廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0332刑初49號
公訴機關(guān)恭城瑤族自治縣人民檢察院
適用程序速裁程序
指控意見公訴機關(guān)根據(jù)恭檢刑訴（2022）201號起訴書，指控被告人黃某亞犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，建議對被告人黃某亞判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
辯護意見被告人黃某亞對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
查明事實2019年9月期間，被告人黃某亞將其辦理的一張中
國建設(shè)銀行卡、一張中國郵政儲蓄銀行卡、一張招商銀行卡、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、一張興業(yè)銀行卡、一張廣州農(nóng)村商業(yè)銀行卡、一張順德農(nóng)村商業(yè)銀行卡提供給于某用來幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙進行資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)查詢，黃某亞辦理的中國建設(shè)銀行銀行卡（6217****9951）支付結(jié)算截止至2019年9月19日到2020年06月21日進賬金額總流水達5536869元。被告人黃某亞辦理的中國郵政儲蓄銀行卡（6217****5824）支付結(jié)算截止至2019年11月11日到2020年06月21日進賬金額總流水達9459986元。被告人黃某亞辦理的招商銀行卡（6214****5173）支付結(jié)算截止至2019年12月05日到2022年06月21日進賬金額總流水達3237175元。被告人黃某亞辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228****0570）支付結(jié)算截止至2019年09月16日到2022年06月21日進賬金額總流水達1044403元。被告人黃某亞辦理的興業(yè)銀行卡（622908553025****）支付結(jié)算截止至2019年09月25日到2022年03月21日進賬金額總流水達3906550元。被告人黃某亞辦理的廣州農(nóng)村商業(yè)銀行卡（622439380006****）支付結(jié)算截止至2019年10月20日到2020年06月21日進賬金額總流水達3313928元。被告人黃某亞辦理的順德農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6223****4386）支付結(jié)算截止至2019年09月25日到2019年11月14日進賬金額總流水達52元。以上共計匯入銀行流水26568911元。
經(jīng)查，江蘇省無錫市的唐某暉被詐騙320000元，經(jīng)被告人黃某亞辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228****0570）流轉(zhuǎn)70000元。2021年12月23日被告人黃某亞到蓮花派出所投案。
案發(fā)后，被告人黃某亞于2021年10月17日到恭城瑤族自治縣公安局蓮花鎮(zhèn)派出所投案自首。
另查明，2023年1月3日，被告人黃某亞主動退了違法所得人民幣1360元，并預(yù)交了罰金人民幣5000元。2023年1月12日，恭城瑤族自治縣司法局對被告人黃某亞的調(diào)查評估意見為：建議對其依法從輕處罰。被告人黃某亞及公訴機關(guān)對調(diào)查評估意見均無異議。
本院意見被告人黃某亞明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。依照該條款之規(guī)定，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人黃某亞犯罪以后主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其罪行，愿意接受處罰，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某亞主動退出了違法所得，預(yù)交了罰金，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人黃某亞的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依照《中華人民共和國刑法》第七十二條、第七十三條之規(guī)定，可以對被告人黃某亞宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人黃某亞退出的違法所得人民幣1360元，依照《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。
判決主文一、被告人黃某亞犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人黃某亞退出的違法所得人民幣一千三百六十元，予以沒收，上繳國庫。
判決依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條。
上訴權(quán)利如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向桂林市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 韋紹松
二〇二三年一月十三日
書記員 向春梅
