西藏自治區(qū)亞東縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）藏0233刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)西藏自治區(qū)亞東縣人民檢察院。
西藏自治區(qū)亞東縣人民檢察院以亞檢刑訴（2023）1號(hào)起訴書指控被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2023年1月5日向本院提起公訴。本院于2023年1月5日立案并適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年1月13日公開開庭審理了本案。西藏自治區(qū)亞東縣人民檢察院指派檢察官旦增曲扎、檢察官助理塔杰出庭支持公訴，被告人呂某及其辯護(hù)人王某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
西藏自治區(qū)亞東縣人民檢察院指控，2022年2月14日，被告人呂某明知是轉(zhuǎn)移違法所得仍指使包某1、包某2（另案處理）在浙江省金華市防軍郵政營業(yè)所以各自的名義辦理兩張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬號(hào)分別為×××和×××）用于收款、轉(zhuǎn)賬。2022年2月22日，上述卡上收到上線杜澤森（未到案）從被害人丁某1騙取的款項(xiàng)共計(jì)32,000元，隨即被告人呂某駕車帶著包某1、包某2到東陽市防軍郵政營業(yè)所取出此款后又前往永康市四路郵政營業(yè)所，在此期間包某1把31,900元現(xiàn)金存入被告人呂某名下的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬號(hào)×××）上。同日下午15時(shí)56分42秒、59分52秒被告人呂某按照上線杜澤森提供的賬號(hào)，通過被告人呂某名下的支付寶（賬號(hào)×××）分別向戶名（李美）的支付寶（賬號(hào)×××）上轉(zhuǎn)賬30,000元、戶名（杜金森）的支付寶（賬號(hào)×××）上轉(zhuǎn)賬1900元（一張100元現(xiàn)金因ATM機(jī)無法識(shí)別而未能存入），共轉(zhuǎn)移違法所得31,900元。到案后，被告人呂某主動(dòng)退賠被害人丁某2被騙款項(xiàng)32,000元，并取得諒解。
為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示宣讀了書證到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單；證人證言；受害人陳述；被告人供述和辯解；視聽資料、電子數(shù)據(jù)并出示了物證五部手機(jī)等予以證實(shí)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人呂某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人呂某拘役三個(gè)月緩刑五個(gè)月，并處適當(dāng)罰金。
被告人呂某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，懇請(qǐng)法庭從輕處罰。
辯護(hù)人王某提出以下辯護(hù)意見1．被告人呂某犯罪金額較低且社會(huì)危害性較?。?．被告人有坦白及認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)；3．被告人主動(dòng)退贓退賠并取得受害人的諒解。綜上，希望法庭從輕判處。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，2014年3月14日被告人呂某因詐騙罪，被浙江省金華市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金4000元。
還查明，物證HONOR手機(jī)一部、OPPO手機(jī)一部均為包某1（另案處理）的手機(jī)，物證華為手機(jī)一部為包某2（另案處理）的手機(jī)。
本院認(rèn)為，被告人呂某為獲取非法利益明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人呂某有犯罪前科，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。被告人呂某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰，同時(shí)被告人呂某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處理，且主動(dòng)退賠受害人32,000元損失，取得受害人諒解，酌情對(duì)其從輕判處。結(jié)合被告人認(rèn)罪悔罪等情節(jié)，考慮宣告緩刑不致對(duì)所居住社區(qū)產(chǎn)生重大不良影響，可對(duì)被告人呂某宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處拘役三個(gè)月緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、依法沒收作案工具OPPO手機(jī)一部、蘋果13ProMax手機(jī)一部及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為×××）、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為×××）。
三、返還證人包某1的HONOR手機(jī)一部及OPPO手機(jī)一部，返還證人包某2的華為手機(jī)一部。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向西藏自治區(qū)日喀則市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 次松
二〇二三年一月十三日
書記員 卓央
