黑龍江省黑河市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黑11刑終77號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)黑龍江省黑河市愛(ài)輝區(qū)人民檢察院。
愛(ài)輝區(qū)人民法院審理愛(ài)輝區(qū)人民檢察院指控一審被告人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月30日作出（2023）黑1102刑初126號(hào)刑事判決。宣判后，一審被告人李某紅不服，提出上訴。本院于2023年11月27日受理后，依法組成合議庭，期間經(jīng)黑河市人民檢察院閱卷后，公開開庭進(jìn)行審理，黑河市人民檢察院指派檢察員季學(xué)君、檢察官助理陸海玉出庭履行職務(wù)，上訴人李某紅及辯護(hù)人武文雙到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審愛(ài)輝區(qū)人民法院判決認(rèn)定，2023年5月19日，被告人李某紅在ＱＱ上添加“小瞇”為好友，“小瞇”告知李某紅通過(guò)提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，可以按照1萬(wàn)元流水給600元好處費(fèi)的比例給其抽成。李某紅在明知對(duì)方可能將銀行卡用于跑分洗錢的情況下，為賺取好處費(fèi)仍同意將本人名下的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：6216********）、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：6217********）提供給對(duì)方。2023年5月20日，李某紅按照“小瞇”的指示，從上海市來(lái)到福建省云霄縣將上述銀行卡交給“洗錢”跑分團(tuán)伙成員完成驗(yàn)卡。次日9時(shí)許，李某紅跟隨兩名“跑分”團(tuán)伙成員來(lái)到福建省云霄縣的某山上，將手機(jī)、身份證、銀行卡和銀行卡交易密碼提供給對(duì)方，“洗錢”跑分團(tuán)伙成員使用李某紅提供的銀行卡進(jìn)行洗錢“跑分”活動(dòng)。當(dāng)日，李某紅提供的兩張銀行卡為“跑分”犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬共計(jì)239萬(wàn)余元，已查實(shí)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金48.7554萬(wàn)元。2023年5月25日，李某紅在山西省忻州市主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行后又翻供。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.李某紅中國(guó)銀行銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡照片證實(shí)：李某紅涉案中國(guó)銀行銀行卡的情況。
2.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓捕及破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明證實(shí)：被告人李某紅的自然身份情況，2023年5月24日黑河市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)將李某紅上網(wǎng)追逃，2023年5月25日李某紅到靜樂(lè)縣公安局投案。
3.山西省忻州保德縣看守所臨時(shí)羈押證明、釋放證明書證實(shí)：被告人李某紅于2023年5月25日至2023年5月29日期間因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被靜樂(lè)縣公安局送往保德縣看守所臨時(shí)羈押。
4.扣押物品清單、扣押決定書證實(shí)：李某紅的vivo牌手機(jī)和身份證因涉嫌詐騙案件被扣押。
5.李某紅的活動(dòng)軌跡截圖、吉祥航空登機(jī)牌證實(shí)：李某紅于2023年5月20日乘坐吉祥航空HD1197號(hào)航班從上海來(lái)到廈門，并于次日1時(shí)19分許入住福建省云都賓館。
6.李某紅卡號(hào)為6216********的中國(guó)銀行銀行卡開戶信息、銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)：李某紅涉案中國(guó)銀行銀行卡的開戶情況和轉(zhuǎn)賬記錄。其中，案發(fā)期間轉(zhuǎn)賬總流水約79萬(wàn)元。其中含電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金48.7554萬(wàn)元。
