四川省屏山縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）川1529刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)四川省屏山縣人民檢察院。
四川省屏山縣人民檢察院以屏檢刑訴[2022]142號(hào)起訴書指控被告人溫某、溫某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。四川省屏山縣人民檢察院指派檢察員顏延雄出庭支持公訴，被告人溫某、溫某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年7月11日，被告人溫某明知是犯罪所得及其收益，經(jīng)人介紹向他人出租3個(gè)銀行賬戶在福建省福鼎市轉(zhuǎn)賬洗錢，為配合他人轉(zhuǎn)賬而提供了刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，涉案銀行賬戶入賬流水2.9萬余元，非法獲利600元。被告人溫某1經(jīng)溫某介紹提供3個(gè)銀行賬戶在福建省福鼎市轉(zhuǎn)賬洗錢，為配合他人轉(zhuǎn)賬而提供了刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)賬洗錢入賬流水達(dá)50.4萬余元，其中13.4萬元為被電信詐騙資金，溫某1非法獲利4850元。
公訴機(jī)關(guān)提交了接（報(bào)）處警登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、提取筆錄、手機(jī)截圖、銀行交易流水、情況說明、國家反詐平臺(tái)數(shù)據(jù)、社會(huì)調(diào)查評(píng)估意見書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被詐騙人蘇某利、沈某麗、隋某慧、溫某芬的相關(guān)材料，被告人余某、呂某勇的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人溫某、溫某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人溫某、溫某1犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；二被告人在與他人共同犯罪中起次要作用，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人溫某有期徒刑一年，并處罰金，如其在一審判決前上繳違法所得可以適用緩刑。建議判處被告人溫某1有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金，如其在一審判決前上繳違法所得可以適用緩刑。
被告人溫某、溫某1對(duì)指控事實(shí)、罪名和量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人溫某、溫某1系公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行。溫某退繳違法所得600元，溫某1退繳違法所得4850元。公訴機(jī)關(guān)委托屏山縣司法局對(duì)被告人溫某、溫某1進(jìn)行了社會(huì)調(diào)查，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)表示愿意接收溫某、溫某1進(jìn)行社區(qū)矯正。
本院認(rèn)為，被告人溫某、溫某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移或者以其他方法掩飾隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重的行為，構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有自首情節(jié)，在共同犯罪中系從犯，并退繳全部違法所得，對(duì)二被告人適用減輕處。
依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人溫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；
二、被告人溫某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；
（二被告人的緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人溫某退繳的違法所得六百元、被告人溫某1退繳的違法所得四千八百五十元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省宜賓市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 周華
二〇二三年一月十一日
書記員 陳揚(yáng)
