湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0923刑初567號
公訴機(jī)關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴［2022］515號起訴書指控被告人諶禮滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年11月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員劉白群出庭支持公訴，被告人諶禮滔到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年9月17日，被告人諶禮滔明知諶文（刑拘在逃）可能用其銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動，仍將其名下尾號為0626的郵政銀行卡和尾號為7269的建設(shè)銀行卡、微信賬號借給諶文使用，并在諶文用其銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移時提供刷臉幫助。經(jīng)查實，2021年9月17日，被告人諶禮滔名下尾號為0626的郵政銀行卡入賬72375元，尾號為7269的建設(shè)銀行卡入賬50781元，二張銀行卡共計入賬123156元，均被轉(zhuǎn)移。其中，被害人鄭某凈、肖某杰、何某雪三人被電信詐騙資金65376元轉(zhuǎn)入上述郵政銀行卡；被害人李某被電信詐騙資金33779元轉(zhuǎn)入上述建設(shè)銀行卡。
2022年5月30日，被告人諶禮滔主動投案后如實供述了上述犯罪事實；自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實，被告人諶禮滔在開庭審理過程中亦無異議，且有書證接報案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過、情況說明、銀行流水、常住人口信息；證人鄭某凈、肖某杰、何某雪、李某的證言；被告人諶禮滔的供述與辯解；辨認(rèn)、提取筆錄等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人諶禮滔明知系犯罪所得仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人諶禮滔在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法從輕處罰；被告人諶禮滔自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依法減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人諶禮滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人諶禮滔的刑期自2022年12月1日起至2023年10月31日止。罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄧 陽
人民陪審員 諶向偉
人民陪審員 吳忠賢
二〇二三年一月四日
法官 助理 劉艷玲
書 記 員 羅 丹
