廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初601號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕517號起訴書指控被告人農(nóng)明日犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡易程序獨任審理，于2023年1月4日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官勞建東出庭支持公訴，被告人農(nóng)明日及其辯護人鐘紅玲到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年6月21日，被告人農(nóng)明日明知他人利用銀行卡用于違法犯罪活動，仍將其名下的1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6228********）出借給寧某昆（另案處理）使用。后有多筆資金共計5400元（人民幣，下同）轉(zhuǎn)入，其中被害人姜某龍被網(wǎng)絡詐騙款2400.1元、被害人陳某婷被網(wǎng)絡詐騙款2100.1元、被害人李某龍被網(wǎng)絡詐騙款900元。農(nóng)明日在明知是犯罪所得轉(zhuǎn)入的情況下，仍在靈山縣**鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行自助取款機全部取現(xiàn)后交給了寧某昆。經(jīng)辦案民警電話聯(lián)系，農(nóng)明日于2022年9月16日自動到靈山縣公安局平南派出所投案。
公訴機關(guān)認為，被告人農(nóng)明日向他人非法出借銀行卡后，明知是犯罪所得又代為取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人農(nóng)明日認罪認罰。建議判處被告人農(nóng)明日有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10000元以下；若全部退賠被害人，則建議判處拘役五個月，并處罰金人民幣10000元以下，可以適用緩刑。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人員基本信息，搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、辨認筆錄、辨認照片，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易流水明細清單、辦案說明，被害人姜某龍、陳某婷、李某龍被詐騙案的受案登記表、立案決定書及各被害人的陳述，被告人農(nóng)明日的供述等證據(jù)證實。
被告人農(nóng)明日對指控的犯罪事實、罪名及量刑均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人提出的意見是：1、對指控的犯罪事實、罪名及量刑均無異議；2、被告人具有自首情節(jié)；3、被告人認罪認罰，全部退出違法所得并積極預交罰金。建議對被告人從輕減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月3日，被告人農(nóng)明日將人民幣15400元匯交至本院代管賬戶作為預交罰金及退賠款項。
本院認為，被告人農(nóng)明日構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。
被告人農(nóng)明日經(jīng)民警電話通知后自動投案，到案后直至法庭審理過程中如實供述其犯罪事實，是自首，依法可以對其從輕或者減輕處罰。
被告人農(nóng)明日自愿認罪認罰，依法可以對其從寬處罰。
被告人農(nóng)明日主動退出涉案贓款，可以對其酌情從輕處罰。
公訴機關(guān)的量刑建議適當，應予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人農(nóng)明日犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預交）；
二、繳獲供犯罪所用的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張（公安機關(guān)已扣押），予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月四日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
