湖南省桃源縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0725刑初303號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省桃源縣人民檢察院。
湖南省桃源縣人民檢察院以常桃檢刑訴〔2022〕287號(hào)起訴書指控被告人葛某宏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年10月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2023年1月13日公開開庭審理了本案。桃源縣人民檢察院指派檢察官李娟出庭支持公訴，被告人葛某宏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年9月14日晚，被告人葛某宏與張某（另案處理）密謀，張某指使葛某宏租用他人銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)“跑分”團(tuán)伙接收犯罪資金，并承諾按過賬金額的2.5%支付報(bào)酬，葛某宏表示同意。次日，葛某宏以過賬金額2%的報(bào)酬租用黎某卡號(hào)為6236********的中國建設(shè)銀行卡過賬洗錢。當(dāng)晚，葛某宏又提議到桃源縣××鎮(zhèn)××村黎某家中進(jìn)行“跑分”洗錢。
2021年9月16日，葛某宏與張某安排的操作人員一起來到黎某家中，葛某宏以過賬金額2%的報(bào)酬租用黎某卡號(hào)為6222********的中國工商銀行卡、謝某卡號(hào)為6230********的湖南省農(nóng)村商業(yè)銀行卡；以過賬金額1.5%的報(bào)酬租用燕某卡號(hào)為6214********的長沙銀行卡；以過賬金額1%的報(bào)酬租用劉某卡號(hào)為6217********的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡及卡號(hào)為6215********湖南農(nóng)村商業(yè)銀行卡、江某卡號(hào)為6222********的交通銀行卡、徐某卡號(hào)為6215********的中國工商銀行卡及卡號(hào)6222********的交通銀行卡。葛某宏租用上述銀行卡后，將卡主的手機(jī)、銀行卡交易密碼、微信交易密碼、支付寶交易密碼等信息提供給操作人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，葛某宏根據(jù)過賬金額按約定比例向卡主支付報(bào)酬，葛某宏從中獲利人民幣（下同）2900元。
經(jīng)查，葛某宏租用的上述銀行卡，其中8張被犯罪分子用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算，致使黃某、王某1等10名被害人被他人以網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)上理財(cái)?shù)入娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙方式詐騙，其中175212元被騙資金直接流入葛某宏租用的上述8張銀行卡，其中7張銀行卡涉及的單筆詐騙金額達(dá)3000元以上。
2021年10月22日，被告人葛某宏經(jīng)桃源縣某局民警電話傳喚后，主動(dòng)投案如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了銀行卡流水、轉(zhuǎn)賬明細(xì)截圖等書證，被害人黃某、王某1等人的陳述，證人徐某、劉某等人的證言，被告人葛某宏的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人葛某宏為牟取利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍然為其租用銀行卡用于資金結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。葛某宏主動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭建議判處葛某宏有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人葛某宏對指控事實(shí)、罪名及當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2021年9月，葛某宏明知張某（另案處理）租用他人銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍為其租用他人銀行卡。同月15日，葛某宏以過賬金額2%為報(bào)酬租用黎某尾號(hào)為8529的中國建設(shè)銀行卡。同月16日，葛某宏以過賬金額2%為報(bào)酬租用黎某尾號(hào)1910的中國工商銀行卡、謝某尾號(hào)6909的湖南省農(nóng)村商業(yè)銀行卡；以過賬金額1.5%為報(bào)酬租用燕某尾號(hào)2980的長沙銀行卡；以過賬進(jìn)金額1%為報(bào)酬租用劉某尾號(hào)1339的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、江某尾號(hào)5777的交通銀行卡、徐某尾號(hào)8530的中國工商銀行卡及尾號(hào)8793的交通銀行卡。葛某宏租用上述銀行卡后，將卡主的手機(jī)、銀行卡交易密碼、微信交易密碼、支付寶交易密碼等信息提供給操作人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，葛某宏根據(jù)約定向卡主支付報(bào)酬，葛某宏從中非法獲利2900元。經(jīng)查，葛某宏租用的上述8張銀行卡賬戶后被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)詐騙。上述8個(gè)銀行賬戶租用期間單向流入資金額共計(jì)40萬余元，其中涉及報(bào)案被害人黃某、郭某1、王某1等人被詐騙案被騙金額合計(jì)17萬余元，7張銀行卡涉及的單筆詐騙金額均達(dá)3000元以上。
另查明，2021年10月22日，葛某宏主動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述案件事實(shí)，并在檢察院審查起訴階段自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的銀行卡開戶信息及交易流水，網(wǎng)上銀行交易明細(xì)截圖，銀行卡照片，微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信支付交易明細(xì)、支付寶交易流水，被害人黃某、郭某1、王某1、陳某、龍某、李某、郭某2、楊某、丁某的陳述及到當(dāng)?shù)啬硻C(jī)關(guān)報(bào)案受案登記表及某案決定書，證人黎某、徐某、謝某、燕某、江某、劉某、王某2的證言，行政處罰決定書，線索來源、到案經(jīng)過、情況說明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人葛某宏的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人葛某宏明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍租用銀行卡賬戶為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成某。葛某宏主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。葛某宏的違法所得，依法應(yīng)予追繳。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十四條，第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百條第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人葛某宏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人葛某宏的違法所得人民幣二千九百元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蔡 婷
人民陪審員 龍 軍
人民陪審員 張為安
二〇二三年一月十三日
法官 助理 李 蓉
書 記 員 黎 旭
