廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）桂02刑終359號
原公訴機關廣西壯族自治區(qū)鹿寨縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)鹿寨縣人民法院審理廣西壯族自治區(qū)鹿寨縣人民檢察院指控原審被告人韋某鋒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月15日作出（2023）桂0223刑初369號刑事判決。原審被告人韋某鋒不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案。經(jīng)過審閱案件全部材料，訊問上訴人，聽取檢察機關的意見，認為本案事實清楚，依法決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
原判認定：2022年2月11日，被告人韋某鋒在明知出借銀行卡會被用于犯罪活動的情況下，在廣西蒙山縣一農(nóng)村將自己名下卡號為6217********的中國建設銀行卡和手機等借給不認識的三個年輕男子收賬、轉(zhuǎn)賬，后有大額不明資金轉(zhuǎn)入上述銀行卡中，韋某鋒通過刷指紋、取現(xiàn)等方式協(xié)助他人將錢款轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，韋某鋒提供的上述銀行卡共計流入不明資金53630.1元，其中包括被害人馮某被詐騙款14380元。同年9月27日，韋某鋒經(jīng)公安機關電話通知后自行到案。
原判認定上述事實，有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡開戶信息及交易明細、微信支付交易明細、情況說明，馮某的報案材料，被告人韋某鋒的供述，檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單等證據(jù)予以證實，足以認定。
原判認為，被告人韋某鋒在明知是犯罪所得的情況下，仍幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控韋某鋒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪成立。韋某鋒根據(jù)他人指示幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕處罰。韋某鋒自動投案，如實供述犯罪事實，是自首，可以從輕處罰；其愿意接受處罰，依法可以從寬處理，公訴機關的量刑建議適當，該院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，作出判決：被告人韋某鋒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元。
韋某鋒上訴稱，其系在不明情況下，被人誤引犯罪，加之其夫妻二人長期失業(yè)，收入微薄，又要照顧、贍養(yǎng)高齡父母，家庭十分困難，請求二審改判單處罰金或?qū)ζ溥m用緩刑。
柳州市人民檢察院出具書面檢察意見認為，韋某鋒案發(fā)時與一名只知道外號的朋友“鐵鍋鵝”駕車來到梧州市蒙山縣農(nóng)村，在未與對方商談辦理貸款事宜的情況下直接將自己的銀行賬戶、手機、微信和支付寶賬戶交給對方操作用于收款，并刷指紋及到銀行取現(xiàn)協(xié)助對方將款項轉(zhuǎn)出。韋某鋒到案后亦供述當時已經(jīng)意識到此行為不正常，錢款來源可能不干凈，其仍提供賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)移上述資金，故韋某鋒的上訴理由不能成立。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，量刑在法定幅度內(nèi)，建議二審予以維持。
經(jīng)二審審理查明的事實和據(jù)以定案的證據(jù)與一審相同，相關證據(jù)均經(jīng)一審法庭舉證、質(zhì)證屬實，本院予以確認。
本院認為，上訴人韋某鋒在將自己的銀行賬戶、手機、微信賬戶、支付寶賬戶提供給他人后，明知對方用其賬戶轉(zhuǎn)移來源不明的資金，仍幫助刷指紋和取現(xiàn)將資金轉(zhuǎn)出，經(jīng)查，其幫助轉(zhuǎn)移的資金中含有被害人馮某被詐騙款，韋某鋒的行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確。韋某鋒提出其系在不明情況下被人誤引犯罪的上訴理由與查明事實不符，本院不予采信。原判根據(jù)韋某鋒的犯罪事實及其具有的自首、認罪認罰等情節(jié)，決定對其從輕處罰，符合法律規(guī)定，量刑亦適當。韋某鋒以家庭困難為由提出適用緩刑的上訴請求，因家庭困難并非法定的適用緩刑的事由，且綜合考慮其犯罪性質(zhì)和社會影響，韋某鋒不符合緩刑條件，故對其適用緩刑的上訴請求，本院不予支持。綜上，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 朱文泉
審 判 員 張 邕
審 判 員 許云海
二〇二三年十二月二十八日
法官助理 李 玲
書 記 員 李紅臻
