貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初12號
公訴機關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴［2022］458號起訴書指控被告人史某勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用簡易程序，獨任審理，于2023年1月4日公開開庭審理了本案。貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人史某勇到庭參加訴訟，貴州紅某律師事務(wù)所律師林某俊為被告人提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
庭審中，公訴人宣讀、出示了：1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺下載打印材料、銀行卡交易明細等：2.被告人史某勇的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)，指控被告人史某勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可從輕處罰；建議判處被告人史某勇有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
經(jīng)審理查明，2022年9月2日，被告人史某勇經(jīng)朋友“小勝”介紹，稱提供銀行卡給他人刷流水可以得好處費，刷1萬元可以得200元報酬。史某勇明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，為牟取非法利益，在貴陽市觀山湖區(qū)**小區(qū)門口附近的黑色奔馳車上，在兩名陌生男子的指示下，協(xié)助配合指紋識別登陸手機銀行ＡＰＰ，然后將自己的兩張銀行2卡及交易密碼、手機提供給車上的兩名陌生男子收款轉(zhuǎn)賬，并配合取現(xiàn)交給兩名陌生男子，非法獲利2000元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，史某勇提供的兩張銀行卡串聯(lián)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2起，收取贓款19622.2元，銀行卡進賬金額共計10.62222萬元。2022年10月23日，經(jīng)公安機關(guān)電話通知，史某勇主動到案。
另查明，2022年12月28日，史某勇主動向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得2000元和退賠4000元（已轉(zhuǎn)至本院賬戶）。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺下載打印材料、銀行卡交易明細等；2.被告人史某勇的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人史某勇明知他人使用信用卡轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍將自己的銀行卡提供給陌生人并協(xié)助轉(zhuǎn)賬，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可減輕處罰。被告人史某勇自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，依法可以從寬處理。退繳違法所得2000元和退賠4000元，可酌情從輕處罰。違法所得2000元，予以沒收，上繳國庫；退賠4000元，按比例發(fā)還被害人。被告人有悔罪表現(xiàn)，不致再危害社會，可適用緩刑。公訴機關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)?！吨腥A人民共和國刑法》第三百一十二條第一款“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第五十二條、五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人史某勇犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
(緩刑考驗期從本判決確定之日起計算。罰金限判決生效后立即繳納）。
被告人史某勇的違法所得人民幣2000元，予以沒收，上繳國庫（已上繳）。
被告人史某勇退交的贓款人民幣4000元（暫存于本院賬戶），按比例發(fā)還被害人（發(fā)還被害人及金額分別為洪某896.9元、王某賢3103.1元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊勝權(quán)
二〇二三年一月十三日
書記員 田 輝
