河南省安陽市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）豫05刑終471號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河南省安陽市北關(guān)區(qū)人民檢察院。
河南省安陽市北關(guān)區(qū)人民法院審理安陽市北關(guān)區(qū)人民檢察院指控原審被告人栗某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2023年11月30日作出（2023）豫0503刑初264號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人栗某某不服，提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安陽市人民檢察院指派檢察員王學(xué)軍依法出庭履行職務(wù)，上訴人栗某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2021年4月底至5月23日，被告人栗某某明知他人可能為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，為獲取利益，先后在安陽市三官廟村的一煙酒門市××、安陽市北關(guān)區(qū)××賓館、安陽市文峰區(qū)××小區(qū)，組織牛某、李某、孫某2、焦某、王某等人通過“飛機(jī)”聊天群接收上線派單任務(wù)后墊資將指定錢款數(shù)額支付至指定的銀行賬戶，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，上線以ＵＳＤＴ幣的形式回款，高某、栗某某等人先后負(fù)責(zé)將ＵＳＤＴ幣賣出后再轉(zhuǎn)款至牛某等人銀行卡內(nèi),牛某負(fù)責(zé)和栗某某聯(lián)系。栗某某按銀行卡流水金額萬分之五十向牛某、李某、孫某2、焦某、王某等人結(jié)算傭金。截止目前查證，栗某某從中獲利約3000元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核算，牛某、李某、孫某2、焦某、王某分別使用其本人名下銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)款，共計(jì)使用銀行卡30張，去除向同案犯賬戶轉(zhuǎn)款數(shù)額后，借方流水金額共計(jì)5545806.05元。其中22張銀行卡與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)有關(guān)聯(lián)。期間，被告人栗某某將ＵＳＤＴ幣賣出后，使用其本人及他人銀行卡共計(jì)4張向牛某等人回款，回款數(shù)額共計(jì)1728728元。
案發(fā)后，被告人栗某某于2021年9月24日在濮陽市建業(yè)桂園小區(qū)被民警抓獲歸案。
原判認(rèn)定的上述事實(shí)的證據(jù)有：1.同案犯牛某、李某、焦某、王某、孫某2供述、被告人栗某某供述；2.證人孫某1、賈某、郭某、高某、謝某、張某、唐某證言；3.牛某與栗某某的微信聊天記錄截圖、牛某和“ｋｉｎｇ：ｕｓｄｔ”、“微聯(lián)”的飛機(jī)軟件聊天記錄截圖、“13組結(jié)算群”的群聊天記錄截圖、“7組＊學(xué)友出款群”、“13組04＊學(xué)友出款群”的群聊天記錄截圖、牛某與李某、孫某2、焦某、王某等人微信、“飛機(jī)”、ＱＱ聊天記錄截圖；4.涉案銀行賬戶交易明細(xì)，公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢結(jié)果及北京、廣東、貴州等地被詐騙的被害人報(bào)案信息，相關(guān)公安機(jī)關(guān)立案決定書，詢問筆錄；5.戶籍證明、身份證明、抓獲經(jīng)過；6.同案犯牛某、李某、孫某2、焦某、王某刑事判決書，辨認(rèn)筆錄、情況說明等證據(jù)。
根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，河南省安陽市北關(guān)區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人栗某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。栗某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，作出判決：一、被告人栗某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；二、被告人栗某某的非法所得人民幣三千元繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
上訴人栗某某上訴稱：1.其沒有組織牛某等人跑分轉(zhuǎn)賬，不是牛某的上線，不應(yīng)認(rèn)定其為主犯；2.其只向牛某等人轉(zhuǎn)賬170余萬元，牛某等人轉(zhuǎn)賬的550余萬元不應(yīng)作為其犯罪數(shù)額；3.其在一審開庭后出具了悔過書、其認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科，應(yīng)當(dāng)對其從輕處罰，原判量刑重、罰金高。
