河北省石家莊市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）冀01刑終702號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河北省正定縣人民檢察院。
河北省正定縣人民法院審理河北省正定縣人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪一案，于2023年9月29日作出（2023）冀0123刑初184號(hào)刑事判決書(shū)，認(rèn)定被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。責(zé)令被告人趙某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人宋某人民幣185791.91元，夏某人民幣7898元。公安機(jī)關(guān)扣押物品由公安機(jī)關(guān)依法處理。被告人趙某不服，提出上訴,本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)被告人，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院查明，2019年2月至2020年6月，被告人趙某虛構(gòu)其母親住院、孩子看病等理由，騙取被害人宋某信任，宋某在石家莊市區(qū)內(nèi)、正定縣多次向趙某轉(zhuǎn)賬人民幣185791.91元，后將上述款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)。
2022年10月至2023年1月，被告人趙某偽裝成女性在微信上以買(mǎi)藥、看病等理由多次騙取被害人夏某人民幣7898元，后將上述款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)。
上述金額共計(jì)193689.91元。
被告人趙某于2023年1月28日經(jīng)傳喚到案。
上述事實(shí)有經(jīng)原審?fù)徟e證質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、物證：扣押決定書(shū)，扣押物品、文件清單，證實(shí)扣押趙某ＯＰＰＯ手機(jī)一部。
2、書(shū)證：
戶(hù)籍證明信：趙某，男，1985年X月X日出生。
借條：今借到宋某29.5萬(wàn)元，其中本金23.8萬(wàn)元，利息5.7萬(wàn)元整，承諾于2021年7月1日前還清借款。
匯款憑證：被告人趙某向被害人宋某提供95萬(wàn)元匯款憑證。
不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)（復(fù)印件）：趙某偽造的百島綠城小區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。
不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢(xún)結(jié)果：未查詢(xún)到相關(guān)登記信息。證實(shí)被告人趙某提供的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)編號(hào)為假。
聊天記錄：被告人趙某及微信號(hào)“XXX”、被害人宋某的群聊天記錄，用于證實(shí)趙某冒用其母親的身份，以XXX微信號(hào)與被害人宋某聊天。
被告人趙某與被害人宋某的聊天記錄，證實(shí)被害人曾向趙某多次催要欠款。
被害人宋某名下與趙某的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬交易流水、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及電子憑證，宋某名下中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的銀行流水；趙某名下的中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行的銀行流水，趙某名下與宋某的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬交易流水。其中宋揚(yáng)楊農(nóng)業(yè)銀行流水中顯示100元由趙某支付寶直接轉(zhuǎn)入宋揚(yáng)楊銀行卡。經(jīng)核算根據(jù)銀行流水宋揚(yáng)楊被詐騙數(shù)額為185991.91元，根據(jù)趙某當(dāng)庭供述和宋某陳述，應(yīng)再扣除趙某轉(zhuǎn)給宋某妻子200元，故宋某被詐騙數(shù)額為185791.91元。
宋某提供微信聊天記錄34頁(yè)，及石家莊市某某醫(yī)院的門(mén)診收費(fèi)票據(jù)，主要證實(shí)趙某以賣(mài)房還錢(qián)，在外地等各種理由推脫。石家莊市某某醫(yī)院的門(mén)診收費(fèi)票據(jù)，主要證實(shí)并非其孩子的收費(fèi)票據(jù)。
聊天記錄：被告人趙某利用“XXX”微信號(hào)與夏、王者。小偉的聊天記錄，證實(shí)趙某2022年10月2日至2023年1月27日期間，多次利用假的身份信息向被害人夏某借款7898元。
被告人趙某“XXX”微信號(hào)交易明細(xì)：證明被害人夏某于2022年10月2日至2023年1月27日，多次向趙某轉(zhuǎn)賬。
到案經(jīng)過(guò)、前科證明、情況說(shuō)明。
3、證人證言
（1）證人劉某的證言（系被告人趙某母親），稱(chēng)其跟趙某聯(lián)系不多，其偶爾能給趙某打通電話，其給趙某發(fā)微信也是偶爾回，自從2022年9月30日以后，其給趙某打電話發(fā)微信都聯(lián)系不上了。其稱(chēng)趙某2014年趙某和他的妻子劉某離婚后一直一個(gè)人生活，2016年至2022年6月份趙某在一個(gè)某某酒店打工，在此之后其就不清楚趙某的工作情況。趙某的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)其稱(chēng)2022年6月份之前還有個(gè)固定工作，后來(lái)就不知道了。
