貴州省冊(cè)亨縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)黔2327刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省某某縣人民檢察院。
貴州省某某縣人民檢察院以?xún)?cè)檢刑訴〔2023〕1號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。貴州省某某縣人民檢察院檢察員郭發(fā)剛、被告人黃某某甲及其辯護(hù)人陳應(yīng)貴到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省某某縣人民檢察院指控：2022年3月4日，被告人黃某某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，將其1張中國(guó)銀行卡提供給他人使用，為他人轉(zhuǎn)移犯罪資金提供幫助，并為配合他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)，獲利3000元。黃某某甲提供的中國(guó)銀行卡關(guān)聯(lián)申某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，申某某被詐騙后于2022年3月4日向該銀行卡轉(zhuǎn)入12800元。2022年8月10日，被告人黃某某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話(huà)通知后主動(dòng)投案，并于2023年1月3日退交全部違法所得3000元。
本院另查明，被告人黃某某甲主動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，庭審前自愿與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；主動(dòng)退交的違法所得3000元及案涉卡號(hào)為的中國(guó)銀行卡，已隨案移送本院。
上述事實(shí)，被告人黃某某甲及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有物證中國(guó)銀行卡一張、書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、被告人基本情況、戶(hù)籍證明、扣押決定書(shū)、扣押清單、黃某某甲銀行卡交易記錄、黃某某甲銀行卡關(guān)聯(lián)電信詐騙案件材料、證人申某某、黃某某丙的證言及被告人黃某某甲的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃某某甲明知是他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得的違法資金，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，應(yīng)予確認(rèn)。鑒于被告人黃某某甲自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)從輕處罰；退交全部違法所得，可酌定從輕處罰。根據(jù)被告人黃某某甲的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、再犯罪的可能及宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)的影響，可對(duì)其宣告緩刑。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人黃某某甲構(gòu)成自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、認(rèn)罪態(tài)度好，且主動(dòng)退交了全部違法所得，可依法從輕或減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。被告人黃某某甲庭審前在值班律師在場(chǎng)的情況下自愿與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)量刑建議無(wú)異議，本院依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人黃某某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納）。
二、隨案移送被告人黃某某甲違法所得3000元，予以沒(méi)收；案涉卡號(hào)為的中國(guó)銀行卡，隨案保存。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省黔西南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 鄭 梅
二〇二三年一月十日
法官助理 陸 川
書(shū) 記 員 楊定昌
