湖南省永州市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）湘11刑終734號
原公訴機關(guān)湖南省藍山縣人民檢察院。
湖南省藍山縣人民法院審理湖南省藍山縣人民檢察院指控原審被告人呂某1犯詐騙罪一案，于二○二三年八月二十九日作出（2023）湘1127刑初181號刑事判決。原審被告人呂某1不服，于2023年9月21日向本院提起上訴。藍山縣人民法院于2023年10月23日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月20日在寧遠縣人民法院公開開庭審理了本案。永州市人民檢察院指派檢察員成建華出庭履行職務(wù)，上訴人呂某1到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
藍山縣人民法院認定，2021年12月底，唐某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，在李某3（另案處理）的介紹下提供自己名下的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號5874）、支付寶賬號等為他人實施犯罪活動提供刷臉等支付結(jié)算幫助，經(jīng)查，唐某2名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶2022年1月1日進賬流水金額為23000元，涉及鐘某4被詐騙案、李某5被詐騙案，唐某2非法獲利2000元。后唐某2名下的銀行卡因轉(zhuǎn)移非法資金被公安機關(guān)凍結(jié)，為牟取更多的非法利益，唐某2與被告人呂某1合謀決定通過李某3聯(lián)系境外詐騙團伙頭目“獵手”提供資金，尋找“洗錢”的銀行卡，共同操作賺得的錢一起平分，隨后唐某2與被告人呂某1共同籌集30000元押金交給“獵手”，下載加密軟件“飛機平臺”用于與“獵手”聯(lián)系，共同或單獨在多地尋找愿意提供銀行卡參與“洗錢”的“卡主”，并承諾予以報酬。2022年1月至2022年2月，唐某2和被告人呂某1輾轉(zhuǎn)湖南省藍山縣、廣東省東莞市、湖南省寧鄉(xiāng)市多地尋找提供銀行卡的卡主用于幫助詐騙團伙“洗錢”。唐某2和被告人呂某1先后介紹或轉(zhuǎn)介紹唐召初、李某15等10余名卡主提供銀行卡幫助詐騙團伙洗錢，涉及被害人詐騙案15起，涉案金額共計372903.03元，被告人呂某1非法獲利人民幣5500元。分述如下：
1.2022年1月2日，唐某2介紹夏某6（已判刑）提供其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶及手機幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金轉(zhuǎn)出時提供人臉識別驗證等幫助。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，夏某6名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及段微被詐騙案、帥燕被詐騙案，涉案金額34705元。
2.2022年1月5日，唐某2、呂某1介紹歐某7（已判刑）
提供銀行卡幫助詐騙團伙洗錢，歐某7提供自己名下的中國郵政儲蓄銀行卡、支付寶賬號給唐某2、呂某1，在違法資金到賬后配合輸入密碼將資金轉(zhuǎn)移到指定的賬戶。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，歐某7名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶涉及汪月皓被詐騙案、王甜被詐騙案，涉案金額共計37300元。
3.2022年1月5日，唐某2、呂某1通過李某8（已判刑）介紹認識了李某9（已判刑），李某9明知是違法資金，仍將自己名下的中國建設(shè)銀行卡、支付寶賬戶出借給唐某2、呂某1，同時配合輸入密碼幫助轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，李某9名下的中國建設(shè)銀行卡涉及趙某10被詐騙案、周某11被詐騙案、馬某12被詐騙案，涉案金額共計42000元。
4.2022年1月5日，唐某2介紹李某13（已判刑）提供其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，李某13名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及曹蝶被詐騙案、鄭嘉賓被詐騙案，涉案金額共計23000元。
5.2022年1月5日，唐某2、呂某1介紹唐某某（已判刑）提供其名下的中國建設(shè)銀行卡幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金到賬后，唐某某使用支付寶指紋支付、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，唐某某名下的中國建設(shè)銀行賬戶涉及汪丙被詐騙案、王乙被詐騙案，涉案金額共計48800元。
6.2022年1月5日，唐某2等人經(jīng)李某13介紹認識李某8，
李某8明知唐某2等人使用銀行卡從事違法犯罪活動，仍出借自己名下的中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶及手機。支付密碼等幫助他人接收、轉(zhuǎn)移電信詐騙等犯罪所得資金，李某8在違法資金到賬后發(fā)現(xiàn)無法取出時，通過ATM機取現(xiàn)將被害人的錢財取出交給唐某2。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，李某8名下的中國建設(shè)銀行賬戶涉及劉永平被詐騙案，涉案金額共計20000元。
7.2022年1月6日，唐某2介紹唐甲（已判刑）提供其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶及手機提供給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金轉(zhuǎn)出時唐甲提供人臉識別認證。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，唐甲名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及劉某乙被詐騙案，涉案金額共21000元。
