貴州省貴陽市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023黔01刑終229號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院。
貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)人民法院審理貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院指控被告人郝某某犯集資詐騙罪、詐騙罪一案，于2023年4月27日作出（2022）黔0112刑初153號(hào)刑事判決。原審被告人郝某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2023年10月10日公開開庭進(jìn)行了審理。貴州省貴陽市人民檢察院指派檢察員楊祖?zhèn)コ鐾ヂ男新殑?wù)，上訴人郝某某及其辯護(hù)人毛捷森、李恒剛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
一、集資詐騙罪
2014年至2021年，被告人郝某某冒充某指揮部員工、某高層領(lǐng)導(dǎo)或在職員工身份，通過“口口相傳”的方式向社會(huì)公開虛假宣傳投資承接工程高額回報(bào)、借款高息、入股某油、某加油站分紅的事實(shí)，承諾一定期限內(nèi)還本付息，給予高額回報(bào)，向社會(huì)公眾非法集資，騙取8戶工程投資人共計(jì)人民幣3322858.85元（其中收19559418.17元，歸還資金16236559.32元）；3戶加油站投資人共計(jì)人民幣5028000.00元；9戶借款人共計(jì)13593767.23元（其中借97809988.20元，歸還84216220.97元）。綜上，被告人郝某某以非法集資的方式騙取17戶（同戶3戶）資金共計(jì)人民幣21944626.08元。
具體事實(shí)如下：
1.2012年9月25日至2021年5月11日期間，被告人郝某某以投資獲高額回報(bào)為由，騙取張某某200075.38元（其中收12322468.96元，歸還12122393.58元）。
2.2014年4月21日至2021年5月5日期間，被告人郝某某以借款高息、工程投資獲高額回報(bào)為由，騙取李某某（白某某）投資款714.97元（其中收24165756.52，歸還24165041.55元）。
3.2014年6月22日至2022年6月20日期間，郝某某以借款高息為由，騙取陳某某（尹某某）1325563.91元（其中收陳某某601763.00元，歸還235900.00元，收尹某某1899700.91元，歸還交付房屋折價(jià)940000.00元）。
4.2014年6月22日至2022年6月20日期間，郝某某以借款高息為由，騙取劉某某1205347.51元（其中收15477599.92元，郝某某已退還劉某某12710788.50元，扣除劉某某收尹某某959700.91元、陳某某601763.00元款）。
5.2015年5月21日至2022年2月3日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取白某某536788.80元（其中收6964307.80元，歸還6427519.00元）。
6.2015年8月31日至2021年5月20日期間，郝某某以借款高息、投資加油站分紅為由，騙取劉某某借款3239000.00元（其中收13958997.02元，歸還10719997.02元；騙取劉某某投資加油站款1384000.00元。）
7.2016年3月1日至2021年7月8日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取哈某某56801.68元（其中收1101880.00元，歸還1045078.32元）。
8.2016年3月7日至2021年5月28日期間，郝某某以投資加油站分紅及借款高息為由，騙取鄒某某投資加油站款1890000.00元、借款7274044.24元（其中收借款22565695.24元，歸還15291651.00元）。
9.2016年6月16日至2021年1月15日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取陳某1090000.00元（其中收1630000.00元，歸還540000.00元）。
10.2016年6月23日至2021年5月20日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取石某某6901.00元（其中收3740000.00元，歸還3733099.00元）。
11.2016年11月23日至2021年12月31日期間，郝某某以投資加油站分紅、工程投資高額回報(bào)為由，騙取吳某某投資加油站款1754000.00元、工程投資款689093.80元（其中收工程投資款3974340.80元，歸還3285247.00元）。
12.2016年12月19日至2018年6月27日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取傅某某700000.00元。
13.2017年2月22日至2021年5月20日期間，郝某某以借款高息為由，騙取李某某16033.00元。
14.2017年4月20日至2020年6月6日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取白某某群120000.00元（其中收419040.00元，歸還299040.00元）。
15.2018年2月12日至2021年5月15日期間，郝某某以工程投資高額回報(bào)為由，騙取吳某某工程投資款123273.57元（其中收1029849.57元，歸還906576.00元）。
16.2019年1月22日至2021年5月8日期間，郝某某以借款高息為由，騙取高某238988.22元（其中收1616782.22元；歸還1377794.00元）。
17.2021年4月25日，郝某某以借款高息為由，騙取周某借款94000.00元（其中收100000.00元，歸還6000.00元利息給周某）。
二、詐騙罪
2012年至2021年期間，被告人郝某某冒充東二環(huán)指揮部員工、世行辦高層領(lǐng)導(dǎo)或在職員工身份，采取高買低賣汽車、虛構(gòu)購買商品房及門面、低價(jià)購茅臺(tái)酒的等方式，騙取16戶購車款共計(jì)人民幣12804794.48元；騙取22戶購房款人民幣26808470.15元；騙取江某某購茅臺(tái)酒款人民幣31600.00元。綜上，所騙取32戶（同戶7戶）資金或折現(xiàn)資金共計(jì)人民幣39644864.03元。
具體事實(shí)如下：
1.2015年5月21日至2022年2月3日期間，郝某某以低價(jià)購房、購門面為由，騙取白某某1011112.00元。
2.2015年8月31日至2021年5月20日期間，郝某某以低價(jià)購車、購房為由，騙取劉某某及萬剛購房款2480778.15元；購車款162946.60元。
3.2016年1月12日至2021年5月17日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取受害人樊某購房款927030.00元。
4.2016年3月1日至2021年7月8日期間，郝某某以低價(jià)購房、購門面為由，騙取哈某某購房款1283880.00元。
5.2016年3月7日至2021年5月28日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取鄒某某購車款1156068.87元，購房購門面款7565530.00元。
