黑龍江省虎林市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）黑0381刑初108號(hào)
公訴機(jī)關(guān)黑龍江省虎林市人民檢某院。
虎林市人民檢某院以黑虎檢刑訴[2022]103號(hào)起訴書指控被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年11月2日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案并依法組成合議庭，人民陪審員姚鑫、江珊參與本案事實(shí)審理，適用簡(jiǎn)易程序，于2022年12月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。虎林市人民檢某院指派檢某員劉志強(qiáng)出庭支持公訴，被告人于某峰及其辯護(hù)人孫凱英、被告人陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家到庭參加訴訟。因被告人孫某臣當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分犯罪事實(shí)予以否認(rèn)，本院于2022年12月15日依法將本案變更為普通程序，于2023年1月10日對(duì)本案公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，被告人于某峰及其辯護(hù)人孫凱英、被告人陳某澤、被告人孫某臣及其指定辯護(hù)人劉明艷、被告人張某家到庭參加訴訟，被告人蘇某成采取云庭審方式參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
虎林市人民檢某院指控，2022年3月，被告人于某峰受于雷（另案處理）指使，介紹提供銀行卡并幫助提取現(xiàn)金的人（以下簡(jiǎn)稱卡主），被告人于某峰指使被告人陳某澤網(wǎng)羅卡主，并將被告人孫某臣介紹給于雷負(fù)責(zé)看守卡主，共同幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金（該案已由集賢縣公某局立案?jìng)刹椋?/p>
同年7月初，于雷再次聯(lián)絡(luò)被告人于某峰找其介紹卡主，被告人于某峰遂找被告人陳某澤繼續(xù)網(wǎng)羅卡主，被告人孫某臣仍負(fù)責(zé)幫助看守卡主提取現(xiàn)金。經(jīng)被告人陳某澤聯(lián)絡(luò)，被告人蘇某成同意提供三張銀行卡并幫助取現(xiàn)金，每張銀行卡收取1萬(wàn)元好處費(fèi)。被告人于某峰在于雷與被告人陳某澤之間溝通聯(lián)絡(luò)后，同年7月9日被告人蘇某成按被告人陳某澤要求前往哈爾濱市，由被告人陳某澤將被告人蘇某成引薦給被告人孫某臣，孫某臣受于雷指使帶領(lǐng)被告人蘇某成預(yù)約并于次日提取現(xiàn)金，蘇某成提取現(xiàn)金后交給被告人孫某臣，由孫某臣轉(zhuǎn)交給潘龍（另案處理），由潘龍存入于雷指定銀行賬戶。被告人蘇某成在明知系幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，使用其本人名下三張銀行卡共幫助提取現(xiàn)金1081970元，經(jīng)偵查，其中460956元系宋雪浪等14人被詐騙資金。經(jīng)被告人陳某澤與蘇某成協(xié)商，陳某澤從被告人蘇某成獲利資金中留下7000元作為好處費(fèi)，被告人蘇某成實(shí)際獲利23000元，于雷付給被告人孫某臣2500元違法資金。
同年7月中旬，被告人于某峰向被告人陳某澤提供一電話號(hào)碼，再由陳某澤提供給被告人孫某臣，最終被告人張某家與被告人孫某臣取得聯(lián)系，再次通過(guò)上述方式作案。被告人張某家在明知系幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，使用其本人名下二張銀行卡共幫助提取現(xiàn)金770700元，其中603179.01元經(jīng)偵查系孫波等13人被詐騙資金。于雷決定將應(yīng)付給被告人于某峰等人的31000元違法資金直接留到被告人孫某臣處，在此過(guò)程中經(jīng)被告人陳某澤與孫某臣協(xié)商各截留2000元，被告人張某家實(shí)際獲利19800元，被告人孫某臣將剩余的7000元私自截留，于雷另付給被告人孫某臣500元違法資金。
綜上所述，被告人于某峰、陳某澤、孫某臣受于雷指使，網(wǎng)羅并組織被告人蘇某成、張某家用提取現(xiàn)金185萬(wàn)余元，其中幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙資金1064350.10元，被告人陳某澤獲利9000元，被告人孫某臣獲利12000元，被告人蘇某成獲利23000元，被告人張某家獲利19800元。
經(jīng)偵查，2022年7月19日，被告人張某家到虎林市公某局自首；同年7月27日，被告人陳某澤在集賢縣被虎林市公某局民警抓獲到案；同日被告人孫某臣在哈爾濱市門門口被虎林市公某局民警抓獲到案；同年7月28日被告人蘇某成在虎林市農(nóng)機(jī)局院內(nèi)被虎林市公某局民警抓獲到案；同年7月31日，被告人于某峰到集賢縣公某局永安派出所自首。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)變更部分指控：在張某家犯罪事實(shí)中，被告人于某峰獲利7000元；被告人孫某臣共獲利5000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家受于雷指使，利用提取現(xiàn)金方式幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金，系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其減輕處罰；被告人陳某澤在刑滿釋放后不滿五年再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人張某家自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以減輕處罰；案發(fā)后，被告人于某峰自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，但未如實(shí)供述自己的違法所得，屬坦白，可以從輕處罰；被告人陳某澤、孫某臣、蘇某成到案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰；被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人于某峰有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；建議判處被告人陳某澤有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人孫某臣有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人蘇某成有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；建議判處被告人張某家有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。
