青海省海東市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）青02刑終59號
原公訴機關(guān)青海省海東市平安區(qū)人民檢察院。
青海省海東市平安區(qū)人民法院審理青海省海東市平安區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某春、李某靈犯詐騙罪一案，于2023年10月10日作出（2023）青0203刑初73號刑事判決，原審被告人張某春、李某靈均不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)查閱案卷全部材料，提審上訴人張某春、李某靈并聽取辯護人賈銀民、張澤鑫的辯護意見，認為主要事實清楚，決定不開庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：一、2020年1月27日20時許，被害人蘇某酒后駕駛機動車被海東市公安局河湟新區(qū)公安分局交警大隊查獲，蘇某害怕被刑事處罰，遂通過朋友劉某介紹認識被告人張某春，張某春承諾能讓蘇某免于追究刑事責任且駕駛證不被吊銷，并以請客、送禮為由，先后四次向蘇某索要錢款2.3萬元。2020年10月14日，海東市平安區(qū)人民法院以危險駕駛罪判處蘇某拘役一個月，并處罰金人民幣2000元。
上述事實，有下列證據(jù)予以證明：
1．書證
（1）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊接處警登記表、受案登記表、立案決定書、報案材料：證實2023年2月5日10時55分，該隊接蘇某報案稱張某春以辦理酒駕事宜為由，騙取其錢款3.8萬元，請求查處，該隊于同月8日立案偵查。
（2）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊接受證據(jù)清單、蘇某提供的銀行交易流水、微信截圖：證實蘇某尾號0871的中國銀行賬戶2020年6月7日至7月21日有多筆取款交易，其中2020年6月7日蘇某取現(xiàn)6000元；蘇某于2020年7月3日向張某春（微信名為“詩畫浙江，魅力安吉”）轉(zhuǎn)賬2000元，2020年7月13日微信轉(zhuǎn)賬6000元。
（3）青海省海東市平安區(qū)人民法院刑事判決書：證實蘇某因犯危險駕駛罪于2020年10月14日被平安區(qū)人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣2000元。
2．平安區(qū)公安局刑偵大隊提取筆錄及照片：證實2023年7月8日，在見證人的見證下，該隊提取蘇某使用的VIVOX27手機微信中與張某春的微信聊天記錄，其中2020年7月18日上午11：56分，張某春以辦理酒駕事宜為由讓蘇某取現(xiàn)5000元，張某春兩點過來取錢，并承諾事情已經(jīng)辦妥。
3．被害人蘇某陳述、辨認筆錄：2020年1月27日20時許，我因涉嫌醉酒駕駛被河湟新區(qū)公安分局交警大隊查獲，取保候?qū)徠陂g同村村民劉某說他的挑擔張某春能找關(guān)系不用判刑，我就拜托劉某讓張某春幫忙辦理。2020年6月3日左右，我和劉某到張某春家時張某春和其妻子在場，經(jīng)協(xié)商他答應給3、4萬元給我處理酒駕事宜，2020年6月7日劉某打電話讓我準備1萬元，我到平安區(qū)互助路中國銀行取現(xiàn)6000元和隨身攜帶的4000元全部給了劉某，劉某是否給了張某春我不知道；2020年6月17日張某春打電話說要給領(lǐng)導送禮，讓我準備1萬元，我到高鐵新區(qū)華聯(lián)超市門口的中國銀行內(nèi)取現(xiàn)1萬元送到張某春家里，張某春和其妻子都場；2020年6月30日張某春打電話說要給領(lǐng)導送禮，讓我準備3000元，我在租住的高鐵新區(qū)F7、8小區(qū)出租房內(nèi)將隨身攜帶的3000元給了他；2020年7月3日張某春打電話說需要2000元請領(lǐng)導吃飯，我用微信給他轉(zhuǎn)賬2000元；2020年7月13日張某春打電話說需要6000元，我用微信給他轉(zhuǎn)賬6000元；2020年7月18日張某春又打電話說給領(lǐng)導送禮需要5000元，我到高鐵新區(qū)中國銀行取現(xiàn)5000元給他；2020年7月21日張某春打電話說請領(lǐng)導吃飯需要2000元，我在高鐵新區(qū)F7、8小區(qū)給張某春2000元；2020年10月份，我因危險駕駛被判處拘役一個月，開完庭我給張某春打電話質(zhì)問他有沒有給我辦，張某春說給我退2萬元，剩下的給我保駕照，我讓他把3.8萬元都退給我，張某春說讓我先去坐牢。