6.2016年4月17日至2021年6月18日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取韓某某購房款621329.00元（其中：陳瞿紅購房款112000.00元；韓玉平購房款132000.00元；韓某某購房款377329.00元）。
7.2016年6月16日至2021年1月15日期間，郝某某以低價(jià)購房、購門面等為由，騙取陳某購房、購門面款1193752.00元。
8.2016年11月23日至2021年12月31日期間，郝某某以低價(jià)購車、購房等為由，騙取吳某某購車款753600.00元、購房款630000.00元。
9.2016年12月19日至2018年6月27日期間，郝某某以舊換新購車為由，將傅某某自有的傳祺ＧＳ51.8Ｔ車以3萬元出賣后，騙取傅某某購車款3萬元。
10.2017年2月22日至2021年5月20日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取李某華某購房款178000.00元。
11.2017年4月20日至2020年6月6日期間，郝某某以低價(jià)購房、購門面、買煤棚等為由，騙取白某某群購房購門面款239040.00元。
12.2017年11月21日至2020年7月18日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取平某某購房款207676.00元。
13.2018年2月12日至2021年5月15日期間，郝某某以低價(jià)購房、購門面、購車為由，騙取吳某某購房、購門面款250000.00元。
14.2018年2月15日至2022年1月28日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取萬某購車款1005053.40元。
15.2018年11月16日至2019年6月27日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取劉某某秀購房款260000.00元。
16.2019年6月25日至2019年6月27日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取彭某某購房款450000.00元。
17.2019年7月4日至2021年5月17日期間，郝某某以低價(jià)購車、購房為由，騙取鄒某某購車款807454.13元、購房款712732.00元，共計(jì)1520186.13元。
18.2020年6月1日至2021年6月1日期間，郝某某以低價(jià)購車、購房為由，騙取董某購房款1710000.00元；購車款2175934.00元，共計(jì)3885934.00元。
19.2020年6月24日至2021年1月7日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取毛某某購車款505087.48元（其中：林運(yùn)道的購車款480000.00元；毛某某購車款25087.48元）。
20.2020年6月20日至2021年6月10日期間，郝某某人以低價(jià)購車、購房等為由，騙取李某某款購車款4570000.00元；購門面、購房款3781811.00元，共計(jì)8351811.00元。
21.2020年11月12日至2021年4月25日期間，郝某某人以低價(jià)購車購房等為由，騙取胡某某、芮某某、王某、張某某購車款1500.00元（其中收216000.00，歸還214500.00元）。
22.2020年11月24日至2021年1月15日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取白某某希購房款225000.00元。
23.2020年12月7日至2020年12月15日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取芮某某購車款40000.00元。
24.2020年12月30日至2020年12月31日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取徐某某購車款281000.00元。
25.2021年1月29日至2021年2月27日期間，郝某某以低價(jià)購房、購車為由，騙取申某某購房款670000.00元。
26.2021年2月18日至2021年5月20日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取陳某某購房款1008800.00元。
27.2021年2月22日至2021年5月2日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取賀某某購房款1200000.00元。
28.2021年2月18日至2021年5月6日期間，郝某某以低價(jià)購房為由，騙取瞿某華購房款202000.00元。
29.2021年4月23日至2021年5月29日期間，郝某某以低價(jià)購茅臺(tái)酒為由，騙取江某某購酒款31600.00元。
30.2021年5月10日至2021年6月8日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取芮某某購車款886050.00元。
31.2021年5月15日至2021年5月19日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取劉某某購車款300000.00元。
32.2021年5月17日至2021年5月20日期間，郝某某以低價(jià)購車為由，騙取湯某某購車款130100.00元。
被告人郝某某將以上被害人的投資款、借款及住房、車輛變賣或抵押貸款等方式募集的大量資金，僅將其中少量資金投入其個(gè)人經(jīng)營的美容院、支付本息及承諾的購房購車優(yōu)惠款項(xiàng)、某某店訂金外，大量資金用于肆意揮霍、購車、購房、歸還個(gè)人欠款以及通過銀行取現(xiàn)、向他人賬戶轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移、隱匿，逃避返還資金。
案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)查封、扣押被告人郝某某名下門面、住宅，某某店訂金968112.00元、手機(jī)2部、假房產(chǎn)證5本、換房承諾書。
另查明，2021年3月13日，被告人郝某某作為賣方、陳某某作為買方、貴州某某房地產(chǎn)公司三方簽訂《房地產(chǎn)代辦合約》，郝某某將其名下住宅出售給陳某某，房屋總價(jià)3000000元。至案發(fā)前，陳某某已經(jīng)支付給郝某某購房款2970000元，陳某某已經(jīng)實(shí)際入住并占有該房屋至今。
2020年9月3日，被害人鄒某琴將其所有的烏當(dāng)區(qū)**層**號(hào)**房**到被告人郝某某名下，郝某某未支付購房款給鄒某某。
