湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初405號
公訴機關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕348號起訴書指控被告人周智勝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2022年9月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。期間，因不可抗拒的原因于2022年12月26日裁定中止審理，因中止審理的原因消失，于2023年1月4日裁定恢復(fù)審理。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官蔣改出庭支持公訴，周智勝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：被告人周智勝為獲取非法利益，通過聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)兼職的方式，將自己開戶的一張中國郵政儲蓄銀行卡及綁定的手機卡、身份證、銀行卡密碼交給其上線進行收款、轉(zhuǎn)賬操作，自己則應(yīng)上線要求進行人臉認(rèn)證，協(xié)助取現(xiàn)。經(jīng)核查，該銀行卡在此期間共計轉(zhuǎn)入人民幣232428元，其中包含韓某5被詐騙資金人民幣26000元，肖某被詐騙資金人民幣18700元，溫某2被詐騙資金人民幣6000元。
為支持其指控及主張，公訴機關(guān)當(dāng)庭提交了到案經(jīng)過、戶籍資料書證；證人肖某等人證言；被告人周智勝的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人周智勝明知是犯罪所得，而為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供收款、轉(zhuǎn)賬等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。建議對周智勝判處有期徒刑十個月，并處罰金。
被告人周智勝對公訴機關(guān)的指控事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明:
被告人周智勝為獲取非法利益，分別于2022年1月10日、2022年4月6日、5月21日三次通過聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)兼職的方式，將自己開戶的一張中國郵政儲蓄銀行卡（卡號為：6217********）及綁定的手機卡、身份證、銀行卡密碼交給他人進行收款、轉(zhuǎn)賬操作，并應(yīng)他人要求進行人臉認(rèn)證，協(xié)助他人將轉(zhuǎn)入銀行卡的款項取現(xiàn)。經(jīng)核查，周智勝名下的銀行卡在此期間共計轉(zhuǎn)入人民幣232428元，其中包含韓某5被詐騙資金人民幣26000元，肖某被詐騙資金人民幣18700元，溫某2被詐騙資金人民幣6000元。周智勝從中非法獲利人民幣900元。2022年5月31日，周智勝主動投案。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細(xì)、受案登記表、立案決定書、人員活動軌跡等書證；人肖某、溫某2、韓某5的證言；被告人周智勝的供述和辯解等證據(jù)予以證實。
本院認(rèn)為，被告人周智勝明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將個人銀行卡號提供給他人使用，并在他人轉(zhuǎn)移犯罪資金過程中，協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，周智勝的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。周智勝主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。對周智勝適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周智勝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的3日，羈押一日折抵刑期一日。即被告人周智勝的刑期自2023年1月4日起至2023年10月31日。罰金限判決生效三十日內(nèi)繳清。）
二、追繳被告人周智勝違法所得人民幣900元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 譚笑風(fēng)
人民陪審員 黃禮認(rèn)
人民陪審員 何志英
二〇二三年一月四日
法官 助理 黃邵峰
書 記 員 曾 翔