我被釋放后找張某春要錢但他一直都推脫，后我看到平安區(qū)公安局發(fā)的張某春涉嫌詐騙的簡報后來報案。我的微信昵稱是“往事歸零”，微信號：×××，張某春的微信昵稱是“詩畫浙江，魅力安吉”，微信號：×××。2023年2月5日，蘇某在見證人的見證下，辨認出第一組照片中的11號男子是張某春，第二組照片中的5號女子是張某春妻子。
4．證人證言
（1）證人劉某證言、辨認筆錄：2020年6月份某天，我找蘇某幫忙修車時，蘇某說他因醉駕車輛被河湟新區(qū)交警大隊扣押，讓我找個認識的人托關(guān)系別讓他判刑，因為張某春說他認識很多領(lǐng)導就推薦了張某春，幾天后我把蘇某醉駕之事告訴了張某春，張某春讓我叫蘇某過來商量，蘇某過來后張某春說可以找人處理酒駕事宜，但是要花錢，后他倆在張某春位于海東河湟新區(qū)C3小區(qū)的出租房內(nèi)商量價格，我和李某靈在旁邊坐著，商量好后我開車帶蘇某到平安區(qū)互助路的中國銀行取錢取了1萬元現(xiàn)金給我，我拿上錢后到我丈人家把1萬元給了張某春，在場的有我丈人李某、丈母于桂蓮、李某靈、我妻子李永蓮。后面蘇某打電話說平安法院給他判了刑，說張某春拿錢沒辦事情，但張某春說是他找人托關(guān)系辦了。2023年2月6日，劉某在見證人的見證下，辨認出第一組照片中的3號男子是張某春，第二組照片中的9號女子是李某靈。
（2）證人申某證言：我與蘇某是朋友，我聽蘇某說他找了互助縣紅崖子后鄉(xiāng)小寨村一個劉姓男子，劉姓男子又找他姐夫幫忙處理蘇某酒駕之事，但是最后蘇某被判了拘役一個月，駕駛證也被吊銷。我不知道蘇某具體花了多少錢，但是蘇某找人花錢處理酒駕時叫我到互助路中國銀行門口，給了劉姓男子1萬元，讓劉姓男子把錢給他姐夫幫忙處理酒駕之事，后蘇某說在微信上給對方轉(zhuǎn)了錢。
（3）證人俞某：我是李某靈的母親，李某靈是我的次女，劉某是我四女兒李永蓮的女婿，2021年的一天在我家聚餐時，劉某將大概1萬元人民幣給張某春，張某春裝進隨身攜帶的黑色皮包。
（4）證人李某證言：我是李某靈的父親，我聽妻子俞某說劉某給了張某春錢大概1萬元現(xiàn)金。
5．被告人供述與辯解
（1）被告人張某春供述：我通過我妹夫劉某認識了蘇某，2019年11月份左右，劉某經(jīng)電話聯(lián)系帶蘇某到我租住的C3小區(qū)房子找我，說蘇某醉駕了被高鐵新區(qū)交警大隊查獲，因他父母身體不好，孩子沒有人看管，讓我想辦法疏通關(guān)系判個緩刑，我看他孩子可憐就答應幫忙試一下，蘇某主動提出給我錢買煙酒送領(lǐng)導被我拒絕。過了半個月，我和蘇某到高鐵新區(qū)A5小區(qū)附近見面時他說給我在微信上面轉(zhuǎn)點錢，讓我趕緊幫忙辦理醉駕的事情，當時通過微信給我轉(zhuǎn)賬2500元還是3000元油費和感謝費。后我到樂都檢察院找朋友咨詢時，我朋友說到社區(qū)把家庭困難證開上，到法院去申請緩刑，我就讓蘇某開相關(guān)證明提交法院，我沒有騙取蘇某的錢款。
（2）被告人李某靈供述：大概兩三年前，我妹夫劉某帶一名姓蘇男子到高鐵新區(qū)我租住的C3小區(qū)對張某春說他朋友因為酒駕被查了，讓張某春找個人處理一下，當時張某春答應找人幫那名男子處理酒駕之事，讓那名男子出錢，是否幫忙處理了事情我不知道，總共要了多少錢也不知道。
