四川省江安縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）川1523刑初5號
公訴機(jī)關(guān)四川省江安縣人民檢察院。
四川省江安縣人民檢察院以江檢刑訴（2022）145號起訴書指控被告人劉某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。四川省江安縣人民檢察院指派檢察員王柳燕出庭支持公訴，被告人到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
四川省江安縣人民檢察院指控，2022年4月，被告人劉某林通過QQ群得知提供銀行卡給他人洗錢可以獲取提成。2022年4月21日至2022年5月6日期間，劉某林將自己的中國郵政銀行尾號6794賬戶、四川農(nóng)商銀行尾號3147賬戶和向姜某租用的中國農(nóng)業(yè)銀行尾號2374賬戶提供給上家洗錢。劉某林將上述三個銀行賬戶提供給上家接收資金，并按照上家的要求通過支付寶口令紅包、微信二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬等方式將所接收的資金轉(zhuǎn)到上家指定賬戶，劉某林獲利240元。
姜某尾號2374賬戶于2022年4月26日至2022年4月28日接收資金共11003元，轉(zhuǎn)出共9700元；劉某林尾號3147賬戶2022年4月21日至2022年5月6日接收資金共23213.5元，轉(zhuǎn)出共19896.45元，接收資金中有1700元系姜某上述賬戶轉(zhuǎn)入；劉某林尾號6794賬戶2022年4月21日至2022年5月2日共接收資金17788元，轉(zhuǎn)出共17625.51元。綜上，以上三個銀行賬戶涉案期間接收資金共50304.5元。黃某、王某、李某、林某等多名電信詐騙受害人被騙資金直接流入上述賬戶。
公訴機(jī)關(guān)指控依據(jù)的證據(jù)有，書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某林明知他人是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移的行為，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某林犯罪后自動投案，如實供述其罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。并建議判處被告人劉某林拘役四個月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某林對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實與公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實一致。
另查明，被告人劉某林經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，到案后如實供述了自己的罪行。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、查證說明、到案說明、情況說明、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、支付寶口令紅包截圖、微信交易明細(xì)、銀行賬戶和支付寶交易明細(xì)及情況說明，姜某證言及辨認(rèn)筆錄，國家反詐平臺資料(包含受案登記表、立案決定書、被害人陳述等)，被告人劉某林的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某林明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移的行為，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人自動投案并如實供述其罪行，系自首，依法可予減輕處罰。在共同犯罪中，被告人劉某林僅起次要和輔助作用，系從犯，依法對其減輕處罰。被告人劉某林自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可予從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
二、對被告人劉某林的違法所得人民幣二百四十元，依法予以追繳，上繳國庫。
(此款限本判決生效后五日內(nèi)向本院繳納)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省宜賓市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 葉俊林
二〇二三年一月十日
書記員 雷 莉