7.李某紅卡號(hào)為6217********的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡開戶信息、銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)：李某紅涉案中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡的開戶情況和轉(zhuǎn)賬記錄。其中，案發(fā)期間轉(zhuǎn)賬總流水約160萬(wàn)元。
8.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受案登記表、立案決定書、詢問(wèn)筆錄、李某紅銀行賬戶交易明細(xì)、被害人銀行賬戶交易明細(xì)、從于紅梅手機(jī)中調(diào)取的電子數(shù)據(jù)證實(shí)：李某紅的銀行卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人資金的相關(guān)情況。
9.被告人李某紅的供述和辯解證實(shí)：2023年5月19日，其收到陌生電話發(fā)來(lái)的短信“想賺錢就來(lái)加我這個(gè)ＱＱ號(hào)154872××××”，其因?yàn)楫?dāng)時(shí)特別缺錢就添加了ＱＱ昵稱為“小瞇”的好友?！靶〔[”問(wèn)其是否有賺錢的想法，其答復(fù)有?！靶〔[”問(wèn)其是否有銀行卡，并且問(wèn)是哪個(gè)銀行的銀行卡，告知其按照1萬(wàn)元流水給600元好處費(fèi)的比例給其抽成。其告訴對(duì)方自己有建設(shè)銀行銀行卡、中國(guó)銀行銀行卡、郵政銀行銀行卡，因建設(shè)銀行銀行卡不在身邊，其按照對(duì)方要求將身份證、中國(guó)銀行銀行卡、郵政銀行銀行卡放在一起拍了照片發(fā)給了小瞇”。小瞇”繼續(xù)追問(wèn)這些銀行卡是否有網(wǎng)上銀行，是否為一類卡，其告知對(duì)方均有網(wǎng)上銀行，而且都是一類卡。次日早上，“小瞇”告知其需要到福建廈門附近去做，這些都是賭博轉(zhuǎn)賬的錢，絕對(duì)安全，讓其放心。其詢問(wèn)對(duì)方去洗錢跑分吃住行是不是包括在內(nèi)的，“小瞇”承諾費(fèi)用全包并給其購(gòu)買了上海去廈門的機(jī)票。到了廈門后，其按照“小瞇”的指示乘車來(lái)到云霄縣。當(dāng)晚其與“小瞇”的小弟見了面，并將身份證和銀行卡交給對(duì)方。對(duì)方驗(yàn)卡通過(guò)后給其300元讓其自己找個(gè)地方住，告知第二天接其去洗錢跑分。其找到賓館后將位置發(fā)給了“小瞇”，5月21日早上其乘坐出租車來(lái)到“小瞇”小弟指定的地點(diǎn)，接著乘坐摩托車到了云霄縣的一個(gè)山里邊。到了以后看到了一個(gè)白色的簡(jiǎn)易帳篷，帳篷里有兩個(gè)人，其中一個(gè)把其手機(jī)、銀行卡、身份證和銀行卡交易密碼要走了，剩下的人一起看著其，不讓其跑。大概操作了6個(gè)小時(shí)以后，他們把東西還給了其，并讓其返回賓館，等公司財(cái)務(wù)把其銀行卡洗錢跑分的抽成算出來(lái)之后會(huì)有人給其送錢。對(duì)方將其送到有小黃車的地方，其自己騎著小黃車回到了賓館。但后來(lái)其沒(méi)有收到好處費(fèi)，就乘坐動(dòng)車返回了上海。到了上海后山西省靜樂(lè)縣警方給其打電話說(shuō)其因涉嫌電信詐騙被黑龍江公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃了，其坐貨車去靜樂(lè)縣公安局投案自首。對(duì)方在洗錢跑分期間使用其郵政銀行銀行卡讓其刷臉時(shí)，其意識(shí)到可能涉嫌犯罪就沒(méi)有刷臉。
10.從李某紅手機(jī)中調(diào)取的電子數(shù)據(jù)證實(shí)：2023年5月19日ＱＱ昵稱為“小瞇”的人向李某紅詢問(wèn)其持有的銀行卡信息（銀行卡照片、是否為一類卡、轉(zhuǎn)賬額度）及手機(jī)銀行開通狀態(tài)，告知走的是賭博料很安全。到指定的地點(diǎn)后如果時(shí)間早就可以直接做，要是太晚的話要先安排小弟驗(yàn)卡，驗(yàn)完會(huì)給其拿點(diǎn)錢開酒店吃飯，隔天早上去山上做事，做完后會(huì)載其下山在酒店現(xiàn)金結(jié)算，這種料可以做三四天，想多賺一點(diǎn)就多做幾天，由其自己決定。2023年5月20日李某紅按照“小瞇”的指示從上海來(lái)到廈門。