二、2022年3月20日20時許，被害人白某因酒后駕駛機動車被海東市公安局河湟新區(qū)公安分局交警大隊查獲，白某害怕被刑事處罰，遂通過王某介紹聯(lián)系被告人李某靈，李某靈將此事告知同居男友被告人張某春，張某春承諾能使白某免于追究刑事責任且駕駛證不被吊銷，并伙同李某靈以請客、送禮為由先后六次騙取白某5.3萬元。同年8月10日，白某因擔心被騙要求張某春返還錢款，張某春遂向白某出具3萬元借條。2023年3月10日，海東市平安區(qū)人民法院以危險駕駛罪判處白某拘役三個月，并處罰金人民幣4000元。
上述事實，有下列證據(jù)予以證明：
1．書證
（1）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊受案登記表、接處警登記表、報案材料、立案決定書、到案經(jīng)過：證實2023年1月4日9時許，該隊接白某報案稱被告人張某春以辦理酒駕事宜為由騙取其錢款5.3萬元，請求查處，該隊于同日立案偵查。2023年1月10日，偵查人員在平安區(qū)西營村張某春家中將張某春、李某靈抓獲，將二人書面?zhèn)鲉局疗桨矃^(qū)公安局辦案中心接受訊問。
（2）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊接受證據(jù)清單、白某提供的轉(zhuǎn)賬明細、交易明細清單：證實白某于2022年3月23日21時34分向王某微信轉(zhuǎn)賬4000元；4月6日23時13分向王某微信轉(zhuǎn)賬2000元；4月11日19時54分向王某微信轉(zhuǎn)賬1700元；4月11日20時0分向王某微信轉(zhuǎn)賬1300元；6月11日18時49分向王某微信轉(zhuǎn)賬4500元。2022年5月4日楊桂香農(nóng)業(yè)銀行6878賬戶取款4萬元。
（3）白某提交的借條一張：證實2022年8月10日張某春借白某人民幣3萬元，歸還日期2022年12月30日。
（4）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊接受證據(jù)清單、王某提供的轉(zhuǎn)賬憑證：證實王某于3月23日21時36分向李某靈（微信備注為阿姐）微信轉(zhuǎn)賬4000元；2022年4月6日23時34分向李某靈微信轉(zhuǎn)賬2000元；4月11日19時55分向李某靈微信轉(zhuǎn)賬3000元；6月16日18時00分向李某靈微信轉(zhuǎn)賬5000元。
（5）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊接受證據(jù)清單、王某提供的與李某靈微信聊天記錄：證實2022年7月11日李某靈微信告知王某讓小白（白某）想辦法給錢。
（6）海東市平安區(qū)公安局刑偵大隊接受證據(jù)清單、白某提供的與王某聊天記錄：證實白某發(fā)現(xiàn)被騙后和王某商議向張某春要錢。
（7）青海省海東市平安區(qū)人民法院刑事判決書：證實白某因犯危險駕駛罪于2023年3月10日被平安區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣4000元。
（8）青海省西寧市城中區(qū)人民法院刑事判決書、執(zhí)行通知書、解除社區(qū)矯正宣告書：證實張某春因犯合同詐騙罪于2019年10月24日被青海省西寧市城中區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。緩刑考驗期自2019年12月26日至2021年12月25日止。
2．被害人白某陳述、辨認筆錄：2022年3月20日20時許，我酒后駕車拉乘王某在河湟新區(qū)倒車時發(fā)生肇事后對方報警，我害怕坐牢也怕駕駛證被吊銷，王某說她姐夫張某春可以找人辦這個事情，就給她姐姐李某靈打電話，他倆在電話里答應幫忙辦理。3月23日某天，王某在微信上發(fā)信息說李某靈要去辦酒駕之事，給領(lǐng)導送禮需要4000元，我將4000元轉(zhuǎn)給王某，王某轉(zhuǎn)賬給李某靈后將截圖發(fā)給我。