湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0721刑初278號
公訴機(jī)關(guān)安鄉(xiāng)縣人民檢察院。
安鄉(xiāng)縣人民檢察院以常安檢刑訴（2022）260號起訴書指控被告人聶昊、陳卓犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公訴。本院于2022年12月29日立案受理后，經(jīng)安鄉(xiāng)縣人民檢察院建議并征得被告人同意，依法適用簡易程序，組成合議庭進(jìn)行審理，于2023年1月5日公開開庭審理了本案。安鄉(xiāng)縣人民檢察院指派檢察官張建平出庭支持公訴，被告人聶昊、陳卓到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
安鄉(xiāng)縣人民檢察院指控：
2021年11月至2022年6月，被告人聶昊在明知系違法犯罪所得情況下，仍使用自己及他人銀行卡幫助收款，并按照對方要求轉(zhuǎn)移至指定賬戶（俗稱“跑分”），共計(jì)轉(zhuǎn)移非法資金919658.74元，其中查明為犯罪所得174044.60元。
1、2021年11月至12月，聶昊使用自己的中國銀行卡（尾號7610）、中國建設(shè)銀行卡（尾號2159），幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金566309.52元。經(jīng)查證，2021年12月1日19時，孟某遠(yuǎn)被騙資金30000元轉(zhuǎn)入聶昊中國銀行卡中；
2、2022年1月24日，聶昊借用同案人劉慧星（另案處理）湖北農(nóng)村信用社銀行卡（尾號8804），幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金9800元。經(jīng)查證，2021年1月24日，王某被騙資金3800元轉(zhuǎn)入劉慧星上述銀行卡中；
3、2022年2月，聶昊借用同案人孫傲蘭（另案處理）湖北農(nóng)村信用社銀行卡（尾號2099），幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金96173.45元。經(jīng)查證，2022年2月17日至18日，陶某珍、楊某梅、席某妍被騙資金共計(jì)46468.6元轉(zhuǎn)入孫傲蘭上述銀行卡中；
4、2022年2月，聶昊借用同案人岑慧（另案處理）中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號9979），幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金107919.92元。經(jīng)查證，2022年2月17日至18日，楊某偉、韓某珍被騙資金共計(jì)17776元轉(zhuǎn)入岑慧上述銀行卡中；
5、2022年2月，聶昊借用同案人孫湘（另案處理）甘肅銀行卡（尾號2219）、中國郵政儲蓄銀行卡（尾號2457），幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金110567.85元。經(jīng)查證，2022年2月17日至18日，李某芳被騙資金50000元及袁某被騙資金20000元轉(zhuǎn)入孫湘上述銀行卡中；
6、2022年6月8日，聶昊與被告人陳卓商議，借用同案人姚武（另案處理）中國工商銀行卡（尾號1786），幫助他人轉(zhuǎn)移非法資金28888元。聶昊獲利3200元，陳卓獲利3658元，姚武獲利1000元。經(jīng)查證，2022年6月8日，智某沙、胡某被騙資金共計(jì)6000元轉(zhuǎn)入姚武上述中國工商銀行卡中。
2022年5月30日，被告人聶昊主動向某機(jī)關(guān)投案；2022年6月17日，被告人陳卓主動投案，二被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交了1.常住人口信息、接報案登記表、立案決定書、案件揭發(fā)過程及被告人到案情況說明、刑事判決書、胡某等被詐騙案件立案材料等書證；2.被告人聶昊、陳卓及同案人姚武的供述與辯解；3.證人胡某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.銀行交易流水等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人聶昊明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳卓明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶昊、陳卓共同參與實(shí)施的犯罪系共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人陳卓因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人聶昊、陳卓認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人聶昊判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人陳卓有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人聶昊、陳卓對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的案件事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，被告人聶昊到案后主動向某機(jī)關(guān)舉報案外人販賣毒品，該案現(xiàn)已審結(jié)。被告人聶昊從本案中共非法獲利人民幣19900元。在本院審理期間，被告人陳卓主動退繳了違法所得人民幣3658元。
本院認(rèn)為，被告人聶昊明知他人所轉(zhuǎn)資金系犯罪所得，仍為其轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳卓明知他人所轉(zhuǎn)資金系犯罪所得，仍為其轉(zhuǎn)移資金，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人聶昊、陳卓在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人聶昊具有以下量刑情節(jié)：1.主動投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，屬自首，依法從輕處罰；2.積極舉報他人犯罪，并經(jīng)查實(shí)，構(gòu)成立功，依法從輕處罰；3.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；被告人陳卓具有以下量刑情節(jié)：1.系累犯，依法從重處罰；2.主動投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，屬自首，依法從輕處罰；3.積極退繳違法所得，酌情從輕處罰；4.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條第一、四款、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條規(guī)定，判決如下：
一、被告人聶昊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人聶昊的刑期即自2022年6月29日起至2025年12月28日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳卓犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、追繳被告人聶昊違法所得人民幣19900元，沒收被告人陳卓違法所得人民幣3658元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 母茂生
人民陪審員 陳金桂
人民陪審員 羅成英
二〇二三年一月五日
法官 助理 朱芳惠
書 記 員 丁 艷