被告人于某峰對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒(méi)有異議，對(duì)指控的部分事實(shí)有異議，認(rèn)為自己沒(méi)有獲利。被告人陳某澤、蘇某成、張某家對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均沒(méi)有異議。
被告人于某峰辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，但指控被告人于某峰獲利7000元事實(shí)不清、證據(jù)不充分。量刑方面認(rèn)為被告人于某峰具有如下從輕、減輕情節(jié)，1.自首；2.在偵查階段即自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.在涉案的兩起犯罪事實(shí)中，被告人于某峰均系于雷指使所為，屬?gòu)姆?。綜上，建議對(duì)被告人于某峰從輕、減輕處罰。
被告人孫某臣辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某臣的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2022年3月，被告人于某峰、陳某澤因給于雷（另案處理）介紹卡主用于洗錢走流水涉嫌犯罪于2022年4月3日被集賢縣公某局取保候?qū)彛桓嫒藢O某臣因幫助看守卡主取錢與于某峰、陳某澤一同涉案，于2022年8月29日被集賢縣公某局監(jiān)視居住，該案由集賢縣公某局立案?jìng)刹椤?/p>
2022年7月初，于雷再次聯(lián)絡(luò)被告人于某峰讓于某峰介紹卡主。被告人于某峰將一名男子電話提供給于雷，同時(shí)找被告人陳某澤網(wǎng)羅卡主，并介紹被告人孫某臣負(fù)責(zé)幫助于雷看守卡主提取現(xiàn)金。經(jīng)被告人陳某澤聯(lián)絡(luò)，被告人蘇某成同意提供3張銀行卡并幫助取現(xiàn)金，每張銀行卡收取1萬(wàn)元好處費(fèi)。被告人于某峰在于雷與被告人陳某澤之間溝通聯(lián)絡(luò)后，同年7月9日被告人蘇某成按被告人陳某澤要求前往哈爾濱市，由被告人陳某澤將被告人蘇某成引薦給被告人孫某臣，孫某臣受于雷指使帶領(lǐng)蘇某成預(yù)約并于次日提取現(xiàn)金，蘇某成提取現(xiàn)金后交給孫某臣，由孫某臣轉(zhuǎn)交給潘龍（另案處理），由潘龍存入于雷指定銀行賬戶。被告人蘇某成在明知系幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，使用其本人名下3張銀行卡共幫助提取現(xiàn)金1081970元。經(jīng)偵查（與被害人報(bào)案材料核實(shí)），其中460956元系宋雪浪等14人涉詐騙資金。因被告人于某峰給于雷介紹的男子在取款后攜款逃跑，于雷扣除給于某峰的獲利后，給付被告人陳某澤30000元。被告人陳某澤自留7000元，給付蘇某成23000元。于雷給付被告人孫某臣2500元。
同年7月中旬，被告人于某峰向被告人陳某澤提供一電話號(hào)碼，再由陳某澤提供給被告人孫某臣，最終被告人張某家與被告人孫某臣取得聯(lián)系，再次通過(guò)上述方式作案。被告人張某家在明知系幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，使用其本人名下2張銀行卡共幫助提取現(xiàn)金770700元，其中603179.01元經(jīng)偵查系孫波等13人涉詐騙資金。于雷將應(yīng)付給被告人于某峰等人的31000元違法資金交給被告人孫某臣，被告人孫某臣交給于某峰7000元，分給陳某澤2000元，給付被告人張某家20000元。于雷另付給被告人孫某臣500元。
綜上所述，被告人于某峰、陳某澤、孫某臣受于雷指使，網(wǎng)羅并組織被告人蘇某成、張某家用提取現(xiàn)金185萬(wàn)余元，其中幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙資金1064350.10元，被告人于某峰獲利7000元，被告人陳某澤獲利9000元，被告人孫某臣獲利5000元，被告人蘇某成獲利23000元，被告人張某家獲利20000元。
經(jīng)偵查，2022年7月19日，被告人張某家到虎林市公某局自首；同年7月27日，被告人陳某澤在集賢縣被虎林市公某局民警抓獲到案；同日被告人孫某臣在哈爾濱市門門口被虎林市公某局民警抓獲到案；同年7月28日被告人蘇某成在虎林市農(nóng)機(jī)局院內(nèi)被虎林市公某局民警抓獲到案；同年7月31日，被告人于某峰到集賢縣公某局永安派出所主動(dòng)投案。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.證人鄒某證實(shí)：7月12日左右我跟張某家閑聊時(shí)接到一個(gè)來(lái)電（157××××****），對(duì)方問(wèn)我是不是要辦貸款需要錢，說(shuō)用我的身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)，給我點(diǎn)好處費(fèi)，張某家就把電話拿過(guò)去了跟對(duì)方聯(lián)系，之后都是張某家跟對(duì)方聯(lián)系。過(guò)兩天張某家說(shuō)要跟我去哈爾濱辦貸款，7月15日我們坐朋友車去哈爾濱，下車后張某家跟對(duì)方聯(lián)系，打車來(lái)到了哈爾濱一個(gè)小區(qū)門口見(jiàn)到一個(gè)叫“二哥”的人，“二哥”說(shuō)使用我們的銀行卡，建行、工商銀行的都可以，每張卡取40萬(wàn)以內(nèi)，每張卡給1萬(wàn)元好處費(fèi)。張某家說(shuō)他都有。