貴州省修文縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）黔0123刑初140號
公訴機關貴州省修文縣人民檢察院。
貴州省修文縣人民檢察院以修檢刑訴〔2022〕143號起訴書指控被告人劉某、李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年10月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。貴州省修文縣人民檢察院指派檢察員周倫出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人楊霞、被告人李某坤及其指定辯護人尹仕梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：2021年10月29日至11月3日期間，被告人劉某甲明知他人從事違法犯罪活動，仍通過提供自己的銀行卡，和讓劉某富（已判決）、被告人李某坤分別提供自己的銀行卡給他人用于支付結算，轉移違法犯罪資金。被告人劉某甲幫助轉移資金共計761060元，已查實系犯罪所得的贓款430974元。被告人李某坤幫助轉移資金共計130566.01元，已查實系犯罪所得的贓款52050元。具體如下：
1．2021年10月29日，被告人劉某在貴陽市某某區(qū)一小區(qū)將自己的一張工商銀行卡、手機卡、銀行卡密碼和支付寶支付密碼提供給“小宋”（未到案）進行轉賬，在“小宋”轉賬需要驗證時進行刷臉驗證，被告人劉某賬戶共計轉入201458元，資金隨即被轉出。經查，同日，被害人羅某被網絡詐騙后，向被告人劉某工商銀行賬戶轉賬80000元。
2．2021年11月1日，被告人劉某甲通過與其上線聯(lián)系，以做兼職為名，讓劉某富提供銀行卡和手機，并駕車將劉某乙從某某縣送到貴陽市某某區(qū)一魚塘邊幫助其上線轉賬。劉某富綁定手機號碼的招商銀行卡共計轉入429036元，資金隨即被轉出。劉某富在轉賬過程中為對方提供輸入密碼和刷臉驗證幫助，事后獲利2500元人民幣。經查，同日，被害人李某杰、霍某芳、梁某龍、詹某玲被詐騙后分別向劉某富招商銀行賬戶轉賬154948元、13888元、30088元、100000元，共計298924元。
3．2021年11月3日，被告人劉某通過與其上線聯(lián)系，讓被告人李某坤提供銀行卡和手機，并駕車將被告人李某坤從某某縣送到貴陽市某某區(qū)一小區(qū)內幫助其上線轉賬。被告人李某坤綁定手機號碼的工商銀行卡共計轉入130566.01元，資金隨即被轉出。被告人李某坤在轉賬過程中為對方提供密碼和刷臉驗證。經查，同日，被害人買某川被詐騙后向被告人李某坤工商銀行賬戶轉賬52050元。
被告人劉某、李某坤案發(fā)后修文縣公安局自動投案。
公訴機關隨案移送與案件相關的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經過、銀行流水、卡口照片等書證；證人劉某富、夏某華等人的證言；被害人羅某、買某川、李某杰等人的陳述；4．被告人供述和辯解：被告人劉某、李某坤的供述和辯解；被告人李某坤對被告人劉某的辨認筆錄等證據。
公訴機關認為，被告人劉某、李某坤明知他人從事犯罪活動，仍幫助他人轉移犯罪所得，被告人劉某幫助轉移犯罪所得430974元，情節(jié)嚴重；被告人李某坤幫忙轉移犯罪所得52050元。二被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人的刑事責任，結合被告人李某坤具有自首并自愿認罪認罰的量刑情節(jié)，被告人劉某具有到案后未如實供述全部犯罪事實，案件移送法院后如實供述自己的犯罪事實，并簽署認罪認罰具結書的量刑情節(jié)。當庭建議對被告人劉某判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六千元；對被告人李某坤判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人劉某對公訴機關指控其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿簽署認罪認罰具結書。辯護人楊霞提出如下辯護意見：1．對公訴機關指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名及事實無異議。2．被告人劉某在庭審前簽署認罪認罰具結書，庭審中認罪態(tài)度較好，并自愿繳納罰金；3．被告人在開庭前一周到公安機關交代了上線“小宋”的信息，如果判決前具有立功情節(jié)，希望在三年以下適用緩刑；4．被告人劉某甲只有初中文化，本次犯罪前無犯罪記錄，系初犯、偶犯。請求法庭對被告人劉某適用緩刑。
被告人李某坤對公訴機關指控其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿簽署認罪認罰具結書。指定辯護人尹仕梅提出如下辯護意見：1．對公訴機關指控被告人李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名及事實無異議。2．被告人李某坤主動到案并如實供述主要犯罪事實，是自首，依法可從輕處罰；2．被告人李某坤在庭審前簽署認罪認罰具結書，依法可以從輕處罰；3．被告人李某坤主觀惡性小，在本案中沒有獲利，情節(jié)較輕；4．被告人李某坤系初犯。請求法庭對被告人李某坤從輕處罰。
