山西省呂梁市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）晉11刑終388號(hào)
抗訴機(jī)關(guān)山西省石樓縣人民檢察院。
原審被告人李某某。
山西省石樓縣人民法院審理山西省石樓縣人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪一案，于二〇二三年十月十八日作出（2023）晉1126刑初43號(hào)刑事判決。原公訴機(jī)關(guān)石樓縣人民檢察院提出抗訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山西省呂梁市人民檢察院指派檢察官薛峰利、薛宇青出庭支持抗訴，原審被告人李某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：2023年2月，被害人郝某某承包了某某公司石樓縣升壓站建設(shè)項(xiàng)目門窗安裝工程后，便在石樓縣城內(nèi)尋找合適的門窗加工店。郝某某來(lái)到馮某某經(jīng)營(yíng)的石樓縣某輝門窗加工店，當(dāng)時(shí)被告人李某某正在借用某輝門窗加工店的設(shè)備加工門窗，郝某某在不知情的情況下與李某某進(jìn)行交談，詢問(wèn)門窗價(jià)格以及店鋪對(duì)公賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等信息，李某某意欲騙取郝某某的定金，便謊稱自己為該店老板，并與郝某某就門窗加工安裝事宜進(jìn)行了初步協(xié)商。同年3月初，郝某某與李某某就門窗的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等達(dá)成協(xié)議，約定安裝日期是2023年5月7日。2023年4月15日，李某某將朋友劉某某店鋪營(yíng)業(yè)執(zhí)照（名稱：石樓縣某某門市部，經(jīng)營(yíng)者：張某某）等信息通過(guò)微信發(fā)送給郝某某。2023年4月29日，郝某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給李某某定金1萬(wàn)元，當(dāng)日李某某收取了該款，收款后，李某某并未將該定金用于購(gòu)買原材料，而是用于償還欠款及個(gè)人日常生活消費(fèi)。約定安裝日期到期后，郝某某多次打電話催促李某某安裝門窗，李某某均謊稱其在外地干活，無(wú)法安裝。因李某某一直逾期未安裝門窗，郝某某便要求李某某退還定金，李某某又謊稱該定金已用于購(gòu)買原材料，并存放于石樓縣朋友王某某門窗安裝店內(nèi)，無(wú)法退還定金。后郝某某到馮某某和王某某門窗店內(nèi)進(jìn)行詢問(wèn)后才發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2023年5月17日，李某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，其家屬代其退賠郝某某損失1萬(wàn)元并取得諒解。
原判決認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、到案情況說(shuō)明、諒解書(shū)、李某某微信交易明細(xì)、郝某某與李某某的微信聊天記錄等書(shū)證，證人馮某某、劉某某、王某某的證言，被害人郝某某的陳述，被告人李某某的供述，辨認(rèn)筆錄等。
原判決認(rèn)為，被告人李某某人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰；被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓、退賠，并取得被害人的諒解，可以從寬處理。辯護(hù)人關(guān)于李某某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)前科劣跡，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采信。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人李某某擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，并接受投注，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的指控，經(jīng)查，2021年下半年，被告人李某某經(jīng)朋友晉某某介紹，并通過(guò)晉某某推送的二維碼在自己手機(jī)上下載并注冊(cè)了大發(fā)娛樂(lè)APP賭博網(wǎng)站賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，在網(wǎng)絡(luò)賭博期間，李某某為賺取賭博網(wǎng)站的推廣傭金，便利用其注冊(cè)的“XXXXXX”和“XXXXXX”賭博賬號(hào)給他人推送二維碼,為賭博網(wǎng)站發(fā)展下線，共計(jì)發(fā)展下線八人，實(shí)際參賭人員四人，被告人李某某共計(jì)獲利1400余元。被告人李某某發(fā)展的下線參與賭博，進(jìn)行投注，均不通過(guò)李某某，李某某對(duì)下線的投注行為、參賭情況沒(méi)有控制權(quán)，不能認(rèn)定為其接受投注，因此不能以最高人民法院最高人民檢察院公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定對(duì)其定罪量刑；被告人李某某的行為屬于“為賭博網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員”的行為，但其獲利1400余元，根據(jù)最高人民法院最高人民檢察院公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，發(fā)展會(huì)員收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬(wàn)元以上的構(gòu)成犯罪，故被告人李某某的行為不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。綜上，原判決依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，以被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