晚上我問(wèn)張某家“你這聯(lián)系的是什么玩意，可別瞎整。”張家發(fā)說(shuō)“沒(méi)事，我先整”。第二天早晨8點(diǎn)多“二哥”領(lǐng)我們?nèi)ャy行，我在附近小花園等著，他倆先去工商銀行，半個(gè)小時(shí)后他倆從工商銀行出來(lái)，張某家手里拎著一個(gè)灰色工商銀行的布袋子，里面裝了一摞錢，在銀行門口張某家把錢給了二哥，二哥給了另外一個(gè)男子拿著錢走了。20分鐘后二哥和張某家去了建設(shè)銀行，回來(lái)時(shí)他們兩個(gè)人都是空手的。我們?cè)诟浇伊艘粋€(gè)賓館休息，我看見(jiàn)二哥從兜里掏出20000元現(xiàn)金給張某家，二哥問(wèn)我整不整，我感覺(jué)不對(duì)勁說(shuō)我不整。二哥說(shuō)是不是給的少，我說(shuō)擔(dān)這么大風(fēng)險(xiǎn)我不整。第二天我坐火車回虎林了，張某家打電話說(shuō)他坐客車也回虎林了。張某家取的錢我覺(jué)得是通過(guò)違法途徑來(lái)的。
2.受案登記表證實(shí):2022年7月19日22時(shí)許，虎林市公某局刑警大隊(duì)接到張某家報(bào)警，稱其幾天前在哈爾濱進(jìn)行洗錢，回到虎林以后報(bào)警自首。
3.到案經(jīng)過(guò)證實(shí)：2022年7月19日20時(shí)許，張某家到虎林市公某局自首；2022年7月27日13時(shí)30分，虎林市公某局刑警大隊(duì)民警在哈爾濱市門門口將犯罪嫌疑人孫某臣抓獲；2022年7月27日13時(shí)50分許，虎林市公某局刑警大隊(duì)偵查員在雙鴨山市集賢縣將犯罪嫌疑人陳某澤抓獲；2022年7月28日10時(shí)許，虎林市公某局刑警大隊(duì)民警在虎林市農(nóng)機(jī)局院內(nèi)將犯罪嫌疑人蘇某成抓獲。
4.戶籍證明證實(shí)：被告人自然情況，案發(fā)時(shí)達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
5.扣押物品清單證實(shí)：公某機(jī)關(guān)扣押被告人張某家2張銀行卡；扣押被告人孫某臣人民幣900元、黑色直板飛利浦手機(jī)1部、VivoX7plus手機(jī)1部。
6.銀行交易明細(xì)及相關(guān)憑證證實(shí)：被告人蘇某成2022年7月9日-10日涉案銀行卡（工商銀行、中國(guó)郵政、建設(shè)銀行）轉(zhuǎn)賬共計(jì)1081970元，其中460956元系涉詐金額；
被告人張某家涉案銀行卡（工商銀行、建設(shè)銀行）2022年7月16日提取現(xiàn)金770700元，其中603197.01元系涉詐金額。
7.刑事判決書證實(shí)：2008年10月23日陳某澤因犯詐騙罪被集賢縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；2020年8月17日陳某澤因犯詐騙罪被黑龍江省集賢縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；2004年9月8日孫某臣因犯搶劫罪被集賢縣人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣2000元，犯盜竊罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，數(shù)罪并罰合并決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣4000元。
8.公某部電信詐騙平臺(tái)查詢結(jié)果證實(shí)：本案涉詐被害人的報(bào)案筆錄及各地公某機(jī)關(guān)受案、立案情況。
9.情況說(shuō)明證實(shí)：
（1）集賢縣公某局局永安派出所2022年8月2日出具情況說(shuō)明，內(nèi)容為“2022年7月31日20時(shí)許，于某峰主動(dòng)來(lái)我所投案稱其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪。經(jīng)值班民警對(duì)該人身份核實(shí)，該人被虎林市公某局列為網(wǎng)上逃犯”。
（2）虎林市公某局辦理的張某家涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益案，嫌疑人蘇某成在筆錄中自述其于1998年2月因故意傷害被八面通人民法院判處有期徒刑三年，經(jīng)民警去穆棱市人民法院調(diào)取該判決，穆棱市人民法院在檔案庫(kù)中未找到該判決。
（3）哈爾濱通達(dá)假日酒店有限公司2022年7月28日出具情況說(shuō)明，證實(shí)該公司監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)文件僅能保存10日，現(xiàn)監(jiān)控視頻保存日期為2022年7月18日至2022年7月28日，之前無(wú)視頻資料。
10.其他案件法律文書證實(shí)：于雷等人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2022年7月20日被哈爾濱市公某局道外分局立案并采取強(qiáng)制措施；潘龍因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪于2022年8月10日被雙鴨山市公某局寶山分局采取強(qiáng)制措施；集賢縣公某局民警于2022年4月3日在工作中發(fā)現(xiàn)，2022年3月14日至3月31日于某峰、陳某澤、唐彥武等人通過(guò)向上線介紹銀行卡卡主方式非法獲利16萬(wàn)元涉嫌犯罪，決定立案。2022年4月3日于某峰因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被集賢縣公某局福利派出所取保候?qū)彛?022年4月3日陳某澤因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被集賢縣公某局取保候?qū)彙?/p>
2018年1月10日于某峰因非法限制人身自由、故意毀壞財(cái)物被建三江農(nóng)墾公某局行政拘留十五日，并處罰款200元；同日因吸食冰毒被建三江農(nóng)墾公某局罰款500元；于雷、于某峰、陳某澤、孫某臣2022年3月-5月期間因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)于2022年9月9日被集賢縣公某局移送起訴；孫某臣于2022年8月29日被集賢縣公某局監(jiān)視居住；陳某澤因犯詐騙罪2021年3月7日刑滿釋放；劉成友因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪于2022年10月27日被集賢縣公某局取保候?qū)彙?/p>