原判認(rèn)為，被告人郝某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)共計(jì)人民幣39644864.03元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。被告人郝某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取他人財(cái)物人民幣共計(jì)21944626.08元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人郝某某犯詐騙罪、集資詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以確認(rèn)。被告人郝某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人郝某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)所提量刑情節(jié)和量刑建議，符合庭審查明的事實(shí)和法律規(guī)定，予以采納。被告人郝某某及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見與查明事實(shí)不符，不予采信、采納。據(jù)此，原判依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百九十二條第一款、第六十九條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條、第八條、第九條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人郝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五十萬元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六十萬元；總和刑期二十五年，并處罰金人民幣一百一十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣一百一十萬元；二、扣押于貴陽市烏當(dāng)分局涉案財(cái)物管理中心的被告人郝某某犯罪所得人民幣968112.00元，按比例發(fā)還相關(guān)被害人俱領(lǐng)；三、被告人郝某某非法所得60621378.11元繼續(xù)追繳、責(zé)令退賠被害人；四、扣押在案的被告人郝某某作案工具手機(jī)2部，依法予以沒收，上繳國庫；隨案移送的假房產(chǎn)證5本、換房承諾書，依法沒收銷毀。
宣判后，原審被告人郝某某不服，以“烏當(dāng)區(qū)法院判決刑期過高，并且對(duì)罪名指控定性不夠準(zhǔn)確，請(qǐng)求二審法院從輕重新判決”為由提出上訴。原公訴機(jī)關(guān)在法定期限內(nèi)對(duì)原審判決未提出異議。
庭審中，上訴人郝某某辯解“我沒有向社會(huì)集資，也沒有逃匿隱藏，沒有非法占有目的，我只認(rèn)詐騙罪，沒有集資詐騙行為”；其辯護(hù)人提出了“上訴人認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有前科，系初犯、偶犯，育有一未成年子女，請(qǐng)求法院從輕處罰”的辯護(hù)意見。出庭履行職務(wù)的檢察員發(fā)表了“一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，程序合法，建議維持一審判決”的出庭意見。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與原判一致，上訴人郝某某犯集資詐騙、詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。原判列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的相關(guān)證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開庭時(shí)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)。在二審期間，上訴人郝某某及其辯護(hù)人均未提交新的證據(jù)。本院對(duì)原審判決認(rèn)定的事實(shí)及所列證據(jù)均予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人郝某某所提的上訴理由及其辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下：
首先，上訴人郝某某的供述和辯解、被害人張某某、李某某、陳某某、白某某等人的陳述、銀行流水、審計(jì)報(bào)告等書證，以及證人證言、辨認(rèn)筆錄等在案證據(jù)證實(shí)，上訴人郝某某在沒有穩(wěn)定收入來源和還款能力的情況下，虛構(gòu)投資承接工程、借款高息、入股某油、某加油站分紅等事實(shí)，許諾高額的回報(bào)，通過“口口相傳”的方式向社會(huì)公眾非法集資，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣21944626.08元無法歸還，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。
其次，關(guān)于量刑。上訴人郝某某集資詐騙21944626.08元，數(shù)額巨大，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；上訴人郝某某另外詐騙他人財(cái)物39644864.03元，數(shù)額特別巨大，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。原判根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，認(rèn)定上訴人郝某某犯詐騙罪，在法定幅度內(nèi)判處其有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五十萬元；犯集資詐騙罪，在法定幅度內(nèi)判處其有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣一百一十萬元。原審判決所作量刑符合罪責(zé)刑相一致的原則，且充分考慮了上訴人郝某某所具有的初犯、偶犯等情節(jié)，已屬輕判，并無明顯不當(dāng)。
綜上，上訴人郝某某所提的上訴理由及其辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人郝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣39644864.03元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法處罰。上訴人郝某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取他人財(cái)物人民幣共計(jì)21944626.08元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法處罰。上訴人郝某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)對(duì)其進(jìn)行數(shù)罪并罰。上訴人郝某某具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。上訴人郝某某所提的上訴理由及其辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 宋慶松
審 判 員 張祥虎
審 判 員 高金生
二〇二三年十二月二十一日
法官助理 劉前珊
書 記 員 蔡 麗
書 記 員 梁 亞
