湖南省醴陵市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0281刑初707號(hào)
公訴機(jī)關(guān)醴陵市人民檢察院。
醴陵市人民檢察院以株醴檢刑訴[2022]653號(hào)起訴書指控被告人顏某勝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。醴陵市人民檢察院指派檢察員劉霞出庭支持公訴，被告人顏某勝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
醴陵市人民檢察院指控:2022年9月，被告人顏某勝通過李秋生（基本信息不詳，在逃）的介紹，在明知轉(zhuǎn)入自己銀行卡上的資金為犯罪所得的情況下，仍提供自己名下四張銀行卡（已被扣押，分別為：建設(shè)銀行卡、平安銀行卡、郵政銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡）通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，顏某勝從中非法獲利3000元。
經(jīng)查，顏某勝使用上述銀行卡幫助取現(xiàn)23萬余元，其中：被詐騙人徐某向上述郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬3萬元。
2022年11月3日，顏某勝向XX機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。在審查起訴階段，顏某勝自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人顏某勝拘役四個(gè)月，并處罰金三千元。
上述事實(shí)，被告人顏某勝在開庭審理時(shí)均無異議，且有以下證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定:1.物證：銀行卡；2.書證：調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水、開戶信息、截圖、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、監(jiān)控截圖、到案經(jīng)過、情況說明、戶籍信息等；3.被告人顏某勝的供述和辯解；4.證人徐某的證言；5.訊問光盤、監(jiān)控光盤。
本院認(rèn)為，被告人顏某勝為牟取非法利益，明知是犯罪所得而幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人顏某勝犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人顏某勝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。對(duì)被告人顏某勝的違法所得3000元，依法應(yīng)予追繳，上繳國(guó)庫。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顏某勝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金三千元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人顏某勝的違法所得3000元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 匡小珊
人民陪審員 張樹來
人民陪審員 尼三玉
二〇二三年一月十三日
法官 助理 陳沐紫
書 記 員 黃 敏
