投案，張某2表示同意。當(dāng)日19時(shí)許，張某2來到渭南市××街派出所投案,并如實(shí)供述其犯罪事實(shí);2023年3月30日，被告人甘某某主動(dòng)到渭南市××路派出所投案,并如實(shí)供述其犯罪事實(shí);2023年3月24日17時(shí)許，民警電話聯(lián)系劉某1，告知其涉嫌一起刑事案件，責(zé)令其到某某機(jī)關(guān)投案，劉某1表示同意,次日上午10時(shí)許，劉某1來到渭南市××街派出所投案,并如實(shí)供述其犯罪事實(shí);2023年4月10日11時(shí)許，民警電話聯(lián)系郭某某，告知其涉嫌一起刑事案件，要求其到某某機(jī)關(guān)配合調(diào)查，郭某某表示同意,當(dāng)日11時(shí)許，郭某某自行來到渭南市××街派出所,并如實(shí)供述其犯罪事實(shí);2023年4月10日11時(shí)許，民警電話聯(lián)系張某某，告知其被某某機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，要求其到某某機(jī)關(guān)投案，張某某表示同意,當(dāng)日12時(shí)許，張某某來到渭南市××街派出所投案,并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；2023年3月28日11時(shí)許在渭南市臨渭區(qū)××道蘆某實(shí)施抓捕，抓捕過程中，蘆某無反抗、拒捕行為；2023年3月28日0時(shí)在渭南市臨渭區(qū)××路對(duì)李某某實(shí)施抓捕，抓捕過程中，是李某某無反抗、拒捕行為。
2023年4月25日，被告人張某某向某某機(jī)關(guān)退繳違法所得32456元，已移交臨渭區(qū)人民法院；2023年10月10日，公訴機(jī)關(guān)向臨渭區(qū)人民法院移送扣押在案的張某2紫色Ｉｐｈｏｎｅ14ｐｒｏｍａｘ（后鏡頭破損）手機(jī)一部、甘某某白色Ｉｐｈｏｎｅ13手機(jī)一部、蘆某黑色ＶＩＶＯＸＮＯＴＥ手機(jī)一部、劉某1藍(lán)色ＶＩＶＯ手機(jī)一部、李某某藍(lán)色ＶＩＶＯ手機(jī)一部、黑色ＶＩＶＯ（碎屏）手機(jī)一部、郭某某黑色ＨＯＮＯＲ（屏碎、后蓋碎）手機(jī)一部、張某某粉色ＨＯＮＯＲ手機(jī)一部，以上八部手機(jī)均用于被告人之間聯(lián)系及接收犯罪所得；還移送涉案銀行卡20張，其中尾號(hào)為6230××××8058的陜西信合銀行卡已銷戶；其余19張銀行卡已被臨渭區(qū)人民法院凍結(jié)。
審理期間，被告人甘某某繳納罰金20000元；被告人李某某繳納罰金10000元；被告人郭某某繳納罰金20000元；被告人張某某繳納罰金2000元。
上述事實(shí)，有案件來源及受案登記表，立案決定書，上網(wǎng)追逃表，到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證人張某1、周某、袁某、張某2、王某、程某、郭某、趙某、劉某、姚某的證言、搜查證、扣押清單，隨案移送清單，調(diào)取證據(jù)通知書、開房記錄及付款記錄，情況說明、劉某1聊天記錄，情況說明、周某等人跑分銀行卡使用交易明細(xì)匯總，周某、趙某、張某1、張某某、姚某、王某1、王某、蘆某、劉某、劉某1、李某某、韓某、郭某某、程某、情況說明、被詐騙案材料及交易流水，情況說明、被詐騙案材料及交易流水，劉某1、李某某涉案銀行卡情況說明，郭某某涉案銀行卡情況說明、被詐騙案材料，張某某涉案銀行卡情況說明，蘆某涉案銀行卡情況說明、被詐騙案材料，張某2、蘆某、甘某某、劉某1、李某某、郭某某、張某某情況說明及交易流水等，刑事判決書及釋放證明書，行政處罰決定書，繳費(fèi)票據(jù)，渭南市××路派出所情況說明，辨認(rèn)筆錄及照片，資金流水明細(xì)光盤，戶籍證明及各被告人供述等證據(jù)證明。
原審法院認(rèn)為，被告人張某2、蘆某、甘某某、劉某1、李某某、郭某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人張某2、甘某某、劉某1、郭某某、張某某均有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。鑒于被告人張某某案發(fā)后主動(dòng)向某某機(jī)關(guān)退繳違法所得，可酌情從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人張某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金30000元；二、被告人蘆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金30000元；三、被告人甘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金20000元；四、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金20000元；五、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元；六、被告人郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金20000元；七、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金2000元；八、被告人郭某某違法所得37700元予以追繳，追繳后依法予以沒收；九、被告人張某某退繳的違法所得32456元依法予以沒收；十、隨案移送的作案工具紫色I(xiàn)phone14promax手機(jī)一部、白色I(xiàn)phone13手機(jī)一部、黑色VIVOXNOTE手機(jī)一部、藍(lán)色VIVO手機(jī)二部、黑色VIVO手機(jī)一部、黑色HONOR手機(jī)一部、粉色HONOR手機(jī)一部。銀行卡十九張、U盾二個(gè)、POSS機(jī)一部依法予以沒收。
張某2上訴提出，其系初犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求二審給予其公正審判。辯護(hù)人提出張某2檢舉同案犯王某2，對(duì)此在量刑時(shí)予以考慮。