11.辨認(rèn)筆錄證實(shí)：張某家通過(guò)照片辨認(rèn)出讓其使用銀行卡幫助“洗錢”犯罪的人系孫某臣。
12.被告人于某峰的供述和辯解證實(shí)：我?guī)蛣e人介紹客戶洗錢走流水了，我知道陳某澤因?yàn)檫@個(gè)事被虎林公某局抓起來(lái)了，我當(dāng)時(shí)害怕把手機(jī)給扔了。我哥說(shuō)我被虎林市公某局列為網(wǎng)上逃犯讓我趕緊自首，我就去了集賢縣永安派出所自首。我之前在集賢縣因?yàn)閹托疟患t縣公某局刑警隊(duì)取保候?qū)彛F(xiàn)在還在取保候?qū)忞A段，上次的事上面的頭就是于雷。我沒(méi)有參與過(guò)刷錢的過(guò)程，我只是介紹了兩個(gè)人。2022年6月底于雷給我打電話讓我再找點(diǎn)人刷流水，說(shuō)不在集賢干在別的地方干，我把這個(gè)事情跟陳某澤說(shuō)了，陳某澤說(shuō)不在集賢干沒(méi)準(zhǔn)能行。過(guò)了幾天我看到之前我?guī)蛣e人辦貸款調(diào)取的征信記錄，就覺(jué)得這上面的人沒(méi)準(zhǔn)能刷流水，總共兩個(gè)號(hào)碼，我就把其中一個(gè)電話號(hào)碼給了于雷讓他自己聯(lián)系，于雷跟我說(shuō)掙到錢和我一人一半。另一個(gè)號(hào)碼我給陳某澤了。過(guò)了幾天于雷跟我說(shuō)這個(gè)人取完16萬(wàn)元錢跑了，讓我賠錢，這個(gè)人我們已經(jīng)聯(lián)系不上了，因?yàn)檫@個(gè)事我跟于雷吵吵起來(lái)。過(guò)了兩天陳某澤聯(lián)系了一個(gè)姓蘇的人，跟我說(shuō)讓聯(lián)系于雷，我說(shuō)我不弄了，陳某澤就自己聯(lián)系于雷了。之后陳某澤給我打電話說(shuō)老蘇用了三張卡就給了3萬(wàn)塊錢，沒(méi)給陳某澤錢，說(shuō)這個(gè)錢給扣了補(bǔ)之前跑的那個(gè)人的窟窿，我給于雷打電話跟于雷吵吵了，我跟陳某澤一起去找于雷，我說(shuō)人介紹給你你自己看不住不能怪我，陳某澤就把這3萬(wàn)塊錢拿著去給老蘇了。孫某臣沒(méi)有給過(guò)我錢。陳某澤是我前妻的堂弟。第一次被集賢縣公某局取保候?qū)従旄嬖V我取的這個(gè)錢是違法的錢了。張某家是我把電話號(hào)碼給陳某澤，他自己聯(lián)系的。我就知道于洋和陳某澤參與這個(gè)事情了，再就是老蘇和陳某澤后來(lái)通過(guò)我提供的電話號(hào)碼找到的一個(gè)虎林的人他倆洗錢了。孫某臣在我工地給我干活他也參與了，但是他是于雷直接雇傭給于雷看人的。我沒(méi)有獲利，開(kāi)始于雷跟我說(shuō)掙錢跟我一人一半，但是后來(lái)第一個(gè)人拿錢跑了就沒(méi)給我錢。2022年7月16日陳某澤聯(lián)系孫某臣問(wèn)他在什么地方，問(wèn)完之后我和陳某澤打車一起去了喜家德水餃店，我沒(méi)下車，陳某澤去跟孫某臣說(shuō)完話上車我倆就走了。我不知道誰(shuí)聯(lián)系的張某家。我知道的全說(shuō)了，沒(méi)有隱瞞。我提供第一個(gè)人給于雷后這人拿錢跑了，于雷聯(lián)系過(guò)我說(shuō)沒(méi)錢吃飯了，我去給他送了300元現(xiàn)金。于雷讓我趕緊再找兩個(gè)人把窟窿堵上，說(shuō)不會(huì)虧待我，沒(méi)說(shuō)具體數(shù)額。于雷我們稱呼他于洋。于雷讓我找人，我問(wèn)了劉成友能提供卡，我就讓劉成友去找于雷了，但之后的事我不知道，也沒(méi)聯(lián)系，也沒(méi)獲利。裝有16646914882這個(gè)電話開(kāi)始是我的，2022年6月給陳某澤了。我不知道誰(shuí)用這個(gè)電話給鄒某打的電話。
13.被告人陳某澤的供述和辯解證實(shí)：我聯(lián)系蘇某成洗錢了。7月5、6號(hào)我在肇州于某峰承包工地上，于某峰說(shuō)讓我找?guī)讉€(gè)人拿銀行卡幫人取錢，我當(dāng)時(shí)剛被集賢縣公某局因幫信罪取保候?qū)?，有點(diǎn)害怕。于某峰說(shuō)跟于洋在哈爾濱干，不在家跟前干沒(méi)事，干幾個(gè)就拉倒，我就答應(yīng)了。2022年7月6日我給蘇某成打電話，問(wèn)蘇某成能不能找兩個(gè)人辦卡給別人取點(diǎn)錢，一個(gè)卡給1萬(wàn)塊錢好處費(fèi)，當(dāng)時(shí)蘇某成說(shuō)能找到人，我跟他說(shuō)讓他定好人隨時(shí)讓他來(lái)。7月8日于某峰跟我說(shuō)可以上了，我就給蘇某成打電話讓他過(guò)來(lái)給他轉(zhuǎn)了600塊錢路費(fèi)。蘇某成和他媳婦第二天坐火車到哈爾濱，我接上后打車?yán)麄z去了通達(dá)街假日賓館附近的旅店，并打電話讓孫某臣過(guò)來(lái)，把這兩個(gè)人交給孫某臣我就走了。過(guò)了兩天蘇某成給我打電話告訴我說(shuō)辦完了管我要錢，當(dāng)時(shí)我和于某峰在一起，我跟于某峰說(shuō)老蘇管我要錢。我和于某峰就去西岸酒店樓下找于洋，于洋給了于某峰錢，于某峰給了我3萬(wàn)元讓我去給老蘇。我留了7000元，給了老蘇230**元。2022年7月15日早上于某峰開(kāi)車?yán)腋艺f(shuō)讓我把車上的一個(gè)黑色飛利浦手機(jī)送給孫某臣，說(shuō)今天來(lái)個(gè)人只能用這個(gè)手機(jī)聯(lián)系，之后我和于某峰吃油條時(shí)孫某臣來(lái)我把這個(gè)手機(jī)給了孫某臣，孫某臣聯(lián)系張某家也是用的這個(gè)電話。第二天張某家取完錢孫某臣給于某峰打電話，我跟于某峰去了喜家德水餃店旁邊，孫某臣給了于某峰一些錢，孫某臣剩了24000元之后給了我2000元，這是我倆之前說(shuō)好的。給張某家2萬(wàn)元錢。老蘇洗錢那次我獲利7000元，張某家這次我獲利2000元，總共獲利9000元，用于平時(shí)花銷了。