4月6日某天，我和王某到張某春位于平安區(qū)西營新村的家中問事情辦的怎么樣，張某春說把請領(lǐng)導吃飯的2000元給他，我就通過王某的微信將2000元轉(zhuǎn)給張某春媳婦；4月11日，我和王某去張某春的家中，張某春說要給領(lǐng)導送禮需要3000元，我找我母親要了1000元、找王某借了2000元，通過王某的微信轉(zhuǎn)給張某春媳婦李某靈；5月份某天，張某春說還需4、5萬元，并承諾把事情辦的漂漂亮亮，過了幾天，王某打電話說張某春、李某靈需要錢，再花費3.5萬元能幫我辦理酒駕的事情，第二天我到平安區(qū)平安路農(nóng)業(yè)銀行用我母親楊桂香的銀行卡取現(xiàn)4萬元后和王某到張某春家中把3.5萬元現(xiàn)金交給張某春，這時李某靈說之前說好的是4.5萬元，我說改天把其余1萬元拿過來，張某春讓我放心。之后一個月期間，我和王某到張某春家中去了兩三次問酒駕的事情辦的怎么樣，張某春一直讓我等著，說11月份左右可以拿駕駛證，也不用坐牢。6月某天，我和王某一起到張某春家中，我將5000元通過王某微信轉(zhuǎn)給李某靈，李某靈說將剩下的5000元盡快湊過來。7月11日21時許，李某靈發(fā)微信讓我把剩下的5000元給她，7月12日9時許，我湊了4000元現(xiàn)金交給了李某靈。后我一直在問酒駕辦理的事情，張某春說讓我回去等，王某害怕被騙，讓我找張某春打欠條，但張某春說只能給我寫3萬元借條，還款日期是2022年12月30日，但我一直沒有收到還款，事情也沒有辦，錢也沒給退，張某春一直在推脫。2023年3月10日，我因犯危險駕駛罪被平安區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣4000元。2023年1月4日，在見證人的見證下，白某辨認出第一組照片中的9號男子就是張某春，第二組照片中的5號女子就是李某靈。
3．證人證言
（1）證人王某證言、辨認筆錄：2022年3月20日晚，白某酒后駕車帶我到河湟新區(qū)倒車時發(fā)生交通事故，從交警隊做完筆錄后白某問我有沒有認識的人幫他處理酒駕的事情，我就給李某靈打電話，李某靈說和張某春在浙江安吉，說可以辦白某酒駕的事情。3月23日，李某靈發(fā)微信說需要4000元給領(lǐng)導送茶葉，我將白某給我微信轉(zhuǎn)賬的4000元轉(zhuǎn)給李某靈（微信昵稱：林，微信號×××）。4月6日李某靈和張某春從浙江回來后，我和白某去李某靈家里，張某春讓白某將請領(lǐng)導吃飯的2000元給他，說他的銀行卡凍結(jié)了收不上，讓白某通過我轉(zhuǎn)給李某靈，白某把2000元通過微信轉(zhuǎn)給了我，我轉(zhuǎn)給了李某靈。4月11日，我和白某到李某靈家中，李某靈說需要3000元送禮，白某分兩次將3000元轉(zhuǎn)給我（一次是1300元、一次是1700元），我分兩次轉(zhuǎn)給李某靈。過了一個星期左右，李某靈讓我和白某去她家里喧一下處理酒駕之事，張某春說準備3.5萬元就可以把事情辦好，后李某靈發(fā)信息說讓白某把錢拿過去，我把要錢的事情告訴白某后我倆到李某靈家中，白某將3.5萬元交給張某春，李某靈又說要4.5萬元，白某說剩余的1萬元過幾天給。大概十幾天后，我問李某靈事情辦的怎么樣，李某靈說一直在辦讓我等著，6月16日，李某靈發(fā)信息說把后面的5000元拿過來，我和白某湊好錢到李某靈家，我將5000元通過微信轉(zhuǎn)給李某靈。7月份某天，李某靈發(fā)微信說讓白某把后面的4000元拿過來，另外再給他借6000元，她老公張某春出了事情需要用錢，我把李某靈要4000元的事情告訴白某，第二天白某到李某靈家中將4000元現(xiàn)金交給了李某靈。一個多月后，我害怕因為此事被牽連就讓白某找張某春去寫欠條，后白某說找張某春寫了3萬元借條，白某給張某春的錢沒有要上，酒駕的事情也沒有辦成。后來白某因酒后駕車被平安區(qū)人民法院判處拘役三個月。2023年1月4日，在見證人的見證下，王某辨認出第一組照片中的10號男子是張某春，第二組照片中的5號女子是李某靈。
（2）證人祁某證言：2022年時，張某春給我打電話說他一個朋友酒駕了怎么處理，我說如說酒精含量80以下按飲酒處理，酒精含量80以上按醉駕處理。過了一段時間，他又給我打電話問取保候?qū)徥窃趺刺幚?，我沒收到過張某春的任何東西，張某春也沒有跟我說過幫忙辦理酒駕的事宜。
