金華市金東區(qū)人民法院
刑事判決書
（2023）浙0703刑初1號
公訴機關(guān)浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院。
金華市金東區(qū)人民檢察院以金東檢刑訴（2022）320號起訴書指控被告人董某巍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月26日向本院提起公訴。本院于2023年1月3日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于同年1月12日公開開庭審理了本案。金華市金東區(qū)人民檢察院指派檢察員方麗霞出庭支持公訴，被告人董某巍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2022年7月7日至8日，被告人董某巍明知是犯罪所得，仍將其本人卡號為×××的中國工商銀行卡提供給他人進行轉(zhuǎn)賬，并實施了刷臉驗證和到銀行ATM機取款等行為。期間，該賬戶共計轉(zhuǎn)移資金48萬余元，被告人董某巍非法獲利2000元?，F(xiàn)查明，被害人董某被詐騙資金13000元轉(zhuǎn)至該賬戶后被轉(zhuǎn)移。
2022年7月15日，被告人董某巍在云南省昆明市安寧市金方街道朝陽路前山小區(qū)93幢1單元12號被傳喚到案。
案發(fā)后，被告人董某巍已退出贓款2000元。
被告人董某巍在偵查階段和審查起訴階段自愿認罪認罰，并在審查起訴階段簽署認罪認罰具結(jié)書。被告人董某巍同意公訴機關(guān)提出的對其判處七個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議。
上述事實，被告人董某巍在庭審中供認不諱，并有戶籍資料、偵破經(jīng)過、歸案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易明細；被害人董某的陳述；被告人董某巍的供述與辯解；刑事搜查筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人董某巍明知是犯罪所得而伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控的事實清楚，罪名成立，依法予以支持。被告人董某巍在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人董某巍自歸案后能如實供述犯罪事實，系坦白，且自愿認罪認罰，依法予以從輕、從寬處罰。鑒于被告人董某巍已退出違法所得，本院酌情予以從輕處罰。被告人提出對其適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人董某巍轉(zhuǎn)移資金較大，不屬犯罪情節(jié)較輕，依法不能宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某巍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
二、被告人董某巍退繳的違法所得人民幣二千元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 舒增源
二〇二三年一月十二日
書記員 盛雯