14.被告人孫某臣的供述和辯解證實(shí)：我們一伙人在網(wǎng)絡(luò)上招人提供銀行卡，給賭場(chǎng)洗錢。在這個(gè)團(tuán)伙中我就是看人領(lǐng)人去銀行取錢的。我去看人領(lǐng)人取錢是陳某澤介紹的，我跟陳某澤認(rèn)識(shí)挺多年了。于洋是我們這伙人的頭，驗(yàn)卡和收錢發(fā)錢都是于洋。2022年7月初陳某澤說(shuō)可以領(lǐng)我刷流水掙錢，我同意了。2022年7月11日我們?cè)诠枮I通達(dá)賓館匯合，第二天早上4點(diǎn)多老蘇和他媳婦來(lái)到哈爾濱，陳某澤給他倆找了一個(gè)旅店。中午陳某澤把老蘇領(lǐng)到我面前說(shuō)銀行卡手機(jī)銀行都開(kāi)通了，讓我下午領(lǐng)著老蘇去銀行預(yù)約取現(xiàn)金。吃完飯后我和老蘇去通達(dá)街假日酒店附近的郵儲(chǔ)銀行、建行和工行預(yù)約，然后我打電話給于洋說(shuō)完事了，接著帶老蘇去酒店找于洋。我看見(jiàn)老蘇把手機(jī)和銀行卡都給了于洋，于洋驗(yàn)過(guò)后發(fā)現(xiàn)老蘇工商卡沒(méi)開(kāi)通手機(jī)銀行，讓我?guī)Ю咸K去開(kāi)通手機(jī)銀行。第二天早上8點(diǎn)半我去旅店接老蘇去找于洋，老蘇把銀行卡、手機(jī)都交給于洋，于洋把手機(jī)卡提交給上家，上家陸續(xù)往卡里打錢。10多分鐘以后于洋讓我?guī)е咸K去銀行取現(xiàn)。我和老蘇、于洋、潘龍先是去建設(shè)銀行，老蘇取了30萬(wàn)交給潘龍，又去郵政儲(chǔ)蓄取了30萬(wàn)給潘龍。下午1點(diǎn)半我和老蘇去工商行取了30萬(wàn)元交給潘龍。取完錢后我和老蘇回到他住的旅館，之后就再?zèng)]見(jiàn)過(guò)老蘇。老蘇肯定獲利了，但是誰(shuí)給他錢給多少錢我就不知道了。老蘇這次我獲利2500元。2022年7月15日早上8點(diǎn)左右，我在通達(dá)假日酒店，陳某澤打電話讓我去通達(dá)街上面的油條鋪一趟。我過(guò)去后陳某澤給我了一個(gè)黑色小電話，告訴我電話號(hào)碼本里有個(gè)“今”的人要來(lái)，讓我去接一下，當(dāng)時(shí)我不想去，陳某澤說(shuō)你去吧，你這一下子跟一百下是一樣的，并囑咐我把這人看好，咱掙點(diǎn)錢，說(shuō)完陳某澤就走了。下午一點(diǎn)半左右張某家、鄒某來(lái)了，張某家跟我說(shuō)他領(lǐng)的這個(gè)女的是他帶來(lái)的客戶來(lái)探探路，并且說(shuō)自己還有人。他還說(shuō)我不是之前打電話的人，我說(shuō)對(duì)我是來(lái)接你的。這個(gè)男的說(shuō)一個(gè)卡六千塊錢不行，我聯(lián)系陳某澤后陳某澤說(shuō)可以給他一萬(wàn)，對(duì)方同意了。陳某澤讓我領(lǐng)著這個(gè)人去找于洋驗(yàn)卡，我就用陳某澤給我的小電話（16646914882）給于洋（電話備注“頭”193××××****）打電話告訴于洋客戶到了。我領(lǐng)著他們找到于洋，于洋跟潘龍和劉靈義一起來(lái)的，于洋給他倆操作驗(yàn)卡，驗(yàn)完后于洋讓我領(lǐng)他們找地方休息。在回賓館的過(guò)程中張某家去了兩個(gè)銀行預(yù)約取款。7月16日早上8點(diǎn)半，于洋和潘龍到我住賓館房間，我給張某家叫過(guò)來(lái)后于洋用張某家手機(jī)開(kāi)始操作。過(guò)了十來(lái)分鐘于洋出來(lái)告訴我九點(diǎn)錢就到了，讓我領(lǐng)著去取錢，并告訴我看著點(diǎn)人。我和于洋、潘龍、劉靈義跟著張某家去了通達(dá)街和清明二道街交叉口的工商銀行取錢，出來(lái)給了潘龍。之后于洋又告訴張某家在取款機(jī)上分幾筆取了2萬(wàn)元錢，張某家把這2萬(wàn)元給我了，我又給了潘龍拿走了。過(guò)了一會(huì)潘龍回來(lái)把這2萬(wàn)元錢給我了讓我先拿著。之后于洋過(guò)來(lái)跟張某家說(shuō)換個(gè)銀行再取錢，張某家領(lǐng)我又找了個(gè)工行在柜臺(tái)上取了11000元錢也給我了，這時(shí)候我就看見(jiàn)只剩下我自己跟著張某家了。后來(lái)于洋給我來(lái)電話說(shuō)建行來(lái)錢了，我跟張某家去了西大直街建行，張某家進(jìn)去取錢，從銀行出來(lái)的時(shí)候潘龍過(guò)去把錢拿走了。過(guò)了會(huì)于洋來(lái)給了我300元現(xiàn)金讓我領(lǐng)他們吃飯，吃完飯張某家在附近自己開(kāi)了個(gè)賓館，我返回喜家德水餃店門口等陳某澤。下午2點(diǎn)左右陳某澤來(lái)我給了陳某澤2000塊錢，他之前就告訴我給留出來(lái)的，算是陳某澤的好處費(fèi)，陳某澤拿著錢打車就走了。沒(méi)一會(huì)潘龍來(lái)問(wèn)我還剩多少錢，我說(shuō)我這有31000元，答應(yīng)給張某家一個(gè)卡12000元，其實(shí)我就給了張某家一張卡1萬(wàn)，多出來(lái)4000元錢我留2千，給陳某澤2千。還剩7千。之后我就去張某家住的賓館給了張某家2萬(wàn)元錢就走了。潘龍是存錢的，就比如說(shuō)我把張某家卡內(nèi)的錢取出來(lái)之后給潘龍，潘龍按照于洋給的賬號(hào)再存過(guò)去，劉靈義應(yīng)該什么都沒(méi)干，于洋說(shuō)劉靈義是他家親戚過(guò)來(lái)溜達(dá)溜達(dá)。我領(lǐng)張某家取錢那天于雷給了我500元工資。我2次共計(jì)獲利5000元。
被告人孫某臣供述領(lǐng)張某家取錢后于雷給其31000元，給張某家2萬(wàn)元，給陳某澤2000元，自留2000元，關(guān)于剩余7000元的去向供述存在反復(fù)：2022年7月27日供述7000元給了潘龍；7月28日供述7000元給了于某峰，之前說(shuō)讓潘龍拿走了是不想把于某峰牽連進(jìn)來(lái)；2022年10月8日供述7000元是其自己留下；庭審中供述7000元在水餃店附近給了于某峰。