8.2022年1月8日，唐某2經(jīng)李某15介紹認識李某16（已判刑），李某16（已判刑）明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動，仍在李某15（已判刑）的介紹下提供自己名下的一張中國郵政儲蓄銀行卡、支付寶賬戶及密碼幫助唐某2、呂某1等人實施犯罪提供支付結(jié)算幫助，并在違法資金到賬后將錢轉(zhuǎn)賬到指定的賬戶。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，李某16名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶涉及蔣升丙被詐騙案、帥丁被詐騙案，涉案金額共計51000元。
9.2022年1月8日，唐某2、呂某1介紹鄧某14（已判刑）提供其名下的中國郵政儲蓄銀行卡、微信賬戶、支付寶賬戶及密碼幫助轉(zhuǎn)賬，在違法資金到賬后，鄧某14通過輸密碼、操作轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，鄧某14名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶涉及李某華被詐騙案、黃某強被詐騙案，涉案金額共計48200.03元。
10.2022年1月9日，唐某2介紹李某15（已判刑）提供自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶賬戶幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，在違法資金轉(zhuǎn)出時李某15提供指紋驗證等幫助將違法資金轉(zhuǎn)移到上家指定的賬戶。經(jīng)與公安部反電詐平臺關(guān)聯(lián)，李某15名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶涉及周某顏被詐騙案，涉案金額46898元。
2022年6月1日，被告人呂某1被偵查機關(guān)抓獲到案；2022年6月10日，被告人呂某1在偵查機關(guān)退出違法所得5500元。
證明上述事實的證據(jù)有：
1.書證：
（1）接報案登記表、立案決定書各一份。證實藍山縣公安局于2022年4月20日對唐某2等人詐騙案立案偵查，立案程序合法。
（2）到案經(jīng)過一份。證實被告人呂某1于2022年6月1日被公安機關(guān)抓獲到案。
（3）戶籍資料一份。證實被告人呂某1的基本身份信息，確認其在案發(fā)時均已滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
（4）詐騙案件受害人曹某蝶、鄭某賓的相關(guān)案件受案登記表、立案決定書。證實受害人曹某蝶、鄭某賓被人詐騙財物，后曹某蝶、鄭某賓向其居住地公安機關(guān)報案，公安機關(guān)對相關(guān)詐騙案件立案偵查的事實。
（5）刑事判決書十份。證實另案處理人員歐某7、李某9、李某16、李某13、唐合忠、鄧某14、李某8、唐某某、李某15、夏某6因本案犯罪事實被判處刑罰的事實。
（6）湖南省非稅收入一般繳款書一份。證實呂某1于2022年6月10日退出非法所得人民幣5500元。
2.另案處理人員的供述和辯解。
（1）另案處理人員唐某2的供述和辯解。證實了其為了獲利，2022年1月初到2022年2月初期間其在明知出租、出借銀行卡是違法行為的情況下與呂某1一起聯(lián)系歐某7、李某13等人提供銀行卡參與幫助犯罪團伙幫助他人轉(zhuǎn)移來源不明資金，唐某2、呂某1各獲利20000元的事實。
（2）另案處理人歐某7的供述和辯解。證實2022年1月5日下午，其提供自己名下的銀行卡、支付寶、微信給唐某2，用于幫助他人轉(zhuǎn)移來源不明資金52300元，其中包含汪某皓被詐騙25800元、王某甜被詐騙11500元轉(zhuǎn)入其名下郵政銀行卡內(nèi)，其從中獲利2497.92元的事實。
（3）另案處理人李某13的供述和辯解。證實2022年1月5日，其提供名下的銀行卡和支付寶賬戶幫助唐某2、呂某1轉(zhuǎn)移來源不明資金，其中林某欽被詐騙20000元、曹某蝶被詐騙3000元、陸某明被詐騙10000元、鄭某賓被詐騙20000元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，其還介紹李某8提供卡的犯罪事實。
（4）另案處理人李某16的供述和辯解。證實2022年1月8日，其在李某15的介紹下提供名下的銀行卡一張中國郵政儲蓄銀行卡（尾號4287）幫助他人“洗錢”，其名下的中國郵政儲蓄銀行金轉(zhuǎn)入非法資金共計51000元，其中涉及詐騙案件3起，涉案金額共計51000元，其從中非法獲利3000元的事實。
（5）另案處理人唐某某的供述和辯解。證實2022年1月5日，其在明知他人使用銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，仍提供本人名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號62170033200********）給他人進行收款轉(zhuǎn)賬的犯罪事實，經(jīng)查，唐某某名下的中國建設(shè)銀行賬戶支付結(jié)算總金額為58800元，其非法獲利1300元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)中心平臺查詢，涉及王某甜被詐騙案，涉案金額11500元，涉及汪某皓被詐騙案，涉案金額37300元，共計48800元。經(jīng)辨認，向其借用銀行卡進行“洗錢”的譚某凱，真實姓名為唐某2。
（6）另案處理人鄧某14的供述。證實2022年1月8日，其提供名下的一張中國郵政儲蓄銀行卡（尾號0479）幫助唐某2等人“洗錢”，其名下的中國郵政儲蓄銀行金轉(zhuǎn)入非法資金共計58698.03元，其中涉及詐騙案件2起，涉案金額共計48698.03元，其從中非法獲利3500元的事實。