4．被告人供述與辯解
（1）被告人張某春供述：2022年3月底一天22時許，我在浙江省安吉縣老家時，王某給李某靈打視頻說白某（小白）酒駕發(fā)生事故被帶到交警大隊了，處理案子的是祁隊長同事沈警官，要我們給沈警官說說情。后我微信跟祁某（原河湟新區(qū)交警大隊副大隊長，現(xiàn)在是空港派出所所長）說情，祁某說等血液檢測報告出來才能定性，我將祁某的電話號碼告訴王某。后王某多次給我媳婦來電話叫我們幫忙說說情，我就跟王某說我打算在老家打工掙10萬元還我摔傷住院期間借的醫(yī)療費，王某說他跟白某給我借錢，讓我們上來給白某處理酒駕的事情，并轉(zhuǎn)給我媳婦2400元讓我們買點白茶。4月8日中午，白某和王某到西營新村我的住處吃飯，走的時候拿走3盒白茶，另外兩盒我送給了祁某。過了幾天，白某到我住處將3.5萬元現(xiàn)金借給我，讓請交警隊領(lǐng)導吃飯，這錢是我借白某的。
（2）被告人李某靈供述：2022年3月份某天22時許，我和張某春在浙江省安吉縣張某春老家時，王某打微信視頻說白某因酒駕被河湟交警大隊交警帶走，讓我?guī)兔ο雮€辦法找人把事情處理一下，張某春聽完后說找河湟公安局的祁隊咨詢一下，打完電話后張某春說祁隊讓我跟張某春閑了過去找他，我告訴王某后王某和白某到河湟公安局找了祁隊，祁隊長跟王某說事情已經(jīng)發(fā)生，沒有其他辦法。后張某春讓我找王某要錢買點茶葉送禮，方便辦理白某酒駕之事，我讓王某聯(lián)系白某先轉(zhuǎn)4000元，后王某通過微信給我賬4000元，我將這筆錢用于自己的茶葉生意了。大概4月5日我和張某春回青海后，王某和白某問白某酒駕的事情，張某春以請領(lǐng)導吃飯為由白某要2000元，白某通過王某微信轉(zhuǎn)給我2000元，我用于家里日常開銷。過了幾天，張某春讓我給王某說要給領(lǐng)導送禮，王某和白某到我家，白某將3000元通過王某微信轉(zhuǎn)給我后被張某春買煙抽了。又過了幾天，張某春讓我聯(lián)系王某和白某到我家中，張某春說需要兩三萬要找領(lǐng)導活動，王某和白某拿著大概3萬余元現(xiàn)金到我家交給張某春，我和張某春用在茶葉生意上了。后張某春因為欠錢急需5000元錢，我讓王某跟白某說，白某湊了4000元在我家門口給了我，我給張某春還賬了。王某和白某多次問我和張某春事情進展，說事情沒辦成的話把錢退給他，張某春因為手里沒錢給白某打了欠條，張某春沒有處理酒駕之事，只是打電話詢問了情況，我只是聽張某春的安排以各種理由要錢。
原判認為，被告人張某春以非法占有為目的，單獨或者伙同他人詐騙他人財物，數(shù)額巨大，被告人李某靈以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人財物，數(shù)額巨大，二被告人均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人李某靈在第二起犯罪中系從犯，應減輕處罰，且到案后如實供述犯罪事實，并自愿認罪認罰，可從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。辯護人從輕處罰的辯護意見合理部分予以采納。被告人張某春增因故意犯罪被西寧市城中區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金20000元，在緩刑考驗期間重新犯罪，應撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、認罪悔罪態(tài)度及對社會造成的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉》第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人張某春犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣1萬元，合并原判有期徒刑二年，并處罰金2萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金3萬元。被告人李某靈犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5000元。二、責令被告人張某春、李某靈共同退賠違法所得人民幣5.3萬元，被告人張某春退賠違法所得人民幣2.3萬元（其中退賠被害人白某5.3萬元、退賠被害人蘇某2.3萬元）。
