上海市徐匯區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）滬0104刑初840號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）748號(hào)起訴書指控被告人何某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年12月13日向本院提起公訴。本院立案后，依法適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員戴某出庭支持公訴，被告人何某及其辯護(hù)人馬某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2022年3月，被告人何某在他人指使下，為謀取非法利益，明知是犯罪所得，仍積極提供其手機(jī)、工商銀行賬戶（卡號(hào)為XXXXXXXXXXX********）、建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)為XXXXXXXXXXX********）等資金賬戶給他人用于轉(zhuǎn)移贓款，并在轉(zhuǎn)款的過程中提供刷臉驗(yàn)證的幫助。經(jīng)查，蔡某、劉某、李某、楊某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)人民幣22萬元轉(zhuǎn)入上述賬戶后，又立即被轉(zhuǎn)出至不同賬戶，致去向不明。
2022年9月13日，被告人何某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。審查批捕階段，何某退出違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。何某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；何某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。何某認(rèn)罪認(rèn)罰可以從寬處理。何某退出違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人何某有期徒刑一年，并處罰金。提請(qǐng)依法審判。
被告人何某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議。辯護(hù)人提出被告人系初犯、偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬?gòu)姆傅匚?，法院審理期間主動(dòng)預(yù)繳罰金。綜上，請(qǐng)對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，并有：證人蔡某、劉某、李某、楊某等的詢問筆錄、受案登記表、立案決定書，扣押筆錄、扣押清單、物證照片，銀行交易明細(xì)、支付寶、微信支付截圖、工作情況，案件接報(bào)回執(zhí)單、立案決定書、抓獲經(jīng)過、情況說明、戶籍資料，被告人何某的供述等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人何某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)追究其共同犯罪的刑事責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。何某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；何某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。何某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。何某退出違法所得主動(dòng)預(yù)繳罰金，可以酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人何某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
何某，在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 姜云英
人民陪審員 宣永明
人民陪審員 倪初蕓
二〇二三年一月十一日
法官 助理 柯憲法
書 記 員 柯憲法