安陽市人民檢察院出庭檢察員意見：一審判決認(rèn)定上訴人栗某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理，二審查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。一審法院在判決書中列明的認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，均經(jīng)一審、二審開庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人栗某某所提“其沒有組織牛某等人跑分轉(zhuǎn)賬，不是牛某的上線，不應(yīng)認(rèn)定其為主犯”的上訴理由，經(jīng)查：1.同案犯牛某、李某、王某供述證明，其從事本案的犯罪行為系經(jīng)栗某某介紹；牛某供述還證明，栗某某建立了一個(gè)飛機(jī)群，讓其下載了飛機(jī)聊天軟件，并拉其進(jìn)入涉案飛機(jī)群，通過涉案飛機(jī)群接收派單指令、向上線發(fā)送信息、與栗某某交流，飛機(jī)群中的“ｋｉｎｇ：ｕｓｄｔ”、“微聯(lián)”就是栗某某；證人高某證言證明，栗某某幫其下載的飛機(jī)聊天軟件，把其拉進(jìn)了一個(gè)代付的群，其和牛某等人在一個(gè)飛機(jī)群。2.同案犯牛某、孫某2等人供述、證人高某證言證明，栗某某還負(fù)責(zé)在牛某等人轉(zhuǎn)賬后回款。孫某2供述還證明，栗某某是牛某的上線；同案犯焦某供述證明，其在孫某2的介紹下從事跑分，總負(fù)責(zé)人是栗某某；證人郭某證言證明，栗某某建立飛機(jī)群提供上線，進(jìn)行跑分活動(dòng)。栗某某提供的上線通過ＵＳＤＴ回款，然后將賣ＵＳＤＴ幣的錢給代付的人員轉(zhuǎn)過去，由代付人員按照飛機(jī)群內(nèi)的指示轉(zhuǎn)賬。栗某某是老板，牛某是負(fù)責(zé)人。飛機(jī)群內(nèi)的“微聯(lián)”、“ｋｉｎｇ：ｕｓｄｔ”是栗某某；證人賈某證言證明，從事跑分是栗某某聯(lián)系的平臺(tái)、提供的渠道。派單使用的是飛機(jī)軟件群，栗某某也在群內(nèi)；證人孫某1證言證明，栗某某說有一個(gè)平臺(tái)可以派單，只需要我們提供銀行卡轉(zhuǎn)賬就可以了。派單的方式有飛機(jī)群和網(wǎng)站兩種，網(wǎng)站是栗某某提供的。3.飛機(jī)軟件聊天記錄顯示，栗某某的飛機(jī)賬號(hào)建群并組織牛某等涉案人員進(jìn)群接單，栗某某、牛某等人還在多個(gè)飛機(jī)群內(nèi)發(fā)送、討論銀行卡轉(zhuǎn)賬、回幣、賣幣、代付、對賬、傭金結(jié)算等事項(xiàng)。以上證據(jù)與在案其他證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定栗某某組織牛某等人為上游網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助的犯罪事實(shí)，原判認(rèn)定其與牛某等人系共同犯罪，且其系主犯并無不當(dāng)。上訴人栗某某所提該項(xiàng)上訴理由不能成立。
關(guān)于上訴人栗某某所提“其只向牛某等人轉(zhuǎn)賬170余萬元，牛某等人轉(zhuǎn)賬的550余萬元不應(yīng)作為其犯罪數(shù)額”的上訴理由，經(jīng)查，在案證據(jù)證明，栗某某組織牛某等人通過接收上線派單任務(wù)后將指定錢款支付至上線指定的銀行賬戶內(nèi)，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助。其作為組織者，應(yīng)對牛某等人轉(zhuǎn)賬的5545806.05元的犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)。上訴人栗某某所提該項(xiàng)上訴理由不能成立。
關(guān)于上訴人栗某某所提“其在一審開庭后出具了悔過書、其認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科，應(yīng)當(dāng)對其從輕處罰，原判量刑重、罰金高”的上訴理由，經(jīng)查，1.栗某某雖一審?fù)徍筇峤涣嘶谶^書，但其對起訴書指控的主要犯罪事實(shí)不予認(rèn)可，二審開庭期間對一審判決認(rèn)定的主要犯罪事實(shí)亦不予供認(rèn)，不能認(rèn)定為認(rèn)罪認(rèn)罰。2.栗某某伙同他人為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。原判根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、在共同犯罪中系主犯等情節(jié)及對社會(huì)的危害程度，對其所處刑罰適當(dāng)。上訴人栗某某所提該項(xiàng)上訴理由不能成立。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）栗某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴人栗某某所提上訴理由不能成立，不予采納。安陽市人民檢察院出庭檢察員的意見成立，予以支持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 王中強(qiáng)
審 判 員 侯江書
審 判 員 張立永
二〇二三年十二月二十九日
法官助理 李璐瑤
書 記 員 張 燁
