安徽省壽縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）皖0422刑初441號
公訴機(jī)關(guān)壽縣人民檢察院。
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴（2022）389號起訴書指控被告人張某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月14日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案，壽縣人民檢察院指派檢察院李瑤出庭支持公訴。被告人張某興到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
壽縣人民檢察院指控：2022年1月份，被告人張某興為謀取非法利益，明知其銀行卡會被用于違法犯罪活動，仍按照李權(quán)（另案處理）的安排，將其名下的兩張銀行卡提供給李兵和詹煒標(biāo)（均另案處理）二人操作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，其在資金支付結(jié)算的過程中提供人臉識別認(rèn)證服務(wù)。張某興從中非法獲利2300元?，F(xiàn)查明:馮某、張某、高某、蘇某、吳某、陳某、楊某,因被詐騙分別從各自的銀行卡向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款129520元、4816元、85400元、4650元、6300元、20000元、10000元；許某因被詐騙通過魏彬賬戶向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款21958元，共計(jì)282644元。案發(fā)后，張某興補(bǔ)償馮某50000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù):1、受案登記表、銀行交易流水等書證；2、證人馮某、張某等人的證言；3、被告人張某興的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某興明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某興在共同犯罪中起次要或者輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某興認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元，若退繳贓款，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法判處。
被告人張某興對起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議不持異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2022年1月份，被告人張某興為謀取非法利益，明知其銀行卡會被用于違法犯罪活動，仍按照李權(quán)（另案處理）的安排，將其名下尾號8999中信銀行卡、尾號為2978的農(nóng)業(yè)銀行卡提供給李兵和詹煒標(biāo)（均另案處理）二人操作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，其在資金支付結(jié)算的過程中提供人臉識別認(rèn)證服務(wù)。張某興從中非法獲利2300元?，F(xiàn)查明:馮某、張某、高某、蘇某、吳某、陳某、楊某,因被詐騙分別從各自的銀行卡向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款129520元、4816元、85400元、4650元、6300元、20000元、10000元；許某因被詐騙通過魏彬賬戶向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款21958元，共計(jì)282644元。
另查明，2022年3月17日被告人張某興補(bǔ)償馮某5萬元，取得馮某諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書證
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)：本案由被害人馮某于2022年1月7日報(bào)案至壽縣公安X，壽縣公安于當(dāng)日立案偵查。
2、抓獲經(jīng)過，證實(shí)：被告人張某興于2022年3月12日被抓獲歸案。
3、諒解書，證實(shí)：2022年3月17日被告人張某興補(bǔ)償馮某5萬元，取得馮某諒解。
4、涉案銀行卡流水，證實(shí)：（1）張某興尾號為8999的中信銀行卡于2022年1月5日流入資金474611.74元，其中馮某尾號為5802、張某尾號為6517、高某尾號為5890、蘇某尾號為7195、吳某尾號為4253、陳某尾號為5518、楊某尾號為4877、許某通過魏彬尾號為3675的銀行卡分別向該卡轉(zhuǎn)款129520元、4816元、85400元、4650元、6300元、20000元、10000元、21958元。（2）張某興尾號為2978的農(nóng)業(yè)銀行卡在2022年1月5日流入資金情況。
二、證人證言
1、馮某的證言，證實(shí)：其被詐騙298520元，其中在2022年1月5日分三次向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款129520元。
2、許某的證言，證實(shí)：其被詐騙136717元，其中在2022年1月5日其通過魏彬尾號為3675的銀行卡向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款21958元。
3、楊某的證言，證實(shí)：其被詐騙10000元，其中在2022年1月5日其向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款10000元。
4、高某的證言，證實(shí)：其被詐騙85400元，其中在2022年1月5日向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款85400元。
5、張某的證言，證實(shí)：其被詐騙47574元，其中在2022年1月5日向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款4816元。
6、陳某的證言，證實(shí)：其被詐騙20000元，其在2022年1月5日向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款20000元。
7、吳某的證言，證實(shí)：其被詐騙27300元，其在2022年1月5日向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款6300元。
8、蘇某的證言，證實(shí)：其被詐騙10850元，其在2022年1月5日向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款4650元。
以上共計(jì)向張某興尾號8999中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款282644元。
三、被告人張某興的供述與辯解，證實(shí)：2022年1月5日，李權(quán)當(dāng)時說要用其的銀行卡幫他轉(zhuǎn)錢，其也知道可能轉(zhuǎn)的錢不是什么干凈錢。李權(quán)跟其講不會白用其的銀行卡，不會虧待其的，其給了他一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號2978）、一張中信銀行卡（尾號8999），李權(quán)當(dāng)時讓其到賓館找他給他銀行卡用，賓館里還有兩男一女，有一個叫李兵，那個女的是李兵女朋友，還有一個男的其不認(rèn)識，但是這個男的和李兵他們兩個是拿其手機(jī)轉(zhuǎn)賬的人，他們在操作銀行卡轉(zhuǎn)賬時，其當(dāng)時給他們刷過幾次臉，其不刷一下臉?biāo)麄兙娃D(zhuǎn)不了錢。李權(quán)跟其說總共用其的銀行卡轉(zhuǎn)了四十多萬塊錢，然后李權(quán)通過微信轉(zhuǎn)給其2300塊錢。其也看過中信銀行卡的流水大概有四十多萬塊錢，中國農(nóng)業(yè)銀行卡的流水其就沒看過了。
四、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：1、2022年9月29日，在偵查人員的組織下，張某興辨認(rèn)指出5號照片中的人就是找其提供銀行卡的李權(quán)；2、2022年9月30日，在偵查人員的組織下，張某興辨認(rèn)指出4號照片中的人就是操作其銀行卡轉(zhuǎn)賬的其中一個男的，即李兵；5號照片中的人就是操作其銀行卡轉(zhuǎn)賬的其中一個男的，即詹煒標(biāo)。
本院認(rèn)為，被告人張某興明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了刑法，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人張某興接受上線安排提供銀行卡并提供人臉識別給他人操作轉(zhuǎn)移資金，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某興到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白；在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對其從輕、減輕處罰。補(bǔ)償了被害人馮某部分損失且取得諒解，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元，
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月5日起至2025年6月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對被告人張某興違法所得二千三百元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 高道田
人民陪審員 繆存寶
人民陪審員 陶良定
二〇二三年一月十日
法官 助理 王明珠
書 記 員 胡建東
