山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）魯0811刑初894號
公訴機(jī)關(guān)山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院。
山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院以濟(jì)任檢刑訴〔2022〕768號起訴書指控被告人咸某良犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年11月15日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院指派檢察員李麗麗出庭支持公訴。被告人咸某良及其辯護(hù)人盛泉新到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院指控：2022年7月，被告人咸某良為賺取非法報(bào)酬，經(jīng)朋友葉某（另案處理）介紹引誘，從黑龍江綏棱縣流竄至黑龍江富錦市，將本人名下中國工商銀行卡、農(nóng)村商業(yè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡及手機(jī)、身份證等，交由他人用于非法資金流轉(zhuǎn)，并根據(jù)對方要求幫助提取現(xiàn)金，非法獲利13500元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢，被告人咸某良名下黑龍江農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶6235********于2022年7月5日入賬交易流水268888元，被提現(xiàn)金額268000元，關(guān)聯(lián)全國2起刑事犯罪案件，濟(jì)寧任城趙某被騙資金17萬、浙江劉某被騙資金18888元直接轉(zhuǎn)入上述賬戶。被告人咸某良名下中國工商銀行賬戶6217********于2022年7月4日入賬交易流水209790元，被一次性卡取209000元，廣州報(bào)案被害人董某被騙19000元直接轉(zhuǎn)入上述賬戶。被告人咸某良名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********于2022年7月5日入賬交易流水185900元，被一次性取款185900元，關(guān)聯(lián)全國3起刑事犯罪案件，重慶被害人晏某被騙11萬元、四川被害人秦某被騙5萬元直接轉(zhuǎn)入上述賬戶，云南被害人衛(wèi)某被詐騙資金36000元向上述賬戶轉(zhuǎn)賬未成功。
被告人咸某良經(jīng)上網(wǎng)追逃后，于2022年8月5日主動(dòng)到黑龍江省綏棱縣投案。歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2022年8月16日，被告人咸某良親屬代為退繳違法所得13，500元。
為證實(shí)指控的上述犯罪事實(shí)成立，公訴人當(dāng)庭出示了：1、書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、涉案刑事案件受案登記表及立案決定書等相關(guān)材料，移送案件通知書及取保候?qū)彌Q定書等；2、證人證言：證人王某、葉某、郭某的證言；3、被害人陳述：被害人趙某、劉某、衛(wèi)某、董某、秦某、宴瑞婷共六名報(bào)案人的陳述；4、被告人供述和辯解：被告人咸某良的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人咸某良的辨認(rèn)筆錄；6、電子數(shù)據(jù)：涉案手機(jī)提取的聊天記錄等信息。
山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人咸某良明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，從事銀行卡非法交易為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人咸某良在庭審中對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人咸某良犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名和事實(shí)無異議，提出應(yīng)對被告人咸某良從輕處罰的如下辯護(hù)意見：1、被告人咸某良主動(dòng)投案并能在到案后如實(shí)供述，構(gòu)成自首，請法院給予被告人從輕或者減輕處罰；2、被告人咸某良到案后，立即將其涉案全部違法所得退回偵辦機(jī)關(guān)，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好。同時(shí)，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰；3、被告人咸某良系初犯、偶犯，之前沒有任何犯罪記錄及前科。其在本次犯罪前一直表現(xiàn)良好，其所在稻花香村民委員會(huì)出具的證明證實(shí)被告人咸某良一直表現(xiàn)良好，請法庭酌情從輕處罰；4、根據(jù)被告人咸某良供述，咸某良受教育程度低、法律意識淡薄，在受他人引誘和引導(dǎo)下，其參與涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，在此之前，并未參與到任何幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪及相關(guān)的行政處罰，本案中造成的實(shí)際社會(huì)危害性較小，咸某良主觀惡性較小；5、被告人咸某良對于法院可能判處的罰金，被告人表示愿意積極繳納。
經(jīng)審理查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一××。
另查明，在訴訟階段，在辯護(hù)律師的見證之下，被告人咸某良自愿簽訂《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議予以認(rèn)可。
上述事實(shí)，被告人咸某良在庭審中無異議，并有經(jīng)控辯雙方在庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：1、濟(jì)寧市市中區(qū)分局出具的受案登記表、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單及交款憑證、隨案移送清單、被告人咸某良的戶籍信息等書證；2、證人王某、葉某、郭某等人的證言；3、被害人趙某、衛(wèi)某、秦某、宴瑞婷、劉某、董某等人的陳述；4、被告人咸某良的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，互為印證并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人咸某良明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人的犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。因此，公訴機(jī)關(guān)指控咸某良犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。案發(fā)后，被告人咸某良主動(dòng)到投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。被告人咸某良在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。庭審中，被告人咸某良對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，且系初犯，依法或酌情均可以從輕處罰。被告人咸某良的辯護(hù)人提出的對被告人從輕處罰的上述辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)相符，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十一條、第六十二條、第四十五條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人咸某良犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年8月5日起至2023年2月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳被告人咸某良幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪違法所得人民幣13500元上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長 王福偉
人民陪審員 王馬磊
人民陪審員 耿 亮
二〇二三年一月十六日
書 記 員 李文靜
