湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0624刑初496號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴〔2022〕442號(hào)起訴書指控被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月6日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年12月29日公開開庭審理本案。湘陰縣人民檢察院指派檢察員趙丹出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人李飛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年10月，被告人陳某為牟取非法利益，明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己的建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、中國銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡出租給他人，并實(shí)施代為轉(zhuǎn)賬行為，為犯罪提供支付結(jié)算幫助。上述銀行卡單向流入資金共計(jì)人民幣376614.58元，被告人陳某獲利1000元。經(jīng)查，上述銀行卡均被用于電信詐騙，其中的77000元系左某等五名被害人的被騙資金流入。
2022年6月13日，被告人陳某主動(dòng)向湘陰縣**局投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了以下證據(jù)：1.到案經(jīng)過、銀行卡交易流水、戶籍資料等書證;2.證人左某等人的證言;3.被告人陳某的供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其違法所得應(yīng)予以收繳。建議判處其有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。在庭審中表示是否適用緩刑由法院認(rèn)定。
被告人陳某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人李飛提出被告人陳某主動(dòng)投案，有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，已退繳全部違法所得并繳納罰金，請求對其從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)屬實(shí)。另查明，被告人陳某經(jīng)鑒定診斷為抑郁癥，在本案實(shí)施危害行為時(shí)具有完全刑事責(zé)任能力。在案件審理期間，被告人陳某已退繳違法所得人民幣1000元，并繳納罰金人民幣4000元。湘陰縣司法局對被告人陳某進(jìn)行社區(qū)矯正調(diào)查，證實(shí)其符合社區(qū)矯正條件。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的：1.到案經(jīng)過、銀行卡交易流水、調(diào)查評(píng)估意見書、司法鑒定意見書、戶籍資料等書證;2.證人左某、李某、楊某等人的證言;3.被告人陳某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某主動(dòng)到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，且自愿接受處罰，予以從輕處罰。被告人陳某已退繳全部違法所得并繳納罰金，酌情予以從輕處罰。被告人陳某具備社區(qū)矯正條件，可依法適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人李飛提出請求對被告人陳某從輕處罰的意見屬實(shí)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。限被告人陳某自本判決生效之日起十日內(nèi)到湘陰縣司法局社區(qū)矯正中心報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金已繳納。)
二、沒收被告人陳某違法所得人民幣1000元，上繳國庫。（已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省岳陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 馮共軍
人民陪審員 胡志華
人民陪審員 陳 義
二〇二三年一月十日
法官 助理 戴念邦
書 記 員 曾 樂
