吉林省長春市二道區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）吉0105刑初239號
公訴機(jī)關(guān)長春市二道區(qū)人民檢察院。
長春市二道區(qū)人民檢察院以長二檢刑訴（2022）239號起訴書指控被告人劉明豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2022年12月6日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。長春市二道區(qū)人民檢察院指派檢察官石林、楊吉鵬出庭支持公訴，被告人劉明豪及其辯護(hù)人出庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
長春市二道區(qū)人民檢察院指控，2021年10月至12月期間，被告人劉明豪明知是為幫助轉(zhuǎn)移詐騙等犯罪資金的情況下，受雇于張某（另案處理）、伙同禹某（已判決）、王某（另案處理）、陶永豐（另案處理）等人通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式在北京、天津、河北等地為犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得的錢款。
該團(tuán)伙使用多人銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，經(jīng)查實的有趙建偉所提供三張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬27697元，匯入流水401841.74元。郭志軍所提供二張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬27471元，匯入流水336602.93元。于海洋所提供三張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬76712元，匯入流水715082.03元。田金梁所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬48638元，匯入流水630986.44元。徐敬軒所提供的四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬13489元，匯入流水449783.02元。張煥所提供六張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬43230元，匯入流水776427.79元。劉濤所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬29060元，匯入流水373232.11元。趙文革所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬19118元，匯入流水428673.82元。倉學(xué)錄所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬29142元，匯入流水553229.48元。其中，經(jīng)劉明豪操作轉(zhuǎn)賬的有趙建偉、郭志軍、于海洋、田金梁四人名下銀行卡。
長春市二道區(qū)人民檢察院向本院移送了被告人劉明豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的書證、證人的證言、同案犯的供述與辯解、被告人的供述與辯解、視聽資料等證據(jù)。
長春市二道區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人劉明豪明知是犯罪所得的錢款仍為犯罪分子提供轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉明豪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為判處被告人劉明豪犯以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪有期徒刑三年，并處罰金，提請本院依法判處。
被告人劉明豪對公訴機(jī)關(guān)指控事實及罪名均無異議，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉明豪的辯護(hù)人的辯護(hù)意見為1．被告人劉明豪屬自首；2．犯罪所得人民幣七萬元，其將六萬交給上家，在犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；3．悔罪表現(xiàn)良好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從寬處理；4．無前科劣跡，系初犯，主觀惡性小，認(rèn)罪態(tài)度好，請求減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年10月至12月期間，被告人劉明豪受雇于張某（另案處理），其在明知是犯罪所得錢款仍積極參與為犯罪分子提供轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞等幫助，并伙同禹某（已判決）、王某（另案處理）、陶永豐（另案處理）等人通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式在北京、天津、河北等地為犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得的錢款。
該犯罪團(tuán)伙明知是犯罪所得錢款仍使用多人名下的銀行卡為犯罪分子提供轉(zhuǎn)移等方式進(jìn)行掩飾、隱瞞犯罪所得。該團(tuán)伙使用徐敬軒所提供的四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬13489元（以下均為人民幣），匯入流水449783.02元。張煥所提供六張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬43230元，匯入流水776427.79元。劉濤所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬29060元，匯入流水373232.11元。趙文革所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬19118元，匯入流水428673.82元。倉學(xué)錄所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬29142元，匯入流水553229.48元。其中被告人劉明豪通過趙建偉、郭志軍、于海洋、田金梁四人名下銀行卡操作轉(zhuǎn)移贓款。趙建偉所提供三張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬27697元，匯入流水401841.74元。郭志軍所提供二張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬27471元，匯入流水336602.93元。于海洋所提供三張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬76712元，匯入流水715082.03元。田金梁所提供四張銀行卡共計接收被害人轉(zhuǎn)賬48638元，匯入流水630986.44元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的立案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息單、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、證人張某、禹某、王某等人的證人證言，辨認(rèn)筆錄、聊天記錄、審計報告、被告人劉明豪的供述與辯解、視聽資料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉明豪明知是犯罪所得的錢款仍為犯罪分子提供轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞等幫助，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人劉明豪違法所得應(yīng)認(rèn)定一萬元；在犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人劉明豪在明知該犯罪團(tuán)伙是為犯罪分子提供轉(zhuǎn)移等方式進(jìn)行掩飾、隱瞞犯罪所得，其積極參與犯罪在共同犯罪中起者主要的地位，故不應(yīng)認(rèn)定從犯；其違法所得的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)在案證據(jù)所認(rèn)定，辯護(hù)人提出的觀點現(xiàn)無證據(jù)佐證，故其辯護(hù)意見，不予以采信。辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，與法有據(jù)，予以采信。被告人劉明豪在案發(fā)后主動投案，如實供述其犯罪事實，系自首，可以從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑適當(dāng)，本院予以采信。
綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】、第六十七條第一款【自首】、第四十七條【有期徒刑的計算與折抵】、第五十二條【罰金確定依據(jù)】、第五十三條【罰金的繳納】、第六十四條【犯罪物品的處理】、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條【認(rèn)罪認(rèn)罰量刑建議的處理】、第十五條【認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度】，判決如下：
一、被告人劉明豪犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2022年7月1日起至2025年6月23日止，判決生效后罰金立即繳納。）
二、責(zé)令追繳被告人劉明豪違法所得人民幣七萬元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省長春市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 王迪遜
人民陪審員 張 賀
人民陪審員 郭立君
二〇二三年一月六日
書 記 員 崔 冰
