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(2023)黔0525刑初5號掩飾、隱瞞犯所得等一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2024-08-04   閱讀:

貴州省納雍縣人民法院

刑 事 判 決 書

(2023)黔0525刑初5號

公訴機(jī)關(guān)納雍縣人民檢察院。

納雍縣人民檢察院以納檢刑訴(2022)386號起訴書,指控被告人張某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2023年1月4日向本院提起公訴,并建議適用速裁程序。本院依法適用速裁程序,實(shí)行獨(dú)任審判,于2023年1月12日公開開庭進(jìn)行了審理。納雍縣人民檢察院指派檢察員胡章梅出庭支持公訴,被告人張某祥及其指定辯護(hù)人張群到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控:2022年9月11日,被告人張某祥與其朋友龍某(身份未查明)微信通話過程中,龍某稱提供銀行卡賬號給他人轉(zhuǎn)賬,很快能獲利200-300元不等,并邀約張某祥提供銀行卡幫其轉(zhuǎn)賬。被告人張某祥明知龍某所稱轉(zhuǎn)進(jìn)銀行卡的錢是違法犯罪所得,仍同意將自己的農(nóng)業(yè)銀行賬戶“62284811989********”提供給龍某,并經(jīng)龍某指使下載了騰訊會議App,后陸續(xù)有錢轉(zhuǎn)到張某祥提供的銀行賬戶,張某祥通過使用騰訊會議App與龍某視頻聯(lián)系,按照龍某的指使將轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢轉(zhuǎn)到龍某指定的銀行賬戶。被告人張某祥提供銀行卡幫助龍某轉(zhuǎn)賬,從中獲利共計(jì)217元。經(jīng)查實(shí),被告人張某祥所提供前述銀行賬戶給龍某轉(zhuǎn)賬期間,流水達(dá)29817元(轉(zhuǎn)入8筆共計(jì)14908元,轉(zhuǎn)出11筆共計(jì)14909元),其中包含被害人何某東被詐騙的2300元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人張某祥為牟取非法利益,提供銀行卡并協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款,涉案金額人民幣2300元,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人張某祥系從犯,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,公訴機(jī)關(guān)建議判處其拘役三個月,并處罰金人民幣一千元。

被告人張某祥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,同意適用速裁程序并簽字具結(jié),在開庭審理中亦無異議。

指定辯護(hù)人張群的辯護(hù)意見是:被告人張某祥系從犯,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議對其從輕處罰并適用緩刑。

另查明:被告人張某祥因本案于2022年11月2日被傳喚到案,經(jīng)防疫過渡隔離后于同年11月12日被刑事拘留,同年11月25日由納雍縣公安局取保候?qū)忈尫牛呀?jīng)被實(shí)際羈押24日。

本院認(rèn)為:被告人張某祥在交易內(nèi)容明顯異常的情況下,仍決意提供銀行賬戶為他人轉(zhuǎn)賬,并按照他人指使將到賬資金轉(zhuǎn)出,屬于明知系犯罪所得而以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移,涉案金額人民幣2300元,已經(jīng)妨害司法機(jī)關(guān)對上游犯罪的追訴,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某祥所犯罪名成立。

共同犯罪中,被告人張某祥協(xié)助他人實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得,起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人張某祥自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理。綜合全案量刑情節(jié),決定依法對被告人張某祥從輕處罰。所以,對指定辯護(hù)人張群所提從輕處罰的辯護(hù)意見,本院予以采納。

公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng),本院予以采納。

鑒于被告人張某祥犯罪情節(jié)較輕、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、無犯罪前科,可依法對其適用緩刑。所以,對指定辯護(hù)人張群所提適用緩刑的辯護(hù)意見,本院予以采納。

被告人張某祥獲利的人民幣217元,系違法所得,依法應(yīng)當(dāng)予以追繳,上繳國庫。

據(jù)此,根據(jù)被告人張某祥犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款、第八條第一款,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定,判決如下:

一、被告人張某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役三個月,緩刑六個月,并處罰金人民幣一千元。

(被告人張某祥的緩刑考驗(yàn)期限,從本判決確定之日起計(jì)算。所處罰金,應(yīng)在本判決生效后三個月內(nèi)繳納。)

二、對被告人張某祥違法所得人民幣217元予以追繳,上繳國庫。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判員  王云

二〇二三年一月十二日

書記員  王垌


 
 
 
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