愛(ài)輝區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李某紅明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重的行為，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人李某紅所提，事前并不知道其銀行卡要被用于轉(zhuǎn)賬跑分的辯解。經(jīng)查，根據(jù)李某紅與“小瞇”的聊天記錄和李某紅的供述可以證實(shí)，李某紅在前往“小瞇”指定的地點(diǎn)進(jìn)行跑分前，已明知小瞇等人會(huì)使用其銀行卡從事非法活動(dòng)，為收取明顯異常的“好處費(fèi)”，仍通過(guò)提供其本人的銀行卡協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，結(jié)合李某紅的認(rèn)知能力，足以認(rèn)定李某紅的主觀明知程度，故李某紅的該項(xiàng)辯解不能成立，不予采納。關(guān)于李某紅所提，在意識(shí)到對(duì)方可能用其銀行卡從事犯罪活動(dòng)后，其拒絕刷臉驗(yàn)證和提供自己的銀行卡密碼，因受到對(duì)方毆打，才被迫提供了自己的銀行卡密碼交由對(duì)方使用的辯解。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)李某紅犯罪時(shí)系受到脅迫，且李某紅本人亦無(wú)法提供相關(guān)證據(jù)或證據(jù)線索，故李某紅的該項(xiàng)辯解不能成立，不予采納。本案系共同犯罪，被告人李某紅在共同犯罪活動(dòng)中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第一項(xiàng)、第八條、第十條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定。判決認(rèn)定，一、被告人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；二、在案扣押的其他財(cái)物（未隨案移送），由扣押機(jī)關(guān)黑河市公安局愛(ài)輝分局依法處理。
宣判后，被告人李某紅以一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，認(rèn)定罪名不當(dāng)，其不具有掩飾隱瞞犯罪所得的故意，且一審判決量刑過(guò)重，應(yīng)認(rèn)定其具有自首情節(jié)為理由，提出上訴。
其辯護(hù)人認(rèn)為，一審判決認(rèn)定李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，李某紅并不存在協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得的故意，也沒(méi)有實(shí)施幫助轉(zhuǎn)移的行為，其行為應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，李某紅主動(dòng)投案并如實(shí)供述應(yīng)認(rèn)定為自首。
黑河市人民檢察院認(rèn)為，一審判決認(rèn)定上訴人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)。上訴人的上訴理由不能成立，應(yīng)當(dāng)依法維持原判。
經(jīng)審理查明，一審判決認(rèn)定上訴人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
本院認(rèn)為，上訴人（一審被告人）李某紅明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
關(guān)于上訴人李某紅及其辯護(hù)人所提李某紅不具有掩飾、隱瞞犯罪所得罪的故意，且不明知轉(zhuǎn)移款項(xiàng)為犯罪的所得，并未實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪的行為，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)在卷證據(jù)足以證實(shí)，上訴人李某紅明知系犯罪所得而提供手機(jī)、銀行卡及支付密碼，幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，故上訴人及其辯護(hù)人所提該點(diǎn)上訴理由及辯護(hù)意見不成立，不予采納。關(guān)于上訴人李某紅及其辯護(hù)人所提李某紅構(gòu)成自首的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)在卷李某紅到案經(jīng)過(guò)及供述筆錄、庭審筆錄等證據(jù)足以認(rèn)定，李某紅雖系主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)后其又推翻原有供述，且翻供理由與在卷其他證據(jù)不能相互印證，故李某紅未如實(shí)供述，不應(yīng)認(rèn)定為自首，故上訴人及其辯護(hù)人所提該點(diǎn)上訴理由及辯護(hù)意見不成立，不予采納。
檢察機(jī)關(guān)出庭意見成立，予以采納。綜上，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，適用法律正確，訴訟程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 胡 巍
審判員 王兆江
審判員 李欣桐
二〇二三年十二月二十七日
書記員 石發(fā)玲
