江西省余干縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）贛1127刑初5號
公訴機(jī)關(guān)江西省余干縣人民檢察院。
余干縣人民檢察院以余檢刑訴〔2022〕560號起訴書指控被告人齊淑琴犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月1日向本院提起公訴，并建議本院適用速裁序?qū)徖?。?jīng)審查并征得被告人樊齊淑琴同意后，依法決定適用速裁程序，于2023年1月6日公開開庭對該案進(jìn)行了審理。余干縣人民檢察院指派檢察員查皓亮出庭支持公訴，被告人齊淑琴到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
余干縣人民檢察院指控：
2021年10月29日，被告人齊淑琴明知潘慧德（另案處理）要銀行卡是用于違法犯罪活動，仍把自己的尾號為2894的平安銀行卡、尾號為2141的工商銀行卡、手機(jī)給了潘慧德用于網(wǎng)上過賬。收到錢后，潘慧德就把銀行卡里的錢轉(zhuǎn)到齊淑琴賬號137********的支付寶里的網(wǎng)商銀行賬號上，再通過網(wǎng)商銀行把錢轉(zhuǎn)出去。期間，齊淑琴把密碼報給了潘慧德，并配合刷臉認(rèn)證了一次。事后，潘慧德給了齊淑琴3000元好處費(fèi)。2021年10月29日，劉某因被電信詐騙向齊淑琴尾號為2894的平安銀行卡轉(zhuǎn)賬45000元，后被立即通過齊淑琴的網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。
根據(jù)公安部推送的兩卡涉案線索，余干縣偵查機(jī)關(guān)對齊淑琴涉案線索進(jìn)行審查，2021年12月19日，被告人齊淑琴到余干縣偵查機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人齊淑琴在開庭審理過程中亦無異議，并有歸案情況說明、網(wǎng)商銀行賬單、個人賬戶匯總信息清單、扣押決定書及扣押清單、受案登記表及立案決定書等書證；被害人劉某的陳述；被告人齊淑琴供述；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人齊淑琴表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并提交了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
本院認(rèn)為，被告人齊淑琴明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯刑法，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人罪名成立，應(yīng)予支持。被告人齊淑琴在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰；被告人到偵查機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議并無明顯不當(dāng)，應(yīng)予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人齊淑琴犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。罰金已繳納。）
二、已依法追繳被告人齊淑琴違法所得人民幣3000元，上繳國庫。
三、隨案移送的作案工具銀行卡二張，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省上饒市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 李金印
二〇二三年一月六日
法官助理 徐貝貝
書 記 員 李 恬
