湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘0721刑初2號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院。
公訴機(jī)關(guān)以常安檢刑訴[2022]257號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳佳歡犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月11日24時(shí)許，被告人陳佳歡同意向網(wǎng)友出售銀行卡供其轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，雙方約在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)某南門網(wǎng)友車內(nèi)碰面。陳佳歡將自己中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡尾號(hào)6758）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡尾號(hào)6431）、手機(jī)交給網(wǎng)友，并告知密碼讓對(duì)方進(jìn)行手機(jī)轉(zhuǎn)賬操作。次日1時(shí)許，陳佳歡持上述銀行卡在柜員機(jī)上取現(xiàn)4萬(wàn)元交給網(wǎng)友，并非法獲利5000元。陳佳歡提供的兩張銀行卡產(chǎn)生流水19萬(wàn)余元，且其幫助取現(xiàn)的4萬(wàn)元均系詐騙犯罪資金。
2022年9月5日，被告人陳佳歡接到某機(jī)關(guān)電話通知后，自動(dòng)投案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，并于審查起訴階段的2022年12月14日自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳佳歡明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳佳歡具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
被告人陳佳歡在開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)。
本院認(rèn)為，被告人陳佳歡明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳佳歡主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院依法予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款第（三）、（四）項(xiàng)及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳佳歡犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人陳佳歡違法所得5000元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省常德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 楊 陽(yáng)
二〇二三年一月五日
法官助理 劉潔書(shū)記員彭莉