15.被告人蘇某成的供述和辯解證實(shí)：2022年7月，陳某澤找其幫助取現(xiàn)金賺錢，其使用三張銀行卡取現(xiàn)金，總額100萬(wàn)余元，獲利23000元。2022年7月份的一天中午，陳某澤給我打電話讓我聯(lián)系兩個(gè)人辦銀行卡給別人取點(diǎn)錢，一張卡能給１萬(wàn)塊錢。第二天我在雞西市建設(shè)銀行辦了一張銀行卡，次日早上從雞西坐火車到哈爾濱，陳某澤把我安頓在哈爾濱市一家旅店。早上８點(diǎn)多陳某澤打車?yán)胰チ艘患屹e館，在三樓一房間內(nèi)我見(jiàn)到一個(gè)30多歲、身高1.75米左右、挺胖的陌生男子（以下簡(jiǎn)稱胖子）。陳某澤對(duì)胖子說(shuō)“我把人領(lǐng)來(lái)了，身份證、銀行卡都帶著呢，你看看怎么整”，胖子說(shuō)：“你去每個(gè)銀行預(yù)約額度50萬(wàn)，如果工作人員問(wèn)你為什么取這么多錢就說(shuō)家里孩子結(jié)婚”。早上9點(diǎn)左右我和陳某澤吃完飯回旅店途中遇到了一個(gè)40多歲、身高1.65米左右較瘦的男子（以下簡(jiǎn)稱瘦子），陳某澤說(shuō)一會(huì)他領(lǐng)我去銀行預(yù)約，瘦子領(lǐng)我去郵政銀行、建設(shè)銀行、工商銀行做50萬(wàn)額度取款預(yù)約。第二天早上8點(diǎn)半左右瘦子到旅店找我，我倆去郵政銀行柜臺(tái)辦理取款，我在柜臺(tái)取了30多萬(wàn)，又去郵政儲(chǔ)蓄A(yù)TM機(jī)取了2900多塊錢一并交給了瘦子。從郵政銀行出來(lái)瘦子將裝有30多萬(wàn)的布兜又交給了一個(gè)陌生男子（以下簡(jiǎn)稱拿錢男子）。然后瘦子又領(lǐng)我去建設(shè)銀行取了30多萬(wàn)，在建設(shè)銀行的ATM機(jī)上也取錢了，裝在拎兜里一并交給瘦子。之后他打出租車?yán)胰スど蹄y行在柜臺(tái)取了30多萬(wàn)，在ATM機(jī)取了幾千塊錢裝在銀行提供的布制拎兜里。從銀行出來(lái)后我把布兜交給瘦子，瘦子交給拿錢男子。瘦子打車將我送回旅店，當(dāng)晚6點(diǎn)左右在旅店房間里陳某澤拿了3萬(wàn)塊現(xiàn)金，給了我22000元，又?jǐn)?shù)出1000元給我對(duì)象。陳某澤拿走7000元。當(dāng)晚我回的雞西。我取完錢覺(jué)得這個(gè)事不對(duì)，應(yīng)該是違法的，因?yàn)檫@個(gè)錢太好掙了，幫忙取個(gè)錢就能掙1萬(wàn)塊錢。所以我把銀行卡和手機(jī)卡都給扔了，怕警察找到我。在郵政、工商、建設(shè)銀行,每個(gè)銀行都是30多萬(wàn)，加起來(lái)超過(guò)了100萬(wàn)。給我的錢日常開(kāi)銷花了一些，還有7000元存在銀行里。我去哈爾濱之前陳某澤微信給我轉(zhuǎn)了600元路費(fèi)。
16.被告人張某家的供述和辯解證實(shí)：我用我的銀行卡給別人取錢獲利2萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我在墻上看到小廣告“急需用錢找我”，聯(lián)系電話16646914882。我打電話說(shuō)想用錢，對(duì)方讓我去哈爾濱。2022年7月15日我坐順風(fēng)車到哈爾濱，我聯(lián)系到對(duì)方，這個(gè)人找通達(dá)街上的通達(dá)假日酒店讓我住下。第二天早上8點(diǎn)多又來(lái)了三個(gè)人，其中一個(gè)人看了一下我的手機(jī)銀行，到9點(diǎn)多這些人就領(lǐng)著我去取錢。先領(lǐng)著我去哈爾濱通達(dá)街和清明二道街交叉口的工商銀行，第一筆取了40萬(wàn)元，其中一個(gè)人把這40萬(wàn)拿走了，這個(gè)人我就沒(méi)再見(jiàn)到過(guò)。過(guò)了二十來(lái)分鐘，這個(gè)人又讓我在這個(gè)銀行自動(dòng)提款機(jī)上取了幾筆總共2萬(wàn)元錢，我把2萬(wàn)元給我的聯(lián)系人，這時(shí)候我我發(fā)現(xiàn)就剩我和這個(gè)聯(lián)系人了，其他人都不知道什么時(shí)候走了；隨后我和這個(gè)聯(lián)系人打車到了通達(dá)街另一頭的一個(gè)工商銀行，在柜臺(tái)取了1萬(wàn)元現(xiàn)金，給了這個(gè)聯(lián)系人。隨后我和這個(gè)人去了西大直街萬(wàn)達(dá)附近的建設(shè)銀行，他告訴我進(jìn)屋取26萬(wàn)元錢，在取錢期間他又給我打電話讓我取31萬(wàn)左右，又讓我去建設(shè)銀行自動(dòng)取款機(jī)取2萬(wàn)元錢，走出了20多米來(lái)了一個(gè)26、27歲左右的小伙子直接把錢拿走了。下午五點(diǎn)左右?guī)襾?lái)的人在撫順街上的繽紛假日快捷賓館給我2萬(wàn)元現(xiàn)金，告訴我在賓館待著，不讓我滿那溜達(dá)。第二天我回虎林了。我用這些錢支付了3600元左右的人工費(fèi)，還用來(lái)貨款支付了14300元錢，剩下的錢在家了。我工商銀行賬號(hào)是62×××49；建設(shè)銀行賬號(hào)是62×××90。工商銀行取了43萬(wàn)，建設(shè)銀行取了37萬(wàn)，總共80萬(wàn)。我當(dāng)時(shí)就感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁，我就問(wèn)和我聯(lián)系的這個(gè)歲數(shù)大的人了，我說(shuō)這是什么錢，對(duì)方打開(kāi)手機(jī)讓我看說(shuō)都是正常的錢，幫著取出來(lái)就行。去取錢時(shí)我跟鄒某說(shuō)我感覺(jué)不太對(duì)勁，我說(shuō)我先取取試試，取完錢我就告訴鄒某這個(gè)事情不對(duì)勁。我獲利的2萬(wàn)元都返回給公某機(jī)關(guān)了。我和鄒某在一起時(shí)鄒某接了一個(gè)電話，說(shuō)可以拿卡取錢的問(wèn)題，說(shuō)了半天說(shuō)不明白我就接過(guò)電話來(lái)跟對(duì)方說(shuō)，我把我的手機(jī)號(hào)碼給對(duì)方，然后一直是我跟對(duì)方聯(lián)系。之前筆錄中我說(shuō)是我在街邊墻上看到的小廣告是因?yàn)槲遗聽(tīng)窟B鄒某。我取完錢后“二哥”給了我2萬(wàn)元現(xiàn)金，我點(diǎn)完后二哥扣了我200元食宿費(fèi)。
