廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂0423刑初7號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院以蒙檢刑訴[2022]116號起訴書指控被告人歐某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院于2023年1月3日立案受理，根據(jù)廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院的建議，并征得被告人的同意，依法獨任審判，適用簡易程序，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。蒙山縣人民檢察院指派檢察員李茂出庭支持公訴,被告人歐某林到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)蒙山縣人民檢察院指控：
2021年11月至12月期間，被告人歐某林在明知他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將其個人名下三張銀行卡以及其名下的微信賬戶、支付寶賬戶共五個賬戶用于幫助他人接收、轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)。其名下的三張銀行卡的總涉案流水為：貸方流水總額82835.89元，借方流水總額82519.9元，共取現(xiàn)25000元轉(zhuǎn)交他人，并從中獲利共計人民幣1900元。其中，有被害人報案的有：劉某被詐騙28000元、呂某被詐騙4000元、郭某被詐騙23500.4元、楊某被詐騙3500.8元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人歐某林明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其的刑事責(zé)任;被告人歐某林坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得，建議對其判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案說明、扣押決定書、扣押筆錄及照片、扣押清單、隨案移送清單、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易流水證明、查詢清單、情況說明、嫌疑人違法犯罪查詢登記表、戶籍證明，被害人楊某、呂某、郭某、劉某陳述，被告人歐某林的供述與辯解等證據(jù)。
被告人歐某林對指控犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，蒙山縣人民檢察院提請?zhí)幹玫纳姘肝锲分袊r(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號為：6213********）、廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡一張（卡號為：6231********）、桂林銀行卡一張（卡號為：6232********），權(quán)屬均屬歐某林。在本案審理期間，被告人歐某林主動退出違法所得1900元、并預(yù)繳納罰金人民幣5000元。
本院認(rèn)為，被告人歐某林明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，公訴機關(guān)指控被告人歐某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人歐某林到案后能如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。被告人歐某林退出違法所得，酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人歐某林犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。2022年1月19日至2022年2月18日被關(guān)押的共31日予以折抵。罰金已繳納完畢。）
二、被告人歐某林退出的違法所得人民幣一千九百元，予以沒收，上繳國庫。
三、隨案移送的被告人歐某林的中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號為：6213********）、廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡一張（卡號為：6231********）、桂林銀行卡一張（卡號為：6232********），予以沒收，均由扣押機關(guān)蒙山縣某安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)梧州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 覃建斌
二〇二三年一月十日
法官助理 陸朝蘭
書 記 員 蒙 夏