其稱(chēng)名下既沒(méi)有房產(chǎn)也沒(méi)有車(chē)輛。也不知道趙某是否在百島綠城小區(qū)有房子。趙某也向其以各種理由拿走13萬(wàn)塊錢(qián)左右。趙某以倒信用卡、給女朋友進(jìn)貨、還賬等借口向其借錢(qián)未歸還。其知道宋某是趙某以前的同事，其與宋某通過(guò)電話。趙某沒(méi)有將宋某借給趙某的錢(qián)為其看病，其看病是其弟弟劉振彪掏錢(qián)的。趙某沒(méi)有將錢(qián)的用途告訴其，其也沒(méi)有花過(guò)趙某的錢(qián)。
趙某也以自己發(fā)生車(chē)禍為由向其借款2、3千元，同時(shí)也向其弟弟劉某標(biāo)借了不少錢(qián)，具體金額其不清楚，趙某從其弟弟那里借款8萬(wàn)元，其已替趙某還清。其弟弟劉某曾向其表示趙某發(fā)生車(chē)禍需要賠償對(duì)方錢(qián)款一事是虛構(gòu)的。
（2）證人劉某的證言（系被告人趙某舅舅），稱(chēng)其在2022年6月份以前和某冬還有一些聯(lián)系，在2022年6月份之后其給趙某發(fā)微信和打電話都沒(méi)有人回。2022年之前趙某與其聯(lián)系都是以各種理由找其借錢(qián)，沒(méi)事的時(shí)候也偶爾聯(lián)系。
趙某2014年時(shí)妻子劉萌離婚，趙某跟其說(shuō)找了個(gè)女朋友在石家莊市××賣(mài)衣服，資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)找其借錢(qián)，趙某說(shuō)發(fā)生了交通事故將人撞傷了要給對(duì)方看病向其借錢(qián)。其認(rèn)為趙某女朋友資金周轉(zhuǎn)與趙某車(chē)禍為由借錢(qián)的事實(shí)均不真實(shí)，其一共借趙某八萬(wàn)多元，最后由趙某母親劉某還給其。
趙某找其借錢(qián)的時(shí)候都是趙某拿著ｐｏｓ機(jī)找其，刷其的信用卡，最初還錢(qián)的時(shí)候趙某會(huì)將錢(qián)轉(zhuǎn)到其的銀行卡或者信用卡上，后來(lái)趙某就不還了。趙某一共刷過(guò)其4張信用卡，卡號(hào)記不住了。
2016年至2022年趙某一直在石家莊××酒店干工程維修的活，一個(gè)月掙3000塊錢(qián)左右，沒(méi)有其他的收入。趙某名下沒(méi)有車(chē)，但是趙某跟其說(shuō)過(guò)名下有一處百島綠城房產(chǎn)。其看過(guò)該房產(chǎn)證但是沒(méi)去過(guò)該房子。其感覺(jué)房產(chǎn)證為假的。劉某的住院費(fèi)治療費(fèi)均由其出錢(qián)，趙某沒(méi)有管過(guò)。
其不認(rèn)識(shí)宋某，但聽(tīng)說(shuō)宋某和某冬是同事關(guān)系。其不清楚宋某是否給其轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，若有則是趙某用其信用卡替還的信用卡。
（3）證人耿某的證言（趙某、宋某同事）：稱(chēng)趙某借了宋某二十多萬(wàn)，具體數(shù)額其不知道。趙某都是以給他媽媽看病借的宋某錢(qián)，其不知道趙某有沒(méi)有還過(guò)宋某錢(qián)，宋某經(jīng)常向趙某要錢(qián)，趙某一直沒(méi)有錢(qián)。趙某向宋某抵押過(guò)一個(gè)百島綠城的房本，其見(jiàn)過(guò)趙某給宋某的房本，坐落位置為石家莊市新華區(qū)岳泰街百島綠城15-1-1201。趙某借了宋某很多錢(qián)，宋某家里面知道了借錢(qián)的事情，宋某家里面想跟趙某見(jiàn)個(gè)面商量一下趙某還錢(qián)的事情，然后其開(kāi)車(chē)帶著趙某、宋某還有趙某在百島綠城的房產(chǎn)證一起去的宋某家，到了宋某家后趙某跟宋某父母說(shuō)他在石家莊××房子，如果還不上錢(qián)的話就把房子賣(mài)了還錢(qián)，但是一直也沒(méi)有賣(mài)，錢(qián)也沒(méi)有還宋某。
（4）證人宋某的證言：稱(chēng)2021年7月1日趙某給過(guò)宋某一個(gè)房本，房產(chǎn)位于新華區(qū)百島綠城小區(qū)，說(shuō)將該房本抵押給宋某，會(huì)盡快把房子賣(mài)了還錢(qián)，一直說(shuō)賣(mài)房子，從2月份拖到了7月份。趙某說(shuō)買(mǎi)家95萬(wàn)的購(gòu)房款二月份就轉(zhuǎn)到銀行了，但一直辦不成。趙某還說(shuō)他家孩子小腸剌了一段，后續(xù)吃藥就要大幾千。
4.被害人陳述
（1）被害人宋某陳述：2019年2月底的一天，趙某給其打電話說(shuō)家中的母親生病了，住院看病都需要錢(qián)，趙某跟其說(shuō)他在石家莊市橋西區(qū)××小區(qū)××房子，現(xiàn)在手中沒(méi)錢(qián)，找其借點(diǎn)錢(qián)，并向其承諾等他的母親出院后住院費(fèi)報(bào)銷(xiāo)款下來(lái)后還給其錢(qián)，2019年5月份左右，趙某又和其說(shuō)他的孩子生病住院了，還需要找其借錢(qián)，這次給其押了一個(gè)房本，向其承諾說(shuō)等他的孩子住院費(fèi)報(bào)銷(xiāo)款下來(lái)后還其錢(qián)，2019年12月的一天，趙某說(shuō)他開(kāi)車(chē)撞到了人，需要給對(duì)方墊付住院費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)，又向其借錢(qián)，向其承諾說(shuō)等保險(xiǎn)公司的賠償款下來(lái)后還其錢(qián)，2020年6月的時(shí)候，趙某說(shuō)他把他的汽車(chē)給抵押了，又向其借錢(qián)，說(shuō)想把車(chē)贖回來(lái)，贖回來(lái)之后把會(huì)把車(chē)賣(mài)掉并還清和其所有的欠款。