上訴人張某春上訴稱，原判認定事實不清，證據(jù)不足，理由如下：1．原判認定的第一起事實中，蘇某給我的3000元是我?guī)退k理酒駕事宜墊付的介紹律師的費用、油錢及過路費，以上情況在一審庭審時未進行調(diào)查；劉某給我的1萬元是我要交房租向劉某的借款，蘇某將1萬元交給劉某的陳述是孤證，其也表示并不知道是否將錢交給了我，李生富和俞某的證言無法證明劉某給我的錢就是蘇某給的1萬元，申某的證言內(nèi)容與劉某證言及蘇某陳述相互矛盾，以上證據(jù)無法證實蘇某將1萬元通過劉某交給我的事實；我和蘇某的聊天記錄中的內(nèi)容實際情況是我和蘇某一起將錢還給蘇某舅舅，蘇某陳述的將錢交給我只是其一人的孤證；綜上，原判認定的我詐騙蘇某2.3萬元的事實不清，證據(jù)不足。2．原判認定的第二起事實，白某的舉報屬栽贓陷害，白某從平安路銀行取現(xiàn)4萬元與王某一起將3.5萬元交給我的陳述與李某靈所供述的4.5萬元金額不符，且王某與白某屬情人關(guān)系，屬利害關(guān)系人，不具備作證資格；王某給白某轉(zhuǎn)賬的9000元及向我轉(zhuǎn)賬的5000元是王某和白某購買茶葉、宴請客戶及朋友、購買我從老家?guī)У奶禺a(chǎn)的費用；在案借條證明我和白某之間屬借貸關(guān)系；綜上，原判認定的我伙同李某靈詐騙白某5.3萬元的事實不清，證據(jù)不足。3．上訴人在偵查機關(guān)的供述系在平安區(qū)辦公中心訊問時遭到偵查人員毆打、謾罵、恐嚇后作出的違背自己真實意愿的供述，懇請法庭提取訊問全程錄音錄像，進行非法證據(jù)排除，同時以相同理由對李某靈的供述也申請非法證據(jù)排除。
指定辯護人賈銀民辯護稱，對張某春涉嫌詐騙的事實及罪名不持異議，原判認定的兩起事實中，雙方之間的現(xiàn)金交易只有被害人陳述且數(shù)額無法確定，沒有其他證據(jù)予以佐證，且張某春供述第一起事實中蘇某向其微信轉(zhuǎn)賬的8000元是張某春給其找律師解決案件的好處費及油費，但對此情節(jié)未予核實，如真為感謝費則不能計入詐騙數(shù)額；量刑方面，上訴人張某春到案后如實供述犯罪事實，可認定坦白，可從輕處罰；張某春雖實施了詐騙行為，但多次交易為現(xiàn)金交易，只有被害人陳述無其他證據(jù)予以佐證，故數(shù)額不明確，導致原判對其量刑過重。
上訴人李某靈上訴稱，原判認定我伙同張某春詐騙白某的事實不清，證據(jù)不足，證人王某與白某屬情人關(guān)系，與白某有利害關(guān)系，其證言不能作為定案依據(jù)；我和張某春的供述系偵查人員使用非法手段，在無法承受身心巨大壓力及痛苦的情況下作出的，請求法庭調(diào)取對二上訴人的全部同步錄音錄像，啟動非法證據(jù)排除程序予以核查。
指定辯護人張澤鑫辯護稱，對事實部分請法庭綜合認定案件事實，對上訴人李某靈的行為準確定性。量刑部分李某靈到案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，且自愿認罪認罰，在參與的案件中屬從犯，且系初犯偶犯，綜上請求法庭對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明，上訴人張某春承諾能讓蘇某免于追究酒駕刑事責任且駕駛證不被吊銷，并以請客、送禮為由騙取蘇某2.3萬元及張某春伙同上訴人李某靈以能使白某免于追究酒駕刑事責任且駕駛證不被吊銷，并以請客、送禮為由騙取白某5.3萬元，同年8月10日，在白某要求張某春返還錢款時白某出具3萬元借條的事實有經(jīng)一審庭審質(zhì)證、認證的證據(jù)證實，本院予以確認。