蘆某上訴提出，原判認(rèn)定的部分銀行卡他沒有用過也沒有用于本案犯罪，認(rèn)定其違法所得錯(cuò)誤，其檢舉同案犯有立功情節(jié)。請(qǐng)求二審對(duì)其作出公正判決。其辯護(hù)人提出，蘆某的女友接民警勸投電話后與蘆某在自首途中被抓獲，應(yīng)認(rèn)定為自動(dòng)投案，構(gòu)成自首，建議二審查明并依法對(duì)蘆某從輕處罰。
劉某1上訴提出，其系初犯，有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求二審對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人張某2、蘆某、劉某1及原審被告人甘某某、李某某、郭某某、張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)是清楚、正確的,有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
另查，上訴人蘆某在自動(dòng)投案途中被某某機(jī)關(guān)抓獲，該事實(shí)有證人蔡某證言、某某機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、情況說明及上網(wǎng)追逃表等證據(jù)證明，前述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人張某2、蘆某、劉某1及原審被告人甘某某、李某某、郭某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪中，張某2、蘆某、甘某某起主要作用，系主犯；劉某1、李某某、郭某某、張某某起次要作用，系從犯，依法均予以從輕處罰。關(guān)于上訴人蘆某及其辯護(hù)人所提原判認(rèn)定的部分銀行卡他沒有用過也沒有用于本案犯罪，經(jīng)查，上訴人蘆某的犯罪事實(shí)及金額有在案證人張某1、周某等證言、張某1、周某等人“跑分”銀行卡使用交易明細(xì)、被詐騙案材料及交易流水及各被告人供述證明，上述證據(jù)能夠相互印證，足以認(rèn)定。該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。關(guān)于蘆某所提其檢舉同案犯有立功情節(jié)的上訴理由及張某2的辯護(hù)人所提張某2檢舉同案犯王某2，對(duì)此在量刑時(shí)予以考慮的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，蘆某所提檢舉同案犯并無具體姓名及事實(shí)，辯護(hù)人所提檢舉王某2犯罪事實(shí)未經(jīng)查實(shí)，二人檢舉情況均無相關(guān)證據(jù)證明，且二人供述同案犯的犯罪事實(shí)屬于其如實(shí)供述的內(nèi)容，依法不構(gòu)成立功。故該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。關(guān)于蘆某的辯護(hù)人所提蘆某的女友蔡某接民警勸投電話后與蘆某在自首途中被抓獲，應(yīng)認(rèn)定為自動(dòng)投案，構(gòu)成自首，建議對(duì)蘆某從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，二審期間某某機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、情況說明、上網(wǎng)追逃以及證人蔡某的書面證言能夠證明蘆某系在自動(dòng)投案途中被抓獲，可視為自動(dòng)投案，同時(shí)其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法應(yīng)予從輕處罰，故該辯護(hù)提出的此辯護(hù)意見成立，予以采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。鑒于上訴人蘆某有自首情節(jié)，依法可對(duì)其予以從輕處罰。上訴人劉某1申請(qǐng)撤回上訴，符合法律規(guī)定，予以準(zhǔn)許。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）（二）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百八十三條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、維持陜西省渭南市臨渭區(qū)人民法院（2023）陜0502刑初317號(hào)刑事判決主文第三、五、六、七、八、九、十項(xiàng)，即：三、被告人甘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金20000元；五、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元；六、被告人郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金20000元；七、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金2000元；八、被告人郭某某違法所得37700元予以追繳，追繳后依法予以沒收；九、被告人張某某退繳的違法所得32456元依法予以沒收；十、隨案移送的作案工具紫色I(xiàn)phone14promax手機(jī)一部、白色I(xiàn)phone13手機(jī)一部、黑色VIVOXNOTE手機(jī)一部、藍(lán)色VIVO手機(jī)二部、黑色VIVO手機(jī)一部、黑色HONOR手機(jī)一部、粉色HONOR手機(jī)一部。銀行卡十九張、U盾二個(gè)、POSS機(jī)一部依法予以沒收。
二、撤銷陜西省渭南市臨渭區(qū)人民法院（2023）陜0502刑初317號(hào)刑事判決主文第二項(xiàng)，即：被告人蘆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金30000元。
三、上訴人（原審被告人）蘆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年3月28日起至2025年1月27日止。）
四、準(zhǔn)許上訴人劉某1撤回上訴。
五、駁回上訴人張某2的上訴，維持原判。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 常更生
審 判 員 馬樊莉
審 判 員 閔衛(wèi)紅
二〇二三年十二月二十二日
法官助理 賀康樂
書 記 員 景 靜