其基本都是在正定縣××樓鄉(xiāng)××村轉(zhuǎn)賬的，其催還過(guò)趙某還款。2019年底，其就催趙某還其的錢(qián)，趙東說(shuō)他把石家莊市橋西區(qū)景祥苑小區(qū)的這一套房子賣(mài)掉還其的錢(qián)，讓其再等等，一直到2021年6月份這期間其一直都在陸續(xù)的催趙某還其錢(qián)，趙某每次都是說(shuō)他已經(jīng)把房子賣(mài)掉了，賣(mài)房子時(shí)沒(méi)有找中介，買(mǎi)家已經(jīng)把錢(qián)打到了銀行，銀行一直都在資金監(jiān)管，趙某在等銀行把錢(qián)打到他的銀行賬戶(hù)中，一直讓其在等等，2021年6月左右，其又找趙某還其的錢(qián)，趙某讓其問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有人買(mǎi)房子，他準(zhǔn)備把他母親的房子也賣(mài)掉來(lái)還其的錢(qián)，其找到買(mǎi)家了其給趙某打電話說(shuō)看房子，趙某每次以各種借口不讓其們看房子，比如說(shuō)趙某的母親不方便或者家中沒(méi)人，為理由不讓看房子，然后到了2021年8月的時(shí)候其催趙某還錢(qián)，趙某給其出示了一個(gè)轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單的截圖，說(shuō)是他賣(mài)掉的石家莊市橋西區(qū)景祥苑小區(qū)這一套房子的房款，但是現(xiàn)在還沒(méi)有到賬，讓其在等等，一直到2022年6月17日其給趙某打電話，趙某手機(jī)就關(guān)機(jī)了，其就聯(lián)系不上了，2022年6月22日其給趙某母親劉某打電話詢(xún)問(wèn)趙某現(xiàn)在干什么呢，趙某現(xiàn)在欠了其好多錢(qián)現(xiàn)在聯(lián)系不到趙某了，他母親問(wèn)其趙某問(wèn)其借了多少錢(qián)，其說(shuō)一共238000元，趙某母親說(shuō)他住院的時(shí)候就沒(méi)有花過(guò)趙某一分錢(qián)，其又問(wèn)賣(mài)房子的事情，趙某母親說(shuō)根本沒(méi)有賣(mài)房子這回事，根本不知道，至今其都聯(lián)系不上趙某，打電話有時(shí)候關(guān)機(jī)狀態(tài)有時(shí)候是開(kāi)機(jī)狀態(tài)沒(méi)人接聽(tīng)，發(fā)短信也不回，發(fā)微信也不回。
趙某2020年6月30日給其打了一個(gè)借條，欠條上承諾2021年7月1日前還清借款，其可以提供借條復(fù)印件。
其有時(shí)候給他打電話，有時(shí)候見(jiàn)一面讓他還其錢(qián)，有時(shí)候通過(guò)微信催趙某還錢(qián)，每次趙某都讓其再等等，每次都說(shuō)肯定會(huì)還其錢(qián)。趙某把房本給其后過(guò)了1年趙某說(shuō)他用一下房本他就拿走了，說(shuō)用完以后還抵押給其，之后就一直沒(méi)給其。房本地址河北省石家莊市新華區(qū)××街××島綠城。其覺(jué)得房產(chǎn)證不是真實(shí)的，房產(chǎn)編號(hào)上面的坐落位置和其查出來(lái)的不是一致的。房本編號(hào)：冀（2019）石家莊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第×××號(hào)，權(quán)利人：趙某，坐落位置：石家莊市新華區(qū)岳泰街百島綠城，不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)：130381×****×ＧＢ00×××Ｆ00××××××，面積：138.51，使用期限：國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)2089年9月16日止。
趙某總共找其借了238000元，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和支付寶轉(zhuǎn)賬。其微信：×××04，昵稱(chēng)：Ｍｉｎｇ揚(yáng)。趙某微信微信：×××31，昵稱(chēng)：夏天里的向日葵。其支付寶賬號(hào)：1803********，昵稱(chēng)：揚(yáng)。趙某的支付寶賬號(hào)：1503********，昵稱(chēng)：趙某。其沒(méi)有和某冬的聊天記錄了，其有借給趙某所有的轉(zhuǎn)賬記錄，其可提供復(fù)印件。其不清楚趙某有無(wú)向他人借錢(qián)，趙某從2019年2月一直到2020年6月份一直陸續(xù)的找其借錢(qián)。其給趙某轉(zhuǎn)了50筆左右錢(qián)，總共大概有28.8萬(wàn)元左右。
趙某大概還了其1萬(wàn)元左右，現(xiàn)在還欠其27.8萬(wàn)元左右。2022年6月份的時(shí)候，其催趙某還其錢(qián)當(dāng)時(shí)趙某約其到省二院去拿錢(qián)，趙某說(shuō)他舅舅住院了，錢(qián)在趙某舅舅的車(chē)?yán)锓胖?，其到了以后趙某帶著其在地下停車(chē)場(chǎng)找車(chē)，找了大概2個(gè)多小時(shí)，趙某說(shuō)找不到車(chē)，其就讓趙某還其錢(qián)，趙某實(shí)在是編不下去理由了，準(zhǔn)備跑，其抓住趙某然后報(bào)警了，趙某還把他自己的手機(jī)摔了，民警把其們帶到派出所做了筆錄，然后趙某找她母親要了5000元還給其了。
趙某都是微信或者支付寶還其錢(qián)，沒(méi)有現(xiàn)金和銀行卡交易。
其之前所講的趙某找其總共借了23.8萬(wàn)元,后又說(shuō)趙某找其借了28.8萬(wàn)元，因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)忘了還有4筆一共43140元是轉(zhuǎn)到了2張銀行卡里面，卡號(hào)是趙某給其提供的。趙某提供給其的銀行卡趙某自稱(chēng)是他表弟的銀行卡，后來(lái)其了解這是趙某舅舅的銀行卡。
