湖南省湘潭市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘03刑終493號
原公訴機(jī)關(guān)湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院。
湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民法院審理湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某、謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月2日作出（2023）湘0304刑初493號刑事判決。原審被告人王某不服，向本院提起上訴。本院于2023年11月23日受理后，依法組成合議庭審理了該案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：2023年7月12日、13日、17日、18日，王某在明知上線王文鈺、譚江林（均網(wǎng)上追逃）等為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金過賬，仍提供自己6230901060025413122農(nóng)村信用社賬戶、62153922000********農(nóng)村信用社賬戶、6222********中國工商銀行賬戶給上線轉(zhuǎn)賬，并自己進(jìn)行取現(xiàn)，取現(xiàn)后交給王凱昂等人。2023年7月17日、18日，徐豪強(qiáng)（網(wǎng)上追逃）在王某的介紹下提供自己6228××××7374中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、6215********中國銀行賬戶給上線轉(zhuǎn)賬，徐豪強(qiáng)自己取現(xiàn)后的資金交給王某，王某則將上述資金交給王凱昂（另案處理）。2023年7月17日、18日，被告人謝某明知王文鈺等為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金過賬，仍在王某的介紹下提供自己6228××××1272中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、6222********中國工商銀行賬戶給上線轉(zhuǎn)賬，謝某自己取現(xiàn)后的資金交給王某，王某則將上述資金交給王凱昂。被告人王某掩飾、隱瞞犯罪金額人民幣（以下幣種均同）270000元，獲利14200元，被告人謝某掩飾隱瞞金額45000元，獲利7200元，具體情況如下：
2023年7月12日，王某6215392200010976777農(nóng)村信用社賬戶進(jìn)賬45024元，均來自上游詐騙犯罪被害人蘇某，王某取現(xiàn)45000元后交給王凱昂；2023年7月13日，王某6215392200010976777農(nóng)村信用社賬戶進(jìn)賬45007元，王某取現(xiàn)45000元后交給上線。
2023年7月13日，王某6230901060025413122農(nóng)村信用社賬戶進(jìn)賬45015元，均來自上游詐騙犯罪被害人薛某，王某取現(xiàn)45000元后交給上線。
2023年7月17日，王某6222××××6961中國工商銀行賬戶進(jìn)賬45003元，均來自上游詐騙犯罪被害人張某，王某取現(xiàn)45000元后交給王凱昂；2023年7月18日，王某6222××××6961中國工商銀行賬戶進(jìn)賬45001元，均來自上游詐騙犯罪被害人馮某，王某取現(xiàn)40000元后與自己身上的5000元一起交給王凱昂，留在卡內(nèi)的5000元由自己使用。
2023年7月17日，徐豪強(qiáng)6228××××7374中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶進(jìn)賬45027元；2023年7月18日，徐豪強(qiáng)6228××××7374中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶進(jìn)賬45003元，均來自上游詐騙犯罪被害人馮某，徐豪強(qiáng)取現(xiàn)45000元交給王某，王某則交給王凱昂。
2023年7月17日，徐豪強(qiáng)6215××××2707中國銀行賬戶進(jìn)賬45033元，徐豪強(qiáng)取現(xiàn)45000元交給王某，王某則交給王凱昂；2023年7月18日，徐豪強(qiáng)6215××××2707中國銀行賬戶進(jìn)賬45020元，徐豪強(qiáng)取現(xiàn)45000元交給王某，王某則交給王凱昂。
2023年7月17日，謝某6228××××1272中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶進(jìn)賬45014元，均來自上游詐騙犯罪被害人余某，謝某取現(xiàn)45000元后交給王某，王某則交給王凱昂。謝某6222××××8729中國工商銀行賬戶進(jìn)賬45032元，謝某取現(xiàn)45000元后交給王某，王某則交給王凱昂。
2023年7月18日，謝某6228××××1272中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶進(jìn)賬45023元，謝某取現(xiàn)44000元后交給王某，王某則交給王凱昂。謝某6222××××8729中國工商銀行賬戶進(jìn)賬45019元，謝某取現(xiàn)45000元后交給王某，王某則交給王凱昂。
案發(fā)后，被告人謝某家屬主動(dòng)退賠上游詐騙被害人余某20000元，向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)退繳違法所得7200元。
被告人王某、謝某被抓獲到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
另查明，被告人王某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有被害人陳述、證人證言、書證、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)予以證明，被告人亦有供述。
原審判決認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人謝某明知是犯罪所得而予以他人轉(zhuǎn)移，二人的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在共同掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，被告人王某、謝某系主犯；被告人謝某、王某到案后如實(shí)供述自己罪行，依法對其從輕處罰。被告人王某、謝某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其從寬處罰，被告人謝某積極退贓并部分賠償上游詐騙被害人損失，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，遂判決：一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金一萬元；二、被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金五千元；三、公安機(jī)關(guān)扣押的被告人謝某主動(dòng)退繳違法所得7200元由扣押機(jī)關(guān)依法沒收，上繳國庫；四、追繳被告人王某違法所得14200元。
宣判后，原審被告人王某不服，向本院上訴提出：量刑過重。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）王某、原審被告人謝某明知是犯罪所得而予以他人轉(zhuǎn)移，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中上訴人王某構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪，上訴人王某、原審被告人謝某系主犯，依法均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。上訴人王某、原審被告人謝某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從輕處罰和從寬處理。原審被告人謝某積極退贓并賠償上游詐騙被害人部分損失，可酌情從輕處罰。關(guān)于上訴人王某提出的“量刑過重”的上訴理由，經(jīng)查，原審判決對其量刑在法定刑幅度以內(nèi)，并無不當(dāng)，故該上訴理由不能成立，本院不予采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 周 孚 林
審 判 員 文 仕 林
審 判 員 周 成 鋒
二〇二三年十二月二十九日
法官助理 周帆代理書記員夏菲懌
