廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書(shū)
（2022）桂0721刑初590號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕510號(hào)起訴書(shū)指控被告人鐘建華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月22日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官葉莉莉出庭支持公訴，被告人鐘建華到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年7月21日，被告人鐘建華為獲利，明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下的1張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6222********）出借給不知名人員使用。后有2筆資金共計(jì)38000元（人民幣）轉(zhuǎn)入，其中1筆是被害人劉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙款18000元。鐘建華在明知是犯罪所得轉(zhuǎn)入的情況下，仍在南寧市**區(qū)一工商銀行取現(xiàn)35000元，加上自己身上的3000元現(xiàn)金后交給他人。鐘建華最終獲得對(duì)方500元的報(bào)酬，隨后還將卡里剩余人3000元充值進(jìn)其微信自用。經(jīng)公安民警電話聯(lián)系，于2022年9月23日自動(dòng)到靈山縣公安局刑偵大隊(duì)投案并如實(shí)供述其罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鐘建華向他人出借銀行卡后，明知是犯罪所得又代為取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘建華認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元以下；若退出違法所得、全部退賠被害人，則建議可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人員基本信息、辦案說(shuō)明，扣押決定書(shū)、扣押清單、指認(rèn)被扣押物品照片，資金流水提取說(shuō)明、銀行賬單流水明細(xì)、指認(rèn)轉(zhuǎn)賬流水照片、微信支付交易明細(xì)證明，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)信息，被害人劉某被詐騙案的受案登記表、立案決定書(shū)及被害人的陳述，被告人鐘建華的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人鐘建華對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2022年12月26日，被告人鐘建華向本院代管賬戶退繳了其違法所得人民幣500元，并將人民幣28000元匯至本院代管賬戶作為預(yù)交罰金及退贓款項(xiàng)。
本院認(rèn)為，被告人鐘建華構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人鐘建華經(jīng)民警通知自動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過(guò)程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人鐘建華自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
被告人鐘建華主動(dòng)退繳違法所得并積極退出贓款，可以對(duì)其酌情從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人鐘建華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交）；
二、被告人鐘建華退繳的違法所得人民幣500元（已交至本院代管賬戶），沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；
三、繳獲供犯罪所用的中國(guó)工商銀行卡1張（公安機(jī)關(guān)已扣押），予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月六日
法官助理 黃龍寶
書(shū) 記 員 謝冬梅