1．關(guān)于上訴人張某春提出原判認定的第一起事實不清，證據(jù)不足及辯護人提出部分現(xiàn)金交易無其他證據(jù)印證的問題。經(jīng)查，被害人蘇某陳述、證人劉某、申某證言證實，蘇某因酒駕被查獲后找上訴人張某春幫忙處理并與蘇某商議所需費用數(shù)額，后蘇某取現(xiàn)1萬元交給劉某，證人俞某、李某證言與劉某證言能夠相互印證，證實劉某將1萬余元現(xiàn)金交給張某春；微信轉(zhuǎn)賬記錄及蘇某陳述證實蘇某于2020年7月3日、13日通過微信向張某春分兩次轉(zhuǎn)賬8000元，微信聊天記錄、交易明細及蘇某陳述證實2020年7月18日張某春向蘇某索要5000元，蘇某于當日從中國銀行取現(xiàn)5000元交給張某春；綜上，原判認定張某春以非法占有為目的，以處理酒駕事宜為由，騙取蘇某2.3萬元的事實清楚，證據(jù)充分，至于張某春及辯護人提出微信轉(zhuǎn)賬的8000元系張某春給蘇某找律師解決案件的好處費及油費的理由，蘇某陳述張某春以辦理酒駕請領(lǐng)導吃飯、辦事為由向其索要8000元，張某春在偵查機關(guān)及在一審庭審時供述蘇某給其好處費2000元，對7月13日轉(zhuǎn)賬的6000元不知情，在自述材料中又供述其花費3000元后蘇某給其感謝費8000元，張某春對于感謝費的數(shù)額供述前后矛盾，且其在一審庭審中陳述給蘇某找的律師并非蘇某危險駕駛案的辯護律師，故上訴人及辯護人的以上理由不能成立。
2．關(guān)于二上訴人提出原判認定的第二起事實不清，證據(jù)不足的問題。經(jīng)查，被害人白某陳述、證人王某證言及上訴人李某靈供述證實，白某因酒駕被查獲后王某通過李某靈找到張某春，張某春提出幫忙辦理酒駕事宜需要花費，后白某于2022年3月23日、4月6日、4月11日、6月16日通過王某向李某靈轉(zhuǎn)賬1.4萬元，原判在說理部分認定轉(zhuǎn)賬數(shù)額9000元不當，應予糾正；白某陳述、交易明細清單、王某證言及李某靈供述能夠證實2022年5月4日，白某給張某春現(xiàn)金3.5萬元，同年7月12日給現(xiàn)金4000元；至于張某春出具的3.5萬元的借條，白某陳述、王某證言及二人微信聊天記錄均能證實是二人因擔心被騙要求張某春返還錢款時張某春出具的借條，并非二人之間的借貸關(guān)系。綜上，原判認定的張某春以非法占有為目的，以處理酒駕事宜為由，虛構(gòu)事實騙取白某5.3萬元的事實清楚，證據(jù)充分，上訴人的該上訴理由不能成立。
3．關(guān)于二上訴人提出證人王某與白某有利害關(guān)系，其不具備作證資格，其證言不能作為定案依據(jù)的問題?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第六十二條：“凡是知道案件情況的人，都有作證的義務。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨別是非、不能正確表達的人，不能作為證人。”《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第八十九條：“證人證言具有下列情形之一的，不得作為定案的根據(jù)：（一）詢問證人沒有個別進行的；（二）書面證言沒有經(jīng)證人核對確認的；（三）詢問聾、啞人，應當提供通曉聾、啞手勢的人員而未提供的；（四）詢問不通曉當?shù)赝ㄓ谜Z言、文字的證人，應當提供翻譯人員而未提供的”之規(guī)定，上訴人提出王某不具備作證資格，其證言不能作為定案依據(jù)的理由不符合上述規(guī)定，原判根據(jù)被害人陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄及上訴人李某靈供述結(jié)合王某證言，認定二上訴人共同騙取白某5.3萬元并無不當。
