遼寧省新民市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）遼0181刑初343號(hào)
公訴機(jī)關(guān)新民市人民檢察院。
新民市人民檢察院以新檢刑訴[2022]287號(hào)起訴書指控被告人馬某灑、張某華、代某林、國(guó)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人周某豪犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2022年10月24日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月5日公開開庭審理了本案。新民市人民檢察院指派檢察員王爽出庭支持公訴，因新冠疫情防控原因，被告人馬某灑、張某華、代某林、國(guó)某、周某豪采用遠(yuǎn)程視頻的方式參加訴訟，被告人張某華的辯護(hù)人高翰文、馮浩佳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控,2022年3月份，被告人張某華在“大老板”、“小老板”的指使下，為獲取非法利益，指使馬某灑等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等手續(xù)并出售。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從馬某灑賬戶走賬的103萬(wàn)余元均系其上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年3月份，被告人代某林為獲取非法利益，在張某華的指使下前往深圳，協(xié)助并看守馬某灑等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從馬某灑賬戶走賬的103萬(wàn)余元系其上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年3月份，被告人馬某灑為獲取非法利益，經(jīng)國(guó)某介紹前往深圳，在張某華、代某林的指使下辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬戶并出售給上家。被告人馬某灑的銀行賬戶走賬流水達(dá)103萬(wàn)余元，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，這些錢款均是上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年3月份，被告人國(guó)某為獲取非法利益，居間介紹馬某灑、張義前往深圳辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等“四件套”，并將“四件套”賣給上家。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從馬某灑賬戶走賬的103萬(wàn)余元系其上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年6月份，被告人周某豪在張某華的介紹下前往重慶，與代某林等人一起協(xié)助、看守尹某某、童某某等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶并出售。
2022年6月29日，被告人張某華被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月25日，被告人代某林被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月6日，被告人馬某灑被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月20日，被告人國(guó)某被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月25日，被告人周某豪被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某華、代某林、馬某灑、國(guó)某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，并提出對(duì)被告人馬某灑判處有期徒刑一年四個(gè)月并處罰金，若能返贓、繳納罰金，可酌情從輕處罰的量刑意見，因庭審中被告人馬某灑如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，公訴人當(dāng)庭變更量刑建議為判處有期徒刑一年二個(gè)月并處罰金，若能返贓、繳納罰金，可酌情從輕處罰；對(duì)被告人張某華判處有期徒刑一年二個(gè)月并處罰金，若能返贓、繳納罰金，可酌情從輕處罰；對(duì)被告人代某林判處有期徒刑一年二個(gè)月并處罰金，若能返贓、繳納罰金，可酌情從輕處罰；對(duì)被告人國(guó)某判處有期徒刑九個(gè)月并處罰金，若能返贓、繳納罰金，可酌情從輕處罰的量刑建議。被告人周某豪的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任，并提出對(duì)被告人周某豪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，若能返贓、繳納罰金，可酌情從輕處罰的量刑建議。
被告人張某華對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且在本案的審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并有擔(dān)任法律援助的律師簽字鑒證。
被告人張某華的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、張某華沒(méi)有抗拒抓捕的行為，到案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)構(gòu)成坦白，應(yīng)依法從輕處罰；2、張某華認(rèn)罪態(tài)度良好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)酌情從輕處罰；3、張某華愿意積極配合退贓返贓，繳納罰金，應(yīng)從輕處罰；4、張某華系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，主觀惡性較小，真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，不具有再犯可能性，可以從輕處罰。
被告人代某林對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且在本案的審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并有擔(dān)任法律援助的律師簽字鑒證。
被告人馬某灑對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議。
被告人國(guó)某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且在本案的審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并有擔(dān)任法律援助的律師簽字鑒證。
被告人周某豪對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且在本案的審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并有擔(dān)任法律援助的律師簽字鑒證。
