上海市徐匯區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）滬0104刑初846號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人李某1被控掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，上海市徐匯區(qū)人民檢察院于2022年12月15日以滬徐檢訴刑訴（2022）749號(hào)起訴書向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員曹某出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人鄭某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2022年1月18日、19日，被告人李某1在他人指使下，明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，先后將自己的二個(gè)浙江省農(nóng)村信用社賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********）提供給他人，通過提供密碼、配合刷臉等方式協(xié)助將賬戶收到的贓款予以轉(zhuǎn)移。其間，林芳等20余名人員分別被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，向上述李某1的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣87萬余元，其中7.4萬余元在轉(zhuǎn)入李某1的銀行賬戶后被扣款用于歸還李某1的貸款，其他錢款被轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶予以轉(zhuǎn)移。
2022年2月22日，被告人李某1按照民警電話通知到案，在公安機(jī)關(guān)掌握其主要犯罪事實(shí)后才如實(shí)供述以上全部事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某1在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。李某1如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。李某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處李某1有期徒刑二年并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，李某1系從犯，到案后供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2022年1月18日、19日，被告人李某1在他人指使下，明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，先后將自己注冊(cè)的浙江省農(nóng)村信用社的二個(gè)賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********）提供給他人，通過提供密碼、配合刷臉等方式協(xié)助將賬戶收到的贓款予以轉(zhuǎn)移。其間，林芳等20余名被害人分別被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，向李某1的上述銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣87萬余元，其中7.4萬余元在轉(zhuǎn)入李某1的銀行賬戶后被扣款用于歸還李某1的貸款，其他錢款被轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶予以轉(zhuǎn)移。
2022年2月22日，被告人李某1按照民警電話通知到案，未能供述主要罪行，后在偵查階段供述涉案犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交、經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.證人許某、趙某1、周某、付某、賴某、張某1、湯某、尉某、吳某、冉某，蔡某、黃某、林某、劉某1、劉某2、麻某、魏某、顏某、張某2、趙某2、姚某、陳某、鄭某等人的證言，相關(guān)案件受案登記表及立案決定書，扣押筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬單明細(xì)、工作情況及司法鑒定意見書等證據(jù)，證明被告人李某1明知是犯罪所得，仍為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款的事實(shí)。
2.接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表及到案經(jīng)過等證據(jù)，證明本案案發(fā)案破情況及被告人李某1到案情況。
3.被告人李某1的供述。
本院認(rèn)為，被告人李某1明知是犯罪所得，為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，李某1系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。李某1到案后供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月13日起至2024年12月2日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人的違法所得應(yīng)予追繳；犯罪工具應(yīng)予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 戚 俊
人民陪審員 周是敏
人民陪審員 李南山
二〇二三年一月十三日
法官 助理 楊曉晨
書 記 員 吳錦天