4．關(guān)于二上訴人提出其在偵查機關(guān)的供述系遭到偵查人員謾罵、恐嚇、哄騙等非法手段作出的違背自己真實意愿的供述，懇請法庭提取訊問全程錄音錄像，進行非法證據(jù)排除的問題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第一百二十三條及《人民法院辦理刑事案件排除非法證據(jù)規(guī)程（試行）》（以下簡稱排非規(guī)程）第一條第一款規(guī)定，予以排除的被告人供述主要有以下幾種：一是采取毆打、違法使用戒具等暴力方法或者變相肉刑的惡劣手段，使犯罪嫌疑人、被告人遭受難以忍受的痛苦而違背意愿作出的供述；二是采用以暴力或者嚴重損害本人及其近親屬合法權(quán)益等進行威脅的方法，使犯罪嫌疑人、被告人遭受難以忍受的痛苦而違背意愿作出的供述；三是采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述。同時，《排非規(guī)程》第五條第一款規(guī)定：“被告人及其辯護人申請排除非法證據(jù)，應當提供相關(guān)線索或者材料。”“線索”是指內(nèi)容具體、指向明確的涉嫌非法取證的人員、時間、地點、方式等；“材料”是指能夠反映非法取證的傷情照片、體檢記錄、醫(yī)院病歷、訊問筆錄、訊問錄音錄像或者同監(jiān)室人員的證言等。經(jīng)查，一審庭審時法庭在核實張某春提出的刑訊逼供問題時，其表示沒有證據(jù)及線索，本院提審時二上訴人均未提供排除非法證據(jù)的相關(guān)線索和材料，且根據(jù)訊問筆錄記載，二上訴人在偵查機關(guān)的六次供述均在筆錄完成后對內(nèi)容進行確認并簽字捺印，上訴人張某春在偵查機關(guān)也并未如實供述主要案件事實，至于訊問過程中偵查人員談話、訊問方式并未被界定為“非法證據(jù)”，綜上，二上訴人要求排除非法證據(jù)的理由不符合上述規(guī)定，不予采納。
5．關(guān)于上訴人張某春的辯護人提出對張某春量刑過重及上訴人李某靈的辯護人提出對李某靈從輕處罰的問題。經(jīng)查，張某春以非法占有為目的，單獨及伙同他人詐騙他人財物7.6萬元，李某靈以非法占有的目的，伙同張某春詐騙他人財物5.3萬元，均屬數(shù)額巨大，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。原判以上訴人的具體犯罪數(shù)額結(jié)合張某春系主犯的情節(jié)，對其判處有期徒刑三年十個月并無不當；同時根據(jù)李某靈系從犯，到案后如實供述犯罪事實且自愿認罪認罰的情節(jié)，對其減輕處罰，判處有期徒刑二年亦屬量刑適當。
6．關(guān)于本案法律適用問題。經(jīng)查，上訴人張某春曾因犯合同詐騙罪于2019年10月24日被青海省西寧市城中區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元，緩刑考驗期自2019年12月26日至2021年12月25日。在緩刑考驗期間重新犯罪，應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。原判對其撤銷緩刑，數(shù)罪并罰適當，但在判決主文中未適用《刑法》第七十七條、第六十九條，對此應予糾正。
本院認為，上訴人張某春以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，單獨及伙同他人騙取他人財物7.6萬元，上訴人李某靈以非法占有的目的，虛構(gòu)事實，伙同張某春騙取他人財物5.3萬元，數(shù)額巨大，二上訴人的行為均構(gòu)成詐騙罪。原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準確、量刑適當，審判程序合法，唯在判決主文中未適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條不當，應予糾正。上訴人及其辯護人的上訴理由及辯護意見均不能成立，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十七條第一款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉》第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 吳海燕
審 判 員 羅勝利
審 判 員 葛 新
二〇二三年十二月二十一日
法官助理 白 莉
書 記 員 才 讓