經(jīng)審理查明：2022年3月份，被告人張某華在“大老板”、“小老板”的指使下，為獲取非法利益，指使馬某灑等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等手續(xù)并出售。被告人張某華因此獲利人民幣3000元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從馬某灑賬戶走賬的人民幣103萬(wàn)余元均系其上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。2022年3月份，被告人代某林為獲取非法利益，在張某華的指使下前往深圳，協(xié)助并看守馬某灑等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從馬某灑賬戶走賬的人民幣103萬(wàn)余元系其上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年3月份，被告人馬某灑為獲取非法利益，經(jīng)國(guó)某介紹前往深圳，在張某華、代某林的指使下辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬戶并出售給上家。被告人馬某灑的銀行賬戶走賬流水達(dá)人民幣103萬(wàn)余元，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，這些錢款均是上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年3月份，被告人國(guó)某為獲取非法利益，居間介紹馬某灑、張義前往深圳辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等“四件套”，并將“四件套”賣給上家。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從馬某灑賬戶走賬的人民幣103萬(wàn)余元系其上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
2022年6月份，被告人周某豪在張某華的介紹下前往重慶，與代某林等人一起協(xié)助、看守尹某某、童某某等人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶并出售。
2022年6月29日，被告人張某華被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月25日，被告人代某林被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月6日，被告人馬某灑被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月20日，被告人國(guó)某被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
2022年6月25日，被告人周某豪被公AN機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)有案件來(lái)源，案件受理登記表，昆明市公AN局西山分局馬街派出所出具的情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)，重慶市公AN局九龍坡區(qū)分局歇臺(tái)子派出所出具的捉獲經(jīng)過(guò)，新民市公AN局周坨子公AN派出所出具的抓捕經(jīng)過(guò)，衡水市公AN局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局大麻森派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證人證言，辨認(rèn)筆錄及照片，微信截圖，詐騙軟件界面截圖，銀行交易憑證照片，微信支付交易明細(xì)證明，營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片，上海市普陀區(qū)人民法院（2019）滬0107刑初797號(hào)刑事判決書，衡水市公AN局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局大麻森派出所出具的情況說(shuō)明，外埠報(bào)案材料，馬某灑對(duì)公賬戶交易明細(xì)，企業(yè)檔案查詢結(jié)果，戶口信息，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人公章，非稅收入一般繳款書，被告人張某華、代某林、馬某灑、國(guó)某、周某豪的供述等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人馬某灑、張某華、代某林、國(guó)某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某華、代某林、馬某灑、國(guó)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名均成立，本院予以支持。被告人周某豪明知他人使用銀行賬戶進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬的情況下，協(xié)助、看守童某某等人辦理并買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬戶，其行為已構(gòu)成買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某豪犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪罪名成立，本院予以支持。被告人馬某灑、張某華、代某林、國(guó)某、周某豪在其參與的犯罪活動(dòng)中成立共同犯罪，均系主犯。被告人馬某灑犯有前科，酌情從重處罰。被告人張某華在本案的審理期間主動(dòng)返贓，被告人張某華、代某林在本案的審理期間主動(dòng)繳納罰金，酌情從輕處罰。被告人張某華、代某林、國(guó)某、周某豪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，酌情從輕處罰。被告人馬某灑當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。關(guān)于被告人張某華的辯護(hù)人提出的張某華沒(méi)有抗拒抓捕的行為，到案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)構(gòu)成坦白，應(yīng)依法從輕處罰；其認(rèn)罪態(tài)度良好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)繳納罰金，系初犯偶犯，無(wú)前科劣跡的辯護(hù)意見，應(yīng)酌情從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。關(guān)于被告人張某華的辯護(hù)人提出的，被告人張某華主觀惡性較小的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人張某華在明知是為了用于網(wǎng)絡(luò)犯罪仍然為其提供結(jié)算幫助，無(wú)法認(rèn)定其主觀惡性較小，對(duì)被告人張某華的辯護(hù)人提出的此點(diǎn)辯護(hù)意見不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第二百八十七條之二、第二十五條、第二十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某灑犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（自判決生效后十日內(nèi)繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住一日折抵刑期二日。即自2022年6月22日起至2023年8月9日止。)
被告人張某華犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金已繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月29日起至2023年4月28日止。)
被告人代某林犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金已繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月25日起至2023年4月24日止。)
被告人國(guó)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（自判決生效后十日內(nèi)繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住一日折抵刑期二日。即自2022年6月28日起至2023年3月20日止。)
被告人周某豪犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（自判決生效后十日內(nèi)繳納）。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月25日起至2023年1月24日止。)
二、依法追繳被告人張某華違法所得人民幣三千元，依法上繳國(guó)庫(kù)（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 林述靜
審 判 員 羅 珊
人民陪審員 易曉帆
二〇二三年一月十二日
法官 助理 韓宇佳
書 記 員 王 倩
