貴州省納雍縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0525刑初5號
公訴機(jī)關(guān)納雍縣人民檢察院。
納雍縣人民檢察院以納檢刑訴（2022）386號起訴書，指控被告人張某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴，并建議適用速裁程序。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2023年1月12日公開開庭進(jìn)行了審理。納雍縣人民檢察院指派檢察員胡章梅出庭支持公訴，被告人張某祥及其指定辯護(hù)人張群到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年9月11日，被告人張某祥與其朋友龍某（身份未查明）微信通話過程中，龍某稱提供銀行卡賬號給他人轉(zhuǎn)賬，很快能獲利200-300元不等，并邀約張某祥提供銀行卡幫其轉(zhuǎn)賬。被告人張某祥明知龍某所稱轉(zhuǎn)進(jìn)銀行卡的錢是違法犯罪所得，仍同意將自己的農(nóng)業(yè)銀行賬戶“62284811989********”提供給龍某，并經(jīng)龍某指使下載了騰訊會議Ａｐｐ，后陸續(xù)有錢轉(zhuǎn)到張某祥提供的銀行賬戶，張某祥通過使用騰訊會議Ａｐｐ與龍某視頻聯(lián)系，按照龍某的指使將轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢轉(zhuǎn)到龍某指定的銀行賬戶。被告人張某祥提供銀行卡幫助龍某轉(zhuǎn)賬，從中獲利共計(jì)217元。經(jīng)查實(shí)，被告人張某祥所提供前述銀行賬戶給龍某轉(zhuǎn)賬期間，流水達(dá)29817元（轉(zhuǎn)入8筆共計(jì)14908元，轉(zhuǎn)出11筆共計(jì)14909元），其中包含被害人何某東被詐騙的2300元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某祥為牟取非法利益，提供銀行卡并協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，涉案金額人民幣2300元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人張某祥系從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處其拘役三個月，并處罰金人民幣一千元。
被告人張某祥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序并簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
指定辯護(hù)人張群的辯護(hù)意見是：被告人張某祥系從犯，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
另查明：被告人張某祥因本案于2022年11月2日被傳喚到案，經(jīng)防疫過渡隔離后于同年11月12日被刑事拘留，同年11月25日由納雍縣公安局取保候?qū)忈尫牛呀?jīng)被實(shí)際羈押24日。
本院認(rèn)為：被告人張某祥在交易內(nèi)容明顯異常的情況下，仍決意提供銀行賬戶為他人轉(zhuǎn)賬，并按照他人指使將到賬資金轉(zhuǎn)出，屬于明知系犯罪所得而以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移，涉案金額人民幣2300元，已經(jīng)妨害司法機(jī)關(guān)對上游犯罪的追訴，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某祥所犯罪名成立。
共同犯罪中，被告人張某祥協(xié)助他人實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
被告人張某祥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。綜合全案量刑情節(jié)，決定依法對被告人張某祥從輕處罰。所以，對指定辯護(hù)人張群所提從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。
公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
鑒于被告人張某祥犯罪情節(jié)較輕、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、無犯罪前科，可依法對其適用緩刑。所以，對指定辯護(hù)人張群所提適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。
被告人張某祥獲利的人民幣217元，系違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國庫。
據(jù)此，根據(jù)被告人張某祥犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款、第八條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千元。
（被告人張某祥的緩刑考驗(yàn)期限，從本判決確定之日起計(jì)算。所處罰金，應(yīng)在本判決生效后三個月內(nèi)繳納。）
二、對被告人張某祥違法所得人民幣217元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 王云
二〇二三年一月十二日
書記員 王垌
