湖南省婁底市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘13刑終353號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省婁底市婁星區(qū)人民檢察院。
湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院審理婁底市婁星區(qū)人民檢察院指控被告人馮某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年9月15日作出（2023）湘1302刑初438號(hào)刑事判決。宣判后，被告人馮某杰不服，向本院提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月25日在本院公開開庭審理了本案。婁底市人民檢察院指派檢察員彭海出庭履行職務(wù)，上訴人馮某杰及其辯護(hù)人于淼到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院經(jīng)審理查明：
2022年4月，于佳水（待查）聯(lián)系被告人馮某杰提供銀行卡給其操作轉(zhuǎn)賬，并承諾每轉(zhuǎn)賬10000元給予100元好處費(fèi)。2022年4月9日，馮某杰明知對(duì)方可能使用其銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍攜帶其名下河北省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)為6235********）、秦皇島銀行卡（卡號(hào)為6230********）來(lái)到北京。2022年4月9日至12日期間，馮某杰在北京辦理了五張銀行卡，其中包括北京銀行卡（卡號(hào)為6214********）、招商銀行卡（卡號(hào)為6214********）、天津銀行卡（卡號(hào)為62145200********）各一張。2022年4月13日，馮某杰攜帶上述銀行卡從北京乘坐高鐵到達(dá)邵東市，并于次日將上述招商銀行卡、北京銀行卡、河北省農(nóng)村信用社銀行卡及密碼交給于佳水去操作轉(zhuǎn)賬。4月15日，馮某杰將上述天津銀行卡、秦皇島銀行卡以及身份證、手機(jī)、支付寶、微信、密碼等交給于佳水聯(lián)系來(lái)的“阿建”（待查）等人，“阿建”等人一邊開著遮擋車牌的車輛在邵東市轄農(nóng)村區(qū)域轉(zhuǎn)悠，一邊在車上操作轉(zhuǎn)賬，馮某杰全程隨車陪同并配合刷臉。4月19日，馮某杰將上述招商銀行卡、北京銀行卡、河北省農(nóng)村信用社銀行卡及手機(jī)、身份證、密碼等交給于佳水安排的“阿建”等人，并隨車配合轉(zhuǎn)賬。當(dāng)日下午，馮某杰按“阿建”等人安排在婁底市婁星區(qū)五江碧桂園的招商銀行柜臺(tái)取現(xiàn)45000元時(shí)被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了其上述犯罪事實(shí)。
2022年4月15日、4月19日，被告人馮某杰的上述五張銀行卡共計(jì)接收不明資金1308753元，包括周某、于某、伍某某、張某、陳某某、孫某某、樊某、汪某某、黃某某、蘇某某、楊某、殷某、曾某某、岳某、韓某某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金409584元，其中134876元未被轉(zhuǎn)移。上述招商銀行卡內(nèi)尚有余額14萬(wàn)余元，已被外地辦案機(jī)關(guān)凍結(jié)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄清單等書證；2.證人周某、于某、殷某、岳某、楊某等人的證言；3.被告人馮某杰的供述與辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人馮某杰明知是犯罪所得仍幫助他人轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人馮某杰已著手實(shí)施犯罪但由于其意志以外的原因?qū)е虏糠址缸锼梦茨苻D(zhuǎn)移，是犯罪未遂，依法對(duì)該部分犯罪從輕處罰。在共同犯罪中，被告人馮某杰起了次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人馮某杰到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法從輕處罰。被告人馮某杰認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條，判決被告人馮某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金八千元。
上訴人馮某杰及其辯護(hù)人提出，原審量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審從輕處罰。辯護(hù)人還提出馮某杰系被傳喚到案，應(yīng)認(rèn)定自首。
婁底市人民檢察院認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，量刑適當(dāng)，馮某杰系在銀行取款時(shí)被辦案機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲，不是自首，上訴人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人馮某杰明知是犯罪所得仍幫助他人轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在共同犯罪中，馮某杰系從犯，依法予以減輕處罰。馮某杰部分犯罪系未遂，依法對(duì)該部分犯罪從輕處罰。馮某杰到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰。馮某杰認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。上訴人馮某杰的辯護(hù)人提出馮某杰系被傳喚到案，應(yīng)認(rèn)定自首。經(jīng)查，馮某杰本人的供述、銀行職員的證言和辦案機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)均證明馮某杰系2022年4月19日到銀行取款時(shí)被當(dāng)場(chǎng)抓獲，不應(yīng)認(rèn)定為自首，辯護(hù)人提出的該意見(jiàn)與事實(shí)不符，本院不予采納。上訴人馮某杰及其辯護(hù)人還提出原審量刑過(guò)重。經(jīng)查，原審根據(jù)馮某杰的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，對(duì)其判處相應(yīng)的刑罰，量刑適當(dāng)。上訴人馮某杰及其辯護(hù)人提出的該意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 童丁玲
審 判 員 劉八竹
審 判 員 肖衛(wèi)江
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 曾曉春
書 記 員 易楚瑾
