云南省昆明市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）云01刑終836號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院。
云南省昆明市西山區(qū)人民法院審理由云南省昆明市西山區(qū)人民檢察院指控原審被告人雷某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月13日作出（2023）云0112刑初286號(hào)刑事判決。宣判后，被告人雷某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷審查，訊問(wèn)上訴人雷某，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，決定不開(kāi)庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審認(rèn)定：2022年1月以來(lái)，被告人雷某明知他人資金來(lái)源非法，仍在昆明市西山區(qū)等地組織虎某、劉某、曹某、張某、成某、李某（六人均已判決）等人，通過(guò)雙某、楊某（二人均已判決）等人的介紹收取他人大量銀行賬戶(hù)等相關(guān)信息，操作他人銀行賬戶(hù)、手機(jī)銀行APP等進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移。
1.在被告人雷某組織下，2022年1月前后，賴(lài)某、祖某、普某、余某、唐某、王某（均另案處理）等人經(jīng)楊某等人介紹向虎某、劉某提供銀行賬戶(hù)等相關(guān)信息，由二人幫助轉(zhuǎn)移上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得資金共計(jì)人民幣1171182元。
2.2022年1月，在被告人雷某組織和邀約下，曹某邀約張某，張某又邀約成某、李某從湖南長(zhǎng)沙到達(dá)昆明市。后張某、成某、李某按照曹某的要求，在某民宿內(nèi)，或在張某駕駛的車(chē)輛內(nèi)，分工利用雙某介紹的鄧某、高某、余肖、李某甲、余某、李某乙、姚某甲、姚某乙、姚某丙、高某、管某、阮某、武某、施某提供的19個(gè)銀行賬戶(hù)及相關(guān)信息，以及楊某提供的銀行賬戶(hù)及相關(guān)信息幫助轉(zhuǎn)移上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得資金共計(jì)人民幣3703193元。
3.2022年1月，被告人雷某伙同他人收取雙某名下尾號(hào)為5824的交通銀行賬戶(hù)、尾號(hào)為7826的建設(shè)銀行賬戶(hù)、尾號(hào)為8475的工商銀行賬戶(hù)以及手機(jī)銀行APP等相關(guān)信息進(jìn)行資金支付結(jié)算，上述三張銀行卡在2022年1月8日、2022年1月12日、2022年1月13日累計(jì)轉(zhuǎn)移上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得資金共計(jì)人民幣404952元。
原審法院根據(jù)查明的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人雷某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣60000元。二、扣押在案的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
宣判后,原審被告人雷某不服，提出上訴稱(chēng)：其未組織虎某、劉某、曹某等人進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)其在本案中的參與程度，應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
其辯護(hù)人提出：1.一審判決認(rèn)定的第一、二起銷(xiāo)贓犯罪，事實(shí)不清、證據(jù)不足;2.一審判決認(rèn)定的第三起事實(shí)應(yīng)定性為幫信罪。
經(jīng)二審審理查明事實(shí)與一審認(rèn)定一致，并有經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證的戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、被告人的供述及辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、證人證言、扣押決定書(shū)及清單、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、汽車(chē)租賃合同、銀行賬戶(hù)交易流水明細(xì)、關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件材料、報(bào)案報(bào)告、被害人陳述等證據(jù)予以證實(shí)。上述證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，能夠形成證據(jù)鎖鏈，足以證明案件事實(shí)。對(duì)原審認(rèn)定的證據(jù)，本院均予以確認(rèn)。二審期間，上訴人及辯護(hù)人均未提交新證據(jù)。
本院認(rèn)為，上訴人雷某明知資金來(lái)源非法，仍組織、招攬虎某、曹某、雙某、劉某、張某等人多次收取并使用他人提供的銀行賬戶(hù)、手機(jī)銀行APP等將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。本案在案證據(jù)已形成鎖鏈，足以證實(shí)上訴人雷某明知他人資金來(lái)源非法，仍在昆明市組織多人操作多個(gè)非本人銀行卡以轉(zhuǎn)移上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得的事實(shí)，上訴人與辯護(hù)人所提意見(jiàn)與查明事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。綜上所述，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴、維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 李湘云
審判員 張 軍
審判員 李石友
二〇二三年十二月二十六日
書(shū)記員 安德珍
