安徽省蚌埠市淮上區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）皖0311刑初3號
公訴機(jī)關(guān)蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院。
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2022〕228號起訴書指控被告人馬某、陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2023年1月2日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員陳冬林出庭支持公訴，被告人馬某、陳某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年1月至2021年1月,李歡(已判決)為獲取非法利益,明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍招募被告人馬某、陳某等人提供使用銀行卡號、支付寶賬號等資金結(jié)算賬戶,幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金。
被告人馬某明知是犯罪所得,仍提供并使用自己的支付寶賬號及四張銀行卡在李某的“工作室”內(nèi)操作轉(zhuǎn)移資金。其卡號為6216********的中國銀行賬戶共轉(zhuǎn)入339295.02元（人民幣,下同）,卡號為6249********的光大銀行賬戶共轉(zhuǎn)入25247.11元,卡號為6217********的浦發(fā)銀行賬戶共轉(zhuǎn)入1237185.44元,卡號6230********為農(nóng)業(yè)銀行賬戶共轉(zhuǎn)入27524.71元,以上賬戶結(jié)算資金共計(jì)1629252.28元。其中,被害人楊某被詐騙的3070元于2021年1月17日轉(zhuǎn)入上述光大銀行賬戶中:被害人李某某被詐騙的1000元于同年1月29日轉(zhuǎn)入上述中國銀行賬戶中。
被告人陳某明知是犯罪所得,仍提供一張手機(jī)卡和四張銀行卡給李歡等人轉(zhuǎn)移資金使用。其卡號為6226********的光大銀行賬戶共轉(zhuǎn)入41227.19元,其卡號為6217********的建設(shè)銀行賬戶共轉(zhuǎn)入40.9元,其卡號為6212********的工商銀行卡賬戶共轉(zhuǎn)入1468.30元,以上賬戶結(jié)算資金共計(jì)42736.39元。其中,被害人宋某被詐騙的26071元、5307元、被害人賴某被詐騙的7408元,于同年11月16日先后轉(zhuǎn)至上述光大銀行賬戶中。當(dāng)日,陳某在李歡的要求下,將其中的35700元轉(zhuǎn)至自己微信內(nèi),后轉(zhuǎn)賬給李歡。
2021年2月19日,公安機(jī)關(guān)將被告人陳某抓獲歸案。同年2月24日,被告人馬某到公安機(jī)關(guān)投案自首。
2022年12月26日,被告人陳某退繳涉案資金37000元,被告人馬某退繳涉案資金1000元。公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查等筆錄、電子數(shù)據(jù)、歸案經(jīng)過、無前科證明等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某、陳某明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己所犯罪行,系自首，可以從輕處罰。被告人陳某歸案以后,如實(shí)供述自己所犯罪行,系坦白，可以從輕處罰。二被告人在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕處罰。被告人陳某在被監(jiān)視居住期間又實(shí)施其他犯罪事實(shí),酌情從重處罰。二被告人案發(fā)后退繳涉案資金,酌情從輕處罰。因二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人馬某有期徒刑二年,可以適用緩刑,并處罰金。建議判處被告人陳某有期徒刑九個(gè)月,并處罰金。
被告人馬某、陳某對起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人馬某、陳某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人馬某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己所犯罪行,系自首，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人陳某歸案后如實(shí)供述自己所犯罪行,系坦白，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人馬某、陳某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,對被告人馬某應(yīng)減輕處罰，對被告人陳某應(yīng)從輕處罰。二被告人案發(fā)后退繳涉案資金,酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。對被告人馬某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條；對被告人陳某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即2022年9月6日起至2023年5月14日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人馬某退繳的違法所得人民幣一千元，依法予以追繳，上交國庫；被告人陳某退繳的涉案資金人民幣三萬七千元依法予以追繳，返還賴某、宋某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 嚴(yán)啟璋
二〇二三年一月九日
書記員 趙志杰