趙某給其提供的銀行卡開(kāi)戶(hù)名:劉某，卡號(hào):6259********，2019年9月23日其往這張銀行卡里面轉(zhuǎn)了1筆，轉(zhuǎn)了11105元;開(kāi)戶(hù)名:劉某，卡號(hào):6259********;2019年9月24日其往這張銀行卡里面轉(zhuǎn)了3筆，分別是11000元，11000元，10000元。
其轉(zhuǎn)賬的銀行卡中國(guó)建設(shè)銀行，開(kāi)戶(hù)人:宋某，卡號(hào):6217********。
其2022年6月份其從微信小程序有個(gè)冀石辦小程序里面有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)查詢(xún)其在那里面輸入趙某給其提供的房產(chǎn)本上面的編號(hào)，然后點(diǎn)擊查詢(xún)，顯示查詢(xún)出來(lái)的編號(hào)坐落位置和某冬給其的房本的坐落位置不一樣，其才知道這是假的房產(chǎn)本。
其在2022年7月份去過(guò)房產(chǎn)證地址上的小區(qū)，當(dāng)時(shí)其敲門(mén)沒(méi)有人，其問(wèn)鄰居也不清楚。
趙某抵押假房產(chǎn)在2022年5月份左右，趙某說(shuō)他用房本有事，用完之后還拿過(guò)來(lái)就找其拿走了假房產(chǎn)本，之后就一直沒(méi)給其。其不清楚趙某如何制作假房本的。
趙某2020年6月30日給其打了一個(gè)借條，欠條上承諾2021年7月1日前還清借款，之后就沒(méi)有給其打過(guò)欠條。欠條上標(biāo)注了欠其本金23.8萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)其沒(méi)有算著往銀行卡里面轉(zhuǎn)賬的43140元也沒(méi)有算趙某還過(guò)其的錢(qián)。
趙某每次都是買(mǎi)他房子的人出差了、看病等理由推遲還款。其在執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)上面查到趙某在2009年被靈壽縣人民法院被執(zhí)行為失信人員，2020年被恢復(fù)執(zhí)行了。
被害人宋某2023年3月9日陳述：趙某是在2020年夏天給的其房本，其借給趙某錢(qián)后，趙某也不還其，其就找趙某要錢(qián)，一開(kāi)始的時(shí)候趙某說(shuō)他名下有一輛大眾帕薩特，說(shuō)要把這輛車(chē)抵押給其，其給趙某要車(chē)，趙某又以朋友開(kāi)走、車(chē)鑰匙沒(méi)在手里為由拒絕其。再后來(lái)的時(shí)候趙某跟其說(shuō)他在石家莊××房子，可以將這套房子的房本抵押在其這，然后給了其房產(chǎn)證，后來(lái)的時(shí)候家里面知道了其借給趙某錢(qián)，讓其把錢(qián)要回來(lái)，當(dāng)時(shí)趙某也沒(méi)錢(qián)，其和同事耿某帶著趙某還有趙某給其的房產(chǎn)證其們?nèi)齻€(gè)人一起到其家里面跟其父母說(shuō)了說(shuō)趙某借其錢(qián)的事情。大概在2022年6月份的時(shí)候，趙某找到其跟其說(shuō)他要用房產(chǎn)證，然后其就給了他，大概放了2年多時(shí)間。趙某總共借了其一共是28.8萬(wàn)元，趙某借其錢(qián)后2020年5月還了其2000元；2020年12月還了1000元；2021年3月還了其2000元；2021年4月還了其1000元；2021年5月還了其800元；2022年6月份還了其4998元。一共是還了其11798元，除了趙某還其錢(qián)外，還有27.62萬(wàn)元沒(méi)有還給其。還其錢(qián)的時(shí)候有支付寶還有銀行卡轉(zhuǎn)賬，其有轉(zhuǎn)賬記錄可以提供。（以上有書(shū)證支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，合算趙某詐騙數(shù)額為276202元）
趙某跟其說(shuō)他景祥苑的房子賣(mài)了，房款一直沒(méi)有打給他，在2021年6月份的時(shí)候其一直等不到趙某還錢(qián)，然后其就讓趙某給其寫(xiě)了一張欠條，欠條落款是2020年6月。因?yàn)槠渥詈蠼杞o趙某錢(qián)的時(shí)候是2020年6月份，這個(gè)欠條又是后補(bǔ)的，其就將日期寫(xiě)在了最后借給趙某錢(qián)的日期了。
趙某當(dāng)時(shí)建了一個(gè)群聊，群聊中里面有其、趙某、還有一個(gè)微信昵稱(chēng)叫“XXX”的人，趙某說(shuō)這個(gè)人是他的母親，后來(lái)的時(shí)候其把其媽媽也拉入了群里。其感覺(jué)“XXX”不是趙某母親，因?yàn)槠湓谌豪镏屑s見(jiàn)趙某的媽媽。這個(gè)人一直以各種理由拒絕其。其給這個(gè)人在群里中打語(yǔ)音電話從來(lái)沒(méi)有接通過(guò)。其懷疑這個(gè)人不是趙某媽媽。其可以提供群聊的聊天記錄。2022年6月11日趙某約其去石家莊市省二院拿錢(qián)，其去了之后趙某帶著其轉(zhuǎn)了2個(gè)多小時(shí)也沒(méi)有給其錢(qián)，然后其就報(bào)警了，在民警的協(xié)商下趙某還了其4998元。隔了1天趙某從其手里將房本要走了，在2022年6月14日其就聯(lián)系不上趙某，打電話關(guān)機(jī)，微信也不回。
趙某給其發(fā)過(guò)他家孩子住院的票據(jù)，圖片不清晰，其也沒(méi)有仔細(xì)看，其可以將截圖提供。
