湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)湘0522刑初528號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕463號(hào)起訴書指控被告人孫某玟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官蔣改出庭支持公訴，被告人孫某玟到庭參加訴訟。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年11月23日，被告人孫某玟明知個(gè)人銀行卡不能出售及出租出借，將個(gè)人中國銀行卡、中國建設(shè)銀行卡等提供給“胡鑫”及“文豪”（兩人身份不明）用于所謂轉(zhuǎn)賬，后應(yīng)“文豪”的要求，又提供微信充值轉(zhuǎn)賬及銀行卡取款密碼等幫助，協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪資金。孫某玟的上述銀行卡被他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，其中國銀行卡于2021年11月23日有不明轉(zhuǎn)入資金9001元，建設(shè)銀行卡于2021年11月23日有不明轉(zhuǎn)入資金28502.1元，共計(jì)37503.1元，涉及內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗、河北省昌黎縣等地xx機(jī)關(guān)辦理的被害人被詐騙案件，巴林左旗的崔某被騙轉(zhuǎn)賬3000元至孫某玟的中國銀行卡內(nèi)，昌黎縣的于某被騙轉(zhuǎn)賬28500元至孫某玟的建設(shè)銀行卡內(nèi)，轉(zhuǎn)入涉詐騙資金共計(jì)31500元。被告人孫某玟經(jīng)電話聯(lián)系于2021年12月8日主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了扣押決定書及清單；戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡交易記錄及統(tǒng)計(jì)說明、微信支付交易明細(xì)、情況說明、立案決定書、統(tǒng)計(jì)說明及止付信息等；崔某、于某等人的證言；被告人孫某玟的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某玟明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將個(gè)人2張銀行卡提供給他人使用，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助的同時(shí)，又提供微信充值轉(zhuǎn)賬及銀行卡取款密碼等幫助，協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪資金31500元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。
被告人孫某玟對(duì)指控的罪名及事實(shí)沒有異議，并簽字具結(jié)，庭審亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。另查明，被告人孫某玟案發(fā)后主動(dòng)退賠了被害人損失5000元。
本院認(rèn)為，被告人孫某玟明知是犯罪所得贓款而提供個(gè)人銀行卡并提供微信充值轉(zhuǎn)賬及銀行卡取款密碼等幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。孫某玟主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可依法從輕處罰。孫某玟自愿接受處罰，簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可依法從寬處理。案發(fā)后孫某玟主動(dòng)退賠了被害人部分損失，可酌情從輕處罰。結(jié)合司法行政機(jī)關(guān)的社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估報(bào)告意見，孫某玟沒有再犯罪的危險(xiǎn)，判處緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議沒有明顯不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某玟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人孫某玟退賠的被害人損失5000元，依法發(fā)還給被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級(jí)人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 李詠梅
二〇二三年一月十二日
法官助理 肖 冰
書 記 員 李 娟