（7）另案處理人李某15的供述。證實2022年1月其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍提供自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305217100********）、支付寶賬號幫助唐某2、呂某1二人為犯罪活動提供支付結(jié)算，并在他人使用其銀行卡“洗錢”過程中提供驗證指紋等幫助，其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305217100********）涉及詐騙案件兩起，涉案金額46898元，其從中非法獲利1800元的事實。
（8）另案處理人李某9的供述。證實了2022年1月6日左右，李某9經(jīng)李某8介紹使用名下銀行卡參與轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計46000元，其中涉及趙某10、周某11等人轉(zhuǎn)賬，獲利1400元的犯罪事實。
3.被害人的陳述。
（1）被害人曹某蝶的陳述。證實其因輕信快遞自稱是快遞理賠的電話被詐騙的3000元轉(zhuǎn)入到李某13卡號為62284817191********的農(nóng)業(yè)銀行卡的事實。
（2）被害人鄭某賓的陳述。證實其因輕信網(wǎng)絡(luò)貸款被詐騙40000元，其中20000元轉(zhuǎn)入到李某13卡號為62284817191********的農(nóng)業(yè)銀行卡的事實。
4.被告人呂某1的供述和辯解。證實2022年1月6日至14日期間其明知資金來源是犯罪所得的資金，仍然介紹李某13、唐某某、鄧某14提供銀行卡幫助唐某2轉(zhuǎn)移資金，獲利5500元的事實。
5.辨認筆錄。
（1）辨認人呂某1辨認出唐某某、李某13、鄧某14、唐某2、唐某初。
（2）辨認人唐某2、李某13、鄧某14、歐某7、李某15、李某16、李某9均辨認出呂某1。
藍山縣人民法院認為，被告人呂某1和唐某2在明知他人“洗錢”的資金來源是網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢的情況下，仍組織招募多名人員提供銀行卡幫助詐騙團伙“洗錢”，并從中非法獲利，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人呂某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某1被抓獲到案后如實供述了自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人呂某1主動退出違法所得，可以酌情從輕處罰。
被告人呂某1及其辯護人提出呂某1沒有和唐某2合伙實施詐騙的故意、對公訴機關(guān)認定的罪名有異議的辯護意見。經(jīng)查，被告人呂某1和唐某2在明知他人“洗錢”的資金來源是網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢的情況下，仍組織招募多名人員提供銀行卡幫助詐騙團伙“洗錢”，應(yīng)當(dāng)認定被告人具有實施詐騙的故意。公訴機關(guān)指控被告人呂某1犯詐騙罪并無不當(dāng)，故對此辯護意見不予采納。
綜上，根據(jù)本案犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條、第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第三款之規(guī)定，判決：一、被告人呂某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一萬元；二、被告人呂某1在偵查機關(guān)退出違法所得人民幣5500元，予以沒收，上繳國庫。
上訴人呂某1不服一審判決，上訴提出“我是被騙的，我并沒有與唐某2合謀，也沒有籌集押金，獲利5500元也不是事實；我系從犯、初犯、退出全部違法所得，系自首，請求從輕處罰”的理由。
經(jīng)二審審理查明的事實、證據(jù)與一審審理查明的事實、證據(jù)一致，本院予以確認。
本院認為，上訴人呂某1和唐某2在明知他人“洗錢”的資金來源是網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢的情況下，仍組織招募多名人員提供銀行卡幫助詐騙團伙“洗錢”，數(shù)額巨大，并從中非法獲利，其行為已構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查，2022年1月至2022年2月，唐某2與呂某1為牟取非法利益，合謀通過李某3聯(lián)系到境外詐騙團伙頭目“獵手”，并共同籌集30000元押金交給了“獵手”，下載加密軟件“手機平臺”用于與“獵手聯(lián)系”。唐某2和呂某1先后介紹或轉(zhuǎn)介紹唐召初、李某15等10余名卡主提供銀行卡幫助詐騙團伙洗錢，涉及被害人詐騙案15起，涉案金額達372903.03元，呂某1非法獲利5500元。上述事實，有另案處理人員唐召初、李某15等10人因本案犯罪事實被判處刑罰的刑事判決書、另案處理人員唐某2、李某15等人的供述與辯解、被害人曹蝶、鄭嘉賓的陳述、被告人呂某1的供述和辯解等證據(jù)予以證明，本院予以確認。公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過證明呂某1系被抓獲歸案的，故呂某1上訴提出“我是被騙的，我并沒有與唐某2合謀，也沒有籌集押金，獲利5500元也不是事實，系自首”的理由不能成立，本院不予采納。呂某1上訴提出“我系從犯、初犯、退出全部違法所得，請求從輕處罰”的理由，由于該理由一審已予以認定，并在量刑上對呂某1予以了減輕處罰，故二審不再考慮。綜上，原判認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 曹 江
審判員 吳玲君
審判員 黃校軍
二〇二三年十二月二十一日
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書記員 周祖君