17.其他案件犯罪嫌疑人于雷證實(shí)：我小名叫于洋。2022年3、4月份在集賢作案時(shí)我是給于某峰2萬(wàn)元一個(gè)人，包含給卡主的錢，他怎么分我不管。于某峰一共給我找了3個(gè)卡主，第一個(gè)人姓孫，是于某峰聯(lián)系完讓對(duì)方自己去找我的，這個(gè)人取錢后跑了。2022年7月初我給于某峰打電話讓他給我找人提供卡，我倆在電話里商量我賺取取款金額的15%后，我給于某峰7.5%，他這里包含給卡主的錢。于某峰給我介紹了陳某澤，說(shuō)陳某澤能找到人。我怕發(fā)生上次的事，就讓于某峰找人看人，于某峰介紹孫某臣給我，我和孫某臣就單獨(dú)聯(lián)系了，孫某臣聽(tīng)我指揮。于某峰給我打電話說(shuō)陳某澤找了個(gè)人，跟我約了7月9日早上到哈爾濱，到之后二哥聯(lián)系我說(shuō)人到了，之后他領(lǐng)著這個(gè)人去找我。我們見(jiàn)面后我驗(yàn)了他的身份證和3張銀行卡，知道這個(gè)人叫蘇某成，我告訴二哥領(lǐng)他去銀行預(yù)約取款。第二天錢進(jìn)來(lái)了我告訴二哥領(lǐng)他去取錢，取了3家銀行總共100萬(wàn)左右，按照返點(diǎn)我正常應(yīng)該能拿到15萬(wàn)，應(yīng)該給于某峰75000元，但因?yàn)橹八榻B的一個(gè)人取完錢拿著錢跑了上線扣了我7萬(wàn)多元錢，所以我給于某峰扣了一部分，只給了于某峰3、4萬(wàn)，于某峰給蘇某成和陳某澤分多少錢我不知道。當(dāng)時(shí)在我住的雪梨酒店房間，陳某澤在場(chǎng)。這次我給孫某臣2000元現(xiàn)金。7月于某峰陸續(xù)給我提供了張某家、劉成友，劉成友是于某峰給他送到哈爾濱交給孫某臣的，我?guī)O某臣、劉成友取的錢，這次我在哈爾濱萬(wàn)達(dá)附近給了于某峰7000元。張某家是7月15號(hào)由二哥領(lǐng)著在通達(dá)假日酒店住的，我去找他驗(yàn)卡后讓他們預(yù)約，驗(yàn)完卡第二天去取錢，兩張卡總共取了80多萬(wàn)，取完錢交給潘龍一部分，我告訴二哥讓他先留出來(lái)5萬(wàn)多塊錢作為他們的傭金，讓他給于某峰送過(guò)去，他們之后怎么分我不知道。張某家也是于某峰和陳某澤聯(lián)系的。二哥負(fù)責(zé)領(lǐng)卡主去銀行預(yù)約和取錢，我給二哥開(kāi)工資2000元錢一天，具體給了多少錢記不清了。我將驗(yàn)過(guò)的卡號(hào)交給我上線，之后就開(kāi)始往這張銀行卡里進(jìn)錢，到了一定數(shù)額就不進(jìn)錢了，然后就將這卡里的錢都取出來(lái)轉(zhuǎn)存給我上線指定的賬戶。參與洗錢的除了我和于某峰、陳某澤、二哥還有潘龍，潘龍負(fù)責(zé)拿錢，然后按照我提供給他的銀行賬號(hào)將錢存進(jìn)去。我上線跟我說(shuō)是給網(wǎng)絡(luò)賭博的洗錢的，還有一些黑彩什么的。上線叫戚飛常年在國(guó)外。聯(lián)系戚飛通過(guò)飛機(jī)軟件，戚飛電話號(hào)碼我不記得了，是一個(gè)馬來(lái)西亞的號(hào)碼。潘龍是我找的人，負(fù)責(zé)把卡主取的錢存到我指定的賬戶，于某峰找的這三個(gè)卡主潘龍都參與了。
18.其他案件犯罪嫌疑人潘龍證實(shí)：2022年7月4日于雷打電話讓我去哈爾濱幫他干活，說(shuō)幫他存存錢一天給我5000元錢。7月6日我就去了。我感覺(jué)這個(gè)事不穩(wěn)當(dāng)，問(wèn)他這事是否犯法，他說(shuō)沒(méi)事警察抓我就啥也別說(shuō)，他說(shuō)警察抓我他就花錢撈我。第二天于雷說(shuō)來(lái)人了讓我去存錢。上午我聽(tīng)于雷接了個(gè)電話，管對(duì)方叫峰哥，沒(méi)一會(huì)這人就來(lái)了，于雷說(shuō)是卡主。9點(diǎn)左右我和于雷、卡主還有于雷的三個(gè)朋友一起往銀行走，邊走于雷邊用卡主的手機(jī)操作，還跟我說(shuō)讓我把我的手機(jī)給這個(gè)卡主方便聯(lián)系。到了銀行于雷告訴卡主讓他取錢，這個(gè)人進(jìn)銀行出來(lái)后拿著我的手機(jī)打電話邊走邊打，走到銀行邊上拐角就跑了，我們追了沒(méi)追上，于雷給峰哥打電話告訴他卡主走了，說(shuō)自己沒(méi)錢了讓峰哥給拿點(diǎn)錢。峰哥領(lǐng)著一個(gè)叫二哥的人來(lái)，峰哥給我們開(kāi)了個(gè)賓館給于雷拿了錢就走了，二哥跟我們?cè)谝黄鹱×怂奈逄?。跑的這個(gè)人是峰哥介紹來(lái)的，因?yàn)橛诶赘艺f(shuō)峰哥是給我們找卡主的中介。這個(gè)峰哥姓于，是個(gè)禿頭。之后就再?zèng)]見(jiàn)過(guò)峰哥。跑了這個(gè)人我聽(tīng)于雷說(shuō)總共拿了13萬(wàn)元。之后我和于雷、二哥一起住了三四天，一天上午二哥去接了一個(gè)姓蘇的老頭回來(lái)，過(guò)來(lái)之后也是找于雷驗(yàn)手機(jī)和卡，還跟我說(shuō)手機(jī)號(hào)和卡上留的電話號(hào)必須一致之類的，我和于雷、二哥、卡主一起去去了三個(gè)銀行取錢，每個(gè)銀行卡取得錢數(shù)從20多萬(wàn)到40來(lái)萬(wàn)不等，總共100多萬(wàn)，每從一個(gè)銀行取出錢之后我就按照于雷給我的銀行賬號(hào)和戶名給存進(jìn)去，之后于雷讓我把銀行的存單留著給他拍照過(guò)去就完事了。取錢后我拿回來(lái)6萬(wàn)塊錢給于雷，之后的事情我就不知道了。于雷答應(yīng)給我5000元錢，但是這次先不給我到最后一個(gè)人于雷才給我。7月15、16號(hào)左右一天上午二哥又領(lǐng)來(lái)一個(gè)年輕人姓張，上午我們直接去兩家銀行總共取了70多萬(wàn)，給二哥留了幾萬(wàn)塊錢，之后我剩了四、五萬(wàn)塊錢給于雷了，于雷給了我5000元工資。給二哥留的錢應(yīng)該是給卡主的錢，因?yàn)槎缯f(shuō)了錢給卡主。之后我在哈爾濱又待了兩天于雷被哈爾濱公某抓了，我就坐火車回家了。我去銀行存的錢于雷說(shuō)是越南那邊販毒和賭博的錢在國(guó)內(nèi)洗錢。于雷是組織者，他負(fù)責(zé)給我們分配任務(wù)，二哥負(fù)責(zé)帶卡主去銀行取錢，取完錢后交給我，由我負(fù)責(zé)將錢存入于雷提供的指定賬戶。
19.被告人孫某臣提交錄音光盤二份，證實(shí)孫某臣給付于某峰7000元，于某峰獲利7000元。
對(duì)上述所列證據(jù)，被告人于某峰的辯護(hù)人對(duì)被告人孫某臣提交的第一份錄音證據(jù)有異議，認(rèn)為未能提交原始載體。因在2022年12月15日庭審中被告人孫某臣當(dāng)庭已出示了該份錄音證據(jù)的原始載體，被告人于某峰對(duì)該份錄音真實(shí)性無(wú)異議，本院對(duì)該份證據(jù)真實(shí)性予以采信；被告人于某峰對(duì)被告人孫某臣供述和辯解稱將7000元交給于某峰有異議，對(duì)被告人提交的2份錄音證據(jù)有異議，認(rèn)為自己未獲利；被告人孫某臣對(duì)其本人及被告人于某峰的供述和辯解有異議，認(rèn)為在被告人張某家取款一案中，孫某臣給付于某峰7000元。根據(jù)其他案件犯罪嫌疑人于雷及被告人孫某臣的供述，可證實(shí)在張某家取款后于雷給付孫某臣31000元，被告人孫某臣關(guān)于該筆款項(xiàng)中7000元去向的供述存在反復(fù)，結(jié)合被告人孫某臣提供的2份錄音證據(jù)及被告人陳某澤2022年7月28日的供述，可以證實(shí)孫某臣給付于某峰7000元的事實(shí)，故對(duì)被告人孫某臣供述給付于某峰7000元的事實(shí)予以確認(rèn)，對(duì)被告人于某峰“沒(méi)有獲利”的供述和辯解不予采信；另對(duì)于被告人張某家獲利數(shù)額的認(rèn)定，因證人鄒某及被告人孫某臣均證實(shí)其獲利20000元，被告人張某家關(guān)于其“扣除食宿費(fèi)用獲利19800元”的辯解無(wú)法律依據(jù)及證據(jù)支持，本院不予采信，被告人張某家獲利數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為20000元。