其想說(shuō)明一下趙某對(duì)其實(shí)施詐騙數(shù)額問(wèn)題，其主張的數(shù)額是202371.9元?，F(xiàn)在其主張的數(shù)額是其重新把其與趙某之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)的賬目梳理過(guò)之后得出的。通過(guò)梳理賬單，其向趙某轉(zhuǎn)賬100元以下的金額其不主張了，因?yàn)樵谄渑c趙某當(dāng)同事期間，有的時(shí)候其給趙某轉(zhuǎn)一些日常生活的例如煙錢(qián)、飯錢(qián)等等這些小額轉(zhuǎn)賬，其都不主張了；另外其和某冬也一起使用ｐｏｓ機(jī)倒過(guò)錢(qián)，趙某有一個(gè)ｐｏｓ機(jī)，趙某用他的ｐｏｓ機(jī)從其這刷出來(lái)錢(qián)以后，有的是當(dāng)天就轉(zhuǎn)回給其，有的是等幾天再給其轉(zhuǎn)回來(lái)，通過(guò)這種操作可以延長(zhǎng)趙某還銀行錢(qián)的周期，通常能延長(zhǎng)一個(gè)月的還款時(shí)間，這些趙某用ｐｏｓ倒出錢(qián)來(lái)很快還給其的數(shù)額其也都不主張了。
因?yàn)闀r(shí)間跨度比較久了，加之其給趙某轉(zhuǎn)賬的筆數(shù)也比較多，其現(xiàn)在主張的金額就是202371.9元了，以這個(gè)金額為準(zhǔn)。
其想向公安機(jī)關(guān)再提供一下其與趙某轉(zhuǎn)賬的清單，支付寶是2019年1月1日至2021年12月31日，微信是2019年1月1日至2022年12月31日，還有就是以下幾筆轉(zhuǎn)賬在其現(xiàn)在提交的支付寶轉(zhuǎn)賬清單里沒(méi)有，是因?yàn)槠浣o誤刪除了，這幾筆其還保留著以前轉(zhuǎn)賬的截圖，其一并向你們提供。這兩份轉(zhuǎn)賬記錄加上截圖上的轉(zhuǎn)賬金額就能夠體現(xiàn)其主張的金額。轉(zhuǎn)賬截圖的具體情況如下：2019年10月11日16時(shí)9分，其通過(guò)支付寶向趙某尾號(hào)為××××的建行卡轉(zhuǎn)賬6500元；2019年10月11日21時(shí)49分，其通過(guò)支付寶向趙某尾號(hào)為××××的建行卡轉(zhuǎn)賬1000元；2019年10月23日16時(shí)49分，其通過(guò)支付寶向趙某尾號(hào)為××××的建行卡轉(zhuǎn)賬6300元；2019年10月23日16時(shí)57分，其通過(guò)支付寶向趙某尾號(hào)為××××的建行卡轉(zhuǎn)賬1400元；2019年10月23日20時(shí)6分，其通過(guò)支付寶向趙某尾號(hào)為××××的建行卡轉(zhuǎn)賬10000元。
電子數(shù)據(jù)：視聽(tīng)資料、Ｕ盤(pán)一個(gè)：內(nèi)含兩段錄音，一段為宋某父母和某冬的錄音，主要證實(shí)2022年7月1日趙某與宋某父母的通話錄音，趙某稱(chēng)孩子小腸壞死借錢(qián)醫(yī)治，會(huì)賣(mài)房子還錢(qián)。一段為趙某與宋某的通話錄音，證實(shí)趙某沒(méi)有還宋某錢(qián)。附錄音整理文字版。
（2）被害人夏某，于2023年2月9日陳述：三年前在一個(gè)王者榮耀群里認(rèn)識(shí)的趙某，她當(dāng)時(shí)在群里說(shuō)自己開(kāi)著一輛寶馬汽車(chē)，自己是個(gè)空姐，時(shí)常會(huì)發(fā)一些去酒吧喝酒的視頻，三個(gè)月后退的群。其跟她關(guān)系一般，也很久沒(méi)有聯(lián)系了。她和一個(gè)群里叫七七的人關(guān)系挺好，其跟七七關(guān)系也挺好。一開(kāi)始借錢(qián)她說(shuō)自己在石家莊隔離了，買(mǎi)吃的喝的，日用品。交電話費(fèi)，坐車(chē)路費(fèi)，后來(lái)借錢(qián)交取暖費(fèi)，買(mǎi)藥，打針輸液。2022年10月28日，她說(shuō)自己坐飛機(jī)已經(jīng)到達(dá)哈爾濱了，而且已經(jīng)在開(kāi)始上班了，她說(shuō)自己在哈爾濱道里區(qū)，太平機(jī)場(chǎng)春秋航空上班，是乘務(wù)長(zhǎng)，主要飛京津冀，東三省。宿舍一共三個(gè)人。她說(shuō)自己是黨員，研究生畢業(yè)，她也明確說(shuō)明自己是女的，獨(dú)生女，會(huì)買(mǎi)一些護(hù)墊，衛(wèi)生巾。稱(chēng)自己每年都會(huì)去廣州、香港免稅店買(mǎi)一些套侈品，還說(shuō)自己的母親是某某的主任，她一直以發(fā)燒，肺炎要買(mǎi)藥，喝中藥等借口借錢(qián)，后來(lái)因?yàn)檗D(zhuǎn)賬失敗提示，開(kāi)始有所懷疑也通過(guò)跟她視頻、語(yǔ)音方式核實(shí)，但是她都以各種理由回避，后來(lái)加了一個(gè)微信叫聶永勝的，但是轉(zhuǎn)賬也會(huì)失敗。后來(lái)她發(fā)了一個(gè)大夫的支付寶收款碼付款，期間她一直借錢(qián)，一直說(shuō)還錢(qián)。開(kāi)始的時(shí)候說(shuō)自己是黨員，因?yàn)樵趪?guó)金上班，手機(jī)不能綁定銀行卡上，后來(lái)才說(shuō)要去銀行進(jìn)行銀行卡綁定，也是因各種核酸檢測(cè)，感冒，發(fā)燒理由說(shuō)沒(méi)辦法去銀行。還會(huì)時(shí)常說(shuō)一些各種細(xì)節(jié)，證明自己有錢(qián)，不是不還錢(qián)，后來(lái)接到警方電話，細(xì)看一下，真是細(xì)思極恐，就感覺(jué)她手機(jī)費(fèi)沒(méi)多久就會(huì)停機(jī)，其自己50塊錢(qián)都能用一個(gè)月，能去醫(yī)院，怎么就不能去銀行。拿中藥，她手里有現(xiàn)金，送藥的會(huì)忘記收錢(qián)，反手跟其借錢(qián)，讓微信支付。其現(xiàn)在認(rèn)為趙某肯定是個(gè)慣犯，而且這不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的借錢(qián)，已經(jīng)構(gòu)成詐騙了，希望警方能早日破案，追回公民財(cái)產(chǎn)損失。
