江西省吉安市吉州區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）贛0802刑初8號
公訴機關(guān)江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院。
江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院以吉州檢刑訴〔2022〕252號起訴書指控被告人龔某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。江西省吉安市吉州區(qū)人民檢察院指派檢察員朱文生出庭支持公訴，被告人龔某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2021年4月份，被告人龔某提供了自己的三張銀行卡在李新業(yè)（已判刑）的邀請下，伙同陳燦（已判刑）在吉州區(qū)匯賢國際小區(qū)出租房內(nèi)進行非法資金結(jié)算活動。由李新業(yè)找到劉某2（已判刑）提供非法資金結(jié)算（俗稱跑分）平臺，并安排陳燦、龔某（另案處理）、“光頭”、朱騰超（已判刑）具體負責跑分操作，被告人龔某和陳燦每月固定領(lǐng)取報酬。在跑分過程中，先后使用了被告人龔某和李新業(yè)、饒*玲等人提供的銀行卡，從2021年4月至6月期間，被告人龔某非法為他人提供資金結(jié)算幫助進賬流水3440.9萬余元，非法獲利10000元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，李新業(yè)的郵政儲蓄銀行卡（尾號4017）關(guān)聯(lián)被害人劉某1被詐騙案件。2022年4月12日被告人龔某主動到公安機關(guān)接受調(diào)查，已退繳非法所得10000元。
公訴機關(guān)認為，被告人龔某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍伙同他人為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。其案發(fā)后能主動到案，但第一次未作如實供述，后供述了犯罪事實，屬坦白，且自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人龔某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了以下證據(jù)：（一）書證：調(diào)取證據(jù)通知書、被害人受案登記表、立案決定書等報案材料、江西省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、陳燦微信聊天記錄截圖、李新業(yè)微信聊天記錄截圖、涉案銀行卡資金情況說明、無違法犯罪記錄查詢情況說明、歸案情況說明、人口信息表等；（二）被害人的陳述：被害人劉某1的陳述；（三）證人證言：證人劉某2的證言；（四）同案犯的供述：同案犯李新業(yè)、陳燦的供述；（五）被告人的供述：被告人龔某的供述；（六）辨認筆錄、提取筆錄；（七）涉案銀行卡電子流水。
被告人龔某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人龔某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供銀行卡進行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人龔某雖主動到案，但在公安機關(guān)第一次訊問時未如實供述自己的罪行，不能認定為自首，之后如實供述，系坦白，依法可從輕處罰；被告人龔某，自愿認罪認罰，主動退贓，依法可從寬處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。被告人龔某所退違法所得人民幣一萬元，由扣押機關(guān)依法予以沒收，上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項的規(guī)定，判決如下：
一、被告人龔某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬二千元（已預繳罰金保證金一萬二千元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押三十五日折抵刑期三十五日，即自2023年1月10日起至2023年11月4日止。罰金在判決生效之日繳納。）
二、被告人龔某所退違法所得人民幣一萬元，由扣押機關(guān)依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省吉安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 王婉冰
二〇二三年一月十一日
法官助理 劉珮良
書 記 員 王文彥