上述所列證據(jù)證實(shí)了被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家作案的時(shí)間、地點(diǎn)、手段等情節(jié)。證據(jù)間相互印證，相互關(guān)聯(lián)，證據(jù)合法有效，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家明知是犯罪所得，幫助取現(xiàn)而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家受于雷指使，利用提取現(xiàn)金方式幫助轉(zhuǎn)移涉詐資金，系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其減輕處罰；被告人陳某澤在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；案發(fā)后，被告人張某家自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以減輕處罰；被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰；被告人于某峰、陳某澤、孫某臣、蘇某成、張某家自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人于某峰、陳某澤在取保候?qū)徠陂g再次犯罪，酌情從重處罰；被告人陳某澤、孫某臣犯有前科，酌情從重處罰；被告人張某家主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰；被告人張某家經(jīng)評(píng)估具備適用社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納；關(guān)于被告人于某峰辯護(hù)人提出“指控被告人于某峰獲利7000元的事實(shí)不清、證據(jù)不足”的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納；關(guān)于被告人于某峰辯護(hù)人提出“被告人于某峰構(gòu)成自首”的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人于某峰雖能自動(dòng)投案，但未如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，不符合自首的法律規(guī)定，本院不予采納；關(guān)于被告人于某峰辯護(hù)人提出“對(duì)被告人于某峰從輕、減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)及危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第四十五條、第四十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（罰金在本判決書生效后三日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月11日起至2025年8月10日止）。
二、被告人陳某澤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。（罰金在本判決書生效后三日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月11日起至2025年7月10日止）。
三、被告人孫某臣犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。（罰金在本判決書生效后三日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月11日起至2025年3月10日止）。
四、被告人蘇某成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。（罰金在本判決書生效后三日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月11日起至2024年4月10日止）。
五、被告人張某家犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。（罰金在本判決書生效后三日內(nèi)繳納）
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。)
六、被告人于某峰違法所得款人民幣7000元、被告人陳某澤違法所得款人民幣9000元、被告人孫某臣違法所得款人民幣5000元、被告人蘇某成違法所得款人民幣23000元、被告人張某家違法所得款人民幣20000元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（被告人張某家已繳納19800元、公某機(jī)關(guān)已扣押被告人孫某臣900元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)，不足部分繼續(xù)追繳）；
七、公某機(jī)關(guān)扣押的作案工具（黑色直板飛利浦手機(jī)1部），由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；公某機(jī)關(guān)扣押的其他物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向雞西市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長(zhǎng) 杜志芳
人民陪審員 姚 鑫
人民陪審員 江 珊
二〇二三年一月十一日
法官 助理 周 杰
書 記 員 蔣英男