下面是借錢(qián)時(shí)間和金額:10月02日，借了100元，用來(lái)點(diǎn)外賣(mài)，她說(shuō)后天還，后面又找各種理由一點(diǎn)點(diǎn)的借了很多次，10月09日又借了30元，10月12日又借了30元10月16日借了40元10月2借了40元，10月22日借了60元，10月24日借了100元10月24日借了86元10月25日上午借了100元，中午借了50元，10月28日借了150元10月30日借了100元，11月3日借了100元，11月5日借了100元11月7日借了200元，11月8日借了200元，11月13日借了300元11月15日借了200元11月16日借了100元，11月18日借了200元，11月19日借了300元，11月21日借了100元，11月22日借了300元，11月23日借了200元，11月25日借了200元，11月26日借了200元，11月27日借了100元，11月28日借了300元11月30日借了100元12月1日借100元12月3100元12月4日借了200元，12月5日借了400元，12月7日借了500元12月9日借了500元，12月12日借了32元，12月16日借了150元12月18日了6元，12月22日借了12元，2023年1月27日借了12元，中間還有向他提供的支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)了6筆，每筆200元，合計(jì)1200元，支付寶和微信一起一共是7985元。
對(duì)方都是以看病，買(mǎi)吃的，買(mǎi)藥，買(mǎi)日用品，各種理由找其借錢(qián)，其與趙某沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面。趙某也沒(méi)有還過(guò)其錢(qián)，一共向其借款7985元。其以微信轉(zhuǎn)賬、支付寶掃碼和轉(zhuǎn)賬。
5、被告人的供述與辯解
被告人趙某2023年1月28日兩次、29日、3月7日供述：2018年左右，當(dāng)時(shí)其和宋某都在石家莊市某某酒店打工，其是電工，宋某是前臺(tái)，其倆當(dāng)時(shí)關(guān)系很好，到了2019年初的時(shí)候，其的信用卡逾期了，因?yàn)槭诸^緊，其就找宋某借錢(qián)，其第一次跟他說(shuō)的是倒信用卡，其就這樣倒了幾次信用卡后，其發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)其根本就還不了宋某錢(qián)，其就編了一個(gè)理由，跟宋某說(shuō)其母親生病了，需要用錢(qián)，短期之內(nèi)是沒(méi)法還給他的，后來(lái)其就一直拖著沒(méi)有還給他，因?yàn)楹髞?lái)其的借了一些網(wǎng)貸，其手里還需要錢(qián)，其就接著以孩子生病為由、個(gè)人撞車(chē)、母親生病為由，陸續(xù)從宋某手里借錢(qián)，這些理由都是其編造的，其跟宋某說(shuō)等其賣(mài)了家里房子就把錢(qián)還給他，其實(shí)其就沒(méi)有房子，其就以這種理由騙宋某把錢(qián)繼續(xù)借給其，一直持續(xù)到2020下半年的時(shí)候，其已經(jīng)陸續(xù)從宋某手里以各種理由騙取了他20筆左右，累計(jì)大概有23.8萬(wàn)元，到了2020年宋某就辭職了，后期宋某一直再找其，讓其還他錢(qián)，但是當(dāng)時(shí)其從宋某手里騙來(lái)的錢(qián)都已經(jīng)揮霍或者還網(wǎng)貸了，沒(méi)錢(qián)還給宋某，其就小額還著宋某錢(qián)，一直穩(wěn)著他。
其就以母親生病、孩子生病、個(gè)人車(chē)禍等理由從宋某手里拿錢(qián)。這些理由都不是事實(shí)，都是其編造的謊言。
因?yàn)樗文硨?duì)其很信任，當(dāng)時(shí)其們關(guān)系好，其認(rèn)為如果以父母生病、孩子生病、出車(chē)禍等這些理由，就能騙取宋某的信任，他就能把錢(qián)給其。
宋某都是一般都是微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬給其錢(qián)，也有一部分銀行卡，但是沒(méi)有現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。每次轉(zhuǎn)賬一般都是3000元、5000元不等，還有大額的，具體數(shù)額以轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)，總共有23.8萬(wàn)元左右。
其給了宋某現(xiàn)金，有一次5000元，有一次3000元，剩下的都是微信和支付寶轉(zhuǎn)賬，總共給了宋某2萬(wàn)元左右，還差他21萬(wàn)元左右。其現(xiàn)在沒(méi)有工作，過(guò)了春節(jié)準(zhǔn)備找工作，慢慢掙錢(qián)還。其從宋某處騙取的這些錢(qián)用于個(gè)人揮霍或者還網(wǎng)貸。后來(lái)宋某一直讓其還他錢(qián)，其當(dāng)時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)人，這個(gè)人是從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的，叫張超，說(shuō)是石家莊人，張超說(shuō)自己信譽(yù)有問(wèn)題收不了錢(qián)，收款后有可能會(huì)被銀行凍結(jié)，其當(dāng)時(shí)也缺錢(qián)，張超答應(yīng)說(shuō)讓其給他接收錢(qián)，就可以給其好處費(fèi)，其當(dāng)時(shí)還主動(dòng)請(qǐng)他吃飯，想掙好處費(fèi)，張超給其發(fā)了一個(gè)轉(zhuǎn)賬收款的截圖，其收了之后，其就跟宋某說(shuō)，其正在收錢(qián)，等其