經審理查明，2021年10月29日至11月3日期間，被告人劉某明知他人從事違法犯罪活動，仍提供自己的銀行卡，并讓劉某富（已判決）、被告人李某坤分別提供其二人的銀行卡給他人用于支付結算，轉移違法犯罪資金。被告人劉某自己或組織他人轉移犯罪所得資金共計430974元。被告人李某坤轉移犯罪所得資金52050元。具體如下：
1．2021年10月29日，被告人劉某在貴陽市某某區(qū)一小區(qū)將自己的工商銀行卡，以及銀行卡密碼和支付寶支付密碼提供給彭某（未到案）進行轉賬，在彭某轉賬需要驗證時進行刷臉驗證，被告人劉某賬戶共計轉入款項201458元，隨即被轉出，其中，被害人羅某被詐騙金額80000元經被告人劉某銀行賬戶被轉移。
2．2021年11月1日，被告人劉某與其上線聯(lián)系后以做兼職為名，讓劉某富（已判決）提供銀行卡和手機，并駕車將劉某富從某某縣送到貴陽市某某區(qū)一魚塘邊幫助其上線轉賬，劉某富在轉賬過程中為對方提供輸入密碼和刷臉驗證幫助。劉某富招商銀行卡共計轉入款項429036元，隨即被轉出，其中，被害人李某杰被詐騙金額154948元、霍某芳被詐騙金額13888元、梁某龍被詐騙金額30088元、詹某玲被詐騙金額100000元，共計298924元，均經劉某富銀行賬戶被轉移，劉某富從中獲利2500元人民幣。
3．2021年11月3日，被告人劉某與其上線聯(lián)系后駕車將被告人李某坤從某某縣送到貴陽市某某區(qū)一小區(qū)內幫助其上線轉賬，被告人李某坤提供銀行卡和密碼，并在轉賬過程中按照上線指示進行刷臉驗證。被告人李某坤工商銀行卡共計轉入款項130566.01元，隨即被轉出，其中，被害人買某川被詐騙金額52050元經被告人李某坤銀行賬戶被轉移。
案發(fā)后，被告人劉某、李某坤經修文縣公安局電話通知后主動到案，被告人劉某到案后僅供述部分犯罪事實，未能如實供述其主要犯罪事實，被告人李某坤到案后如實供述了主要犯罪事實。
上述事實，被告人劉某、李某坤在庭審中無異議，且有公訴機關隨案移送的受案登記表、立案決定書、到案經過、戶籍信息、銀行流水及開戶信息、交易明細、銀行卡信息、車輛注冊登記信息及機動車駕駛證、車輛卡口信息、情況說明、刑事判決書等書證；證人劉某富、夏某華、劉某倫等人的證言；被害人買某川、羅某、李某杰、詹某玲、霍某芳、梁某龍的陳述；被告人李某坤、劉某的供述和辯解；辨認筆錄及照片、提取筆錄等；交通卡口照片等視聽資料及電子數據等證據證實。證據之間相互印證，形成證據鎖鏈，具有客觀性，關聯(lián)性，合法性，并經庭審舉證質證查實，足以認定。
本院認為，被告人劉某、李某坤明知他人利用銀行卡轉移違法犯罪資金，仍通過提供銀行卡賬戶、密碼及刷臉解密等方式實施資金轉移行為，二被告人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人劉某多次實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，金額達10萬元以上，屬情節(jié)嚴重，依法均應予懲處。公訴機關指控被告人劉某、李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據確實充分，本院予以確認。被告人劉某組織劉某富、李某坤實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，應當對其組織轉移的所有犯罪所得金額負責，共計430974元。被告人李某坤在與被告人劉某共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得過程中作用積極、主動，不予區(qū)分主從，應對自己參與轉移的犯罪所得金額負責，即52050元。被告人李某坤主動到案且如實供述其主要犯罪事實，是自首，且自愿認罪認罰并簽字具結，依法從輕處罰；被告人劉某到案后未能如實供述，但在庭審中如實供述主要犯罪事實，且自愿認罪認罰并簽字具結，可對其從輕處罰。關于辯護人楊霞提出被告人劉某具有立功情節(jié)的意見，經查，被告人劉某甲提供的線索未經查證屬實，不能認定被告人劉某具有立功情節(jié)；關于辯護人楊霞提出被告人劉某系初犯、偶犯的意見，經查，被告人劉某與上線溝通后，自行或組織他人多次實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，并非初犯、偶犯，故對該辯護意見本院不予采納，其余辯護意見與本院查明的事實相符，本院予以采納。指定辯護人尹仕梅提出被告人李某坤主觀惡性小的意見，經查，被告人李某坤明知是犯罪所得資金予以轉移，導致上游犯罪難以查證，主觀上具有犯罪故意，辯護人提出的該辯護意見與本院查明的事實不符，本院不予采納，其余辯護意見與本院查明的事實相符，本院予以采納。綜合被告人劉某、李某坤的犯罪事實、情節(jié)、社會危害及悔罪表現(xiàn)，不宜對被告人劉某適用緩刑，可對被告人李某坤適用緩刑。公訴機關與被告人劉某、李某坤簽署的認罪認罰具結書所確定刑期適當，應予采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第六十七條第一款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的29日，應予扣除。罰金限判決生效后五日內繳納。）
二、被告人李某坤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金限判決生效后五日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱 瑾
人民陪審員 宋慶舉
人民陪審員 林 娥
二〇二三年一月十一日
書 記 員 歐家靖