掙了錢(qián)就可以還給他，但是最后其也沒(méi)有收到這筆95萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬；后來(lái)其實(shí)在沒(méi)有辦法，其就想了一個(gè)辦法，其就從淘寶網(wǎng)上搜索圖片設(shè)計(jì)之類(lèi)的網(wǎng)店，然后加了對(duì)方一個(gè)微信，應(yīng)該是2021年底或者2022年初左右，具體時(shí)間記不清了，其就讓淘寶客服給其做一個(gè)假的房產(chǎn)本，其把地址和其的名字發(fā)給了他，讓他做一個(gè)河北石家莊市區(qū)的房產(chǎn)本，他做好了之后給其郵寄到了某某酒店，然后給對(duì)方轉(zhuǎn)了400、500元的好處費(fèi)，然后其就把對(duì)方微信刪除了，其就拿著這個(gè)假的房產(chǎn)本給了宋某，其跟他說(shuō)，讓他先拿著這個(gè)房本，這是其自己的房子，其正在找中介賣(mài)房子，等把房子賣(mài)了就把錢(qián)還給他，期間宋某想去看這套房子，其就以正在裝修或者家里沒(méi)人推脫，怕他發(fā)現(xiàn)時(shí)假的，后來(lái)過(guò)了一段時(shí)間，其就跟宋某說(shuō)其要用房產(chǎn)本，就從宋某手里把房本拿走了，后來(lái)宋某再找其要，其就每次給宋某轉(zhuǎn)點(diǎn)錢(qián)，到了2022年6、7月份的時(shí)候其就不跟宋某聯(lián)系了，后來(lái)其還接到了刑警隊(duì)發(fā)的短信，其因?yàn)闆](méi)有錢(qián)，所以其也沒(méi)有回信息。
其想用這個(gè)假的房產(chǎn)本拖著宋某，他就不會(huì)急著找其了。假房產(chǎn)本信息地址是：石家莊新華區(qū)××，戶(hù)主是其自己趙某，其把這些信息發(fā)給對(duì)方，他給其制作的，制作好之后又郵寄到了其工作的某某酒店。
當(dāng)時(shí)其在淘寶網(wǎng)搜索的圖片制作的假房本，然后加的對(duì)方微信，交易完成后，對(duì)方提出互相刪除好友，然后其現(xiàn)在沒(méi)有對(duì)方微信，其印象中給對(duì)方轉(zhuǎn)了400、500元好處費(fèi)。
被告人趙某于2023年1月28日供述稱(chēng)：其兩個(gè)微信號(hào)，一個(gè)是×××31，昵稱(chēng)是夏天里的向日葵，另一個(gè)是微信分身的，賬號(hào)是×××08,昵稱(chēng)是×××。這兩個(gè)微信號(hào)都是其在用，但是這個(gè)×××的微信號(hào)是個(gè)女性。其想用×××這個(gè)號(hào)騙取他人紅包。
其用×××這個(gè)微信騙取了兩個(gè)人的紅包，一個(gè)人叫夏，微信號(hào)×××44，這個(gè)人是滄州的，一般情況下是個(gè)男的，有時(shí)候他媳婦也聊，另一個(gè)是王者，小偉，昵稱(chēng)云煙，微信號(hào)：×××0.這個(gè)人是男的，他是東北人，這兩個(gè)微信上的人叫什么其都不知道。
夏應(yīng)該知道其的性別，因?yàn)槠鋫円曨l過(guò)，但是這個(gè)王者。小偉不知道其是男的。其都以買(mǎi)外賣(mài)、買(mǎi)煙、身體不舒服、買(mǎi)藥為由讓對(duì)方給其轉(zhuǎn)賬。其偽裝了自己的身份，把自己包裝成一個(gè)白富美，經(jīng)常給對(duì)方發(fā)一些假視頻、假圖片，讓對(duì)方人為其有錢(qián)，最終騙取對(duì)方的微信紅包。
其騙了小偉四五百元，騙了夏3000多元，具體得看轉(zhuǎn)賬記錄。因?yàn)槠涑撩杂谟螒?，基本上騙來(lái)紅包都在網(wǎng)吧消費(fèi)了。
被告人趙某2023年4月26日供述：百島綠城這個(gè)偽造的不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)是其在2021年通過(guò)淘寶購(gòu)買(mǎi)的，對(duì)方要求其加他的微信，在微信上進(jìn)行交易，交易結(jié)束后其們就互相刪除了對(duì)方的微信，其當(dāng)時(shí)通過(guò)掃對(duì)方微信的付款二維碼支付了450元，其支付時(shí)所使用的微信是其名下昵稱(chēng)為“夏天里的向日葵”。
2023年5月19日供述：其借了宋某好多次錢(qián)，但是其都還著呢，有借款和還款記錄，去年7月份是因?yàn)樗文澈退赣H讓其把工作丟了，其才還不上錢(qián)了。
其稱(chēng)借了宋某大概有四五十萬(wàn)，具體看流水。
其以孩子生病為由、個(gè)人撞車(chē)、母親生病、周某，陸續(xù)從宋某手里借錢(qián)。這些事都是假的，只用過(guò)一次，用的多了人家會(huì)去看。宋某都是微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬，也有一部分銀行卡，但是沒(méi)有現(xiàn)金。每次轉(zhuǎn)賬給其一般都是3000元、5000元不等，還有大額的，具體數(shù)額以轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。
其將借來(lái)的錢(qián)用于還其的債務(wù)。有一些是網(wǎng)貸，還有一些是別的債務(wù)。還有一小部分用于其自己的開(kāi)銷(xiāo)。
其給宋某的房本是其從淘寶上找人做的，其是用來(lái)騙其媽用的，其沒(méi)有要用這個(gè)房本騙宋某，宋某知道這個(gè)房本用不了，宋某在明知這個(gè)房本不能用的情況下，讓其給他打了一個(gè)八萬(wàn)的欠條，他拿著欠條和房本去騙的他父親。
90多萬(wàn)的轉(zhuǎn)賬是別人騙其的，用其的銀行卡過(guò)一下流水給其5萬(wàn)的好處費(fèi)，最后沒(méi)有用其的銀行卡。市二院的收據(jù)其不記得了。別人發(fā)給其轉(zhuǎn)賬憑證，其就轉(zhuǎn)給宋某其想著從別人那拿了錢(qián)就能還宋某了。
宋某催其還款的時(shí)候其說(shuō)過(guò)賣(mài)房子，房子位于石家莊市××路××小區(qū)，房子在其母親名下，宋某找的人評(píng)估價(jià)格太低，所以就沒(méi)有賣(mài)。其和宋某、以及微信名×××有一個(gè)微信群聊，建群的目的其騙宋某說(shuō)×××是其母親。因?yàn)樗文骋恢币笳移淠赣H，其就想以其媽的身份口氣和他說(shuō)話，目的就是為了拖著慢慢還。
其還了宋某三四十萬(wàn)，通過(guò)微信、支付寶、工行和建設(shè)銀行卡，還有兩筆現(xiàn)金，一筆5000元，一筆3000元。
其認(rèn)可2020年5月還了2000元；2020年12月還了1000元；2021年3月還了2000元；2021年4月還了1000元；2021年5月還了800元；2022年6月份還了4998元，還有其他還的錢(qián)，需要看流水。宋某母親在醫(yī)院報(bào)警后跟民警說(shuō)其欠他30多萬(wàn)，跟其母親也說(shuō)其欠他30多萬(wàn)。
XXX微信號(hào)是其后來(lái)買(mǎi)來(lái)的，大概是2021年下半年一直是其在使用，有時(shí)候游戲里的好友也使用，具體其說(shuō)不上來(lái)。因?yàn)槠湟I(mǎi)游戲號(hào)就得把微信號(hào)一塊買(mǎi)了。
其XXX的微信號(hào)借過(guò)其一個(gè)朋友的，叫夏夏。不知道真名叫什么。其曾經(jīng)委托他幫其賣(mài)號(hào)認(rèn)識(shí)的，借了他三千多左右，因?yàn)槠溆袀€(gè)王者榮耀的賬號(hào)押在他那，他就放心的把錢(qián)借給其了。當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)了，生病等什么的理由借錢(qián)，他一般給其錢(qián)都是二三百。其和夏夏在游戲上打過(guò)語(yǔ)音，其借了夏夏的錢(qián)平時(shí)吃飯賣(mài)煙用了，沒(méi)有還過(guò)夏夏的錢(qián)。其讓夏夏用了一個(gè)游戲號(hào)，是蘋(píng)果端，夏夏認(rèn)為這個(gè)號(hào)值錢(qián)，所以才借給其錢(qián)。其只在游戲上找夏夏借錢(qián)，在微信上直接跟他說(shuō)用多少錢(qián)，他就給其轉(zhuǎn)賬了。其不認(rèn)罪認(rèn)罰。
6、勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、檢查筆錄：對(duì)被告人趙某的手機(jī)進(jìn)行檢查（附聊天記錄截圖），聊天內(nèi)容可以和被害人陳述相印證。
檢查照片說(shuō)明：趙某使用的微信1（賬號(hào)：×××31）、微信2（賬號(hào)：×××08）附交易明細(xì)，主要證實(shí)了涉案金額的轉(zhuǎn)賬情況。
原審法院認(rèn)為，被告人趙某詐騙他人，數(shù)額巨大，書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)相互印證，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某犯詐騙罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，判決如下：一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。二、責(zé)令被告人趙某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人宋某人民幣185791.91元，夏某人民幣7898元。三、公安機(jī)關(guān)扣押物品由公安機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人趙某不服原判，向本院提起上訴稱(chēng)2020年1月至2022年7月其用工商銀行卡向宋某多次轉(zhuǎn)賬，一審判決認(rèn)定趙某詐騙宋某185791.91與事實(shí)不符。
上訴人趙某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、提請(qǐng)法庭對(duì)被告人趙某工商銀行卡的流水進(jìn)行審查，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額。2、趙某具有初犯、坦白等從輕處罰情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)趙某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人趙某犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，有原審期間公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，上訴人趙某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。原判根據(jù)其與被害人宋某的支付寶、微信交易明細(xì)，結(jié)合銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄以及被害人陳述、被告人供述認(rèn)定的詐騙數(shù)額，事實(shí)清楚、證據(jù)充分、認(rèn)定準(zhǔn)確。原審根據(jù)其犯罪的事實(shí)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依法作出判決，量刑在法定幅度之內(nèi)，并無(wú)不當(dāng)。原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，程序合法，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 邸 亮
審判員 顏建欣
審判員 楊義秀
二〇二三年十二月二十一日
書(shū)記員 姚慧敏