抗訴機(jī)關(guān)石樓縣人民檢察院的主要抗訴意見(jiàn)為，原判決認(rèn)定被告人李某某的行為不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，適用法律不當(dāng)。在案證據(jù)能夠證明，李某某擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理時(shí)，本人雖未直接接受下線投注資金，但從賭博網(wǎng)站中接受反饋傭金，其本意符合接受他人投注的意圖。根據(jù)最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條規(guī)定，以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，該規(guī)定中的“接受投注”是指主觀上具有接受投注的意圖，故李某某的行為應(yīng)該認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。
呂梁市人民檢察院出庭檢察官的主要支持抗訴意見(jiàn)為，原判決認(rèn)為李某某的行為系“為賭博網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員”進(jìn)而認(rèn)定其獲利1400元的行為不構(gòu)成犯罪屬適用法律錯(cuò)誤，其行為符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)“為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注”。在案證據(jù)能夠證明，原審被告人李某某擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，發(fā)展下線王某一、李某一等人，其本人雖未直接接受下線現(xiàn)金投注，但按照網(wǎng)站返利規(guī)則從該網(wǎng)站中接受反饋傭金，具有接受他人投注的意圖并實(shí)際獲利。另外，根據(jù)在案客觀證據(jù)顯示，大發(fā)平臺(tái)代理功能包括：1.查看線下代理及其會(huì)員，進(jìn)行余額查詢和轉(zhuǎn)賬操作。2.注冊(cè)下級(jí)代理及會(huì)員，可生成邀請(qǐng)碼鏈接進(jìn)行推廣，設(shè)定返點(diǎn)傭金。3.查看線下投注盈虧歷史情況。4.調(diào)整下級(jí)代理返點(diǎn)，時(shí)時(shí)獲得下級(jí)代理和會(huì)員的投注傭金。5.申請(qǐng)代理的專屬域名，其他用戶可以通過(guò)專屬域名注冊(cè)，成為代理的下級(jí)。故李某某對(duì)其發(fā)展會(huì)員的投注行為、參賭情況客觀上具有一定的管理與控制權(quán)限，其行為符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪“擔(dān)任代理并接受投注”的行為。
原審被告人李某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，未做實(shí)質(zhì)性辯解。
本院經(jīng)二審審理查明的關(guān)于原審被告人李某某實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)與原判決相同。同時(shí)查明，原審被告人李某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)如下：
2021年下半年，原審被告人李某某經(jīng)朋友晉某某介紹，在自己手機(jī)下載并注冊(cè)了兩個(gè)大發(fā)娛樂(lè)APP賭博平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，在網(wǎng)絡(luò)賭博期間，李某某為賺取推廣傭金，擔(dān)任大發(fā)娛樂(lè)賭博平臺(tái)代理，共計(jì)發(fā)展下級(jí)賬號(hào)8個(gè)，實(shí)際參賭人員4人，其中：
1.李某某的“XXXXX”賭博賬號(hào)發(fā)展下級(jí)賬號(hào)6個(gè)，實(shí)際參賭人員3人（王某一、李某一、王某二）：
（1）“XXXXX”(2021年12月21日注冊(cè)，投注總額為0元)賬號(hào)是蘇某二下載注冊(cè)的,但沒(méi)有參與賭博；
（2）“XXXXX”（2021年11月17日注冊(cè)，總投注金額為386.1元）賬號(hào)是王某一下載注冊(cè)的，并參與賭博的；
（3）“XXXXX”（2021年10月16日注冊(cè)，總投注金額為129583.653元）賬號(hào)是李某一下載注冊(cè)的，并參與賭博的；
（4）“XXXXX”（2021年10月9日注冊(cè)，投注金額為1元），賬號(hào)是周某二下載注冊(cè)的，但沒(méi)有參與賭博；
（5）“XXXXX”（2021年10月6日注冊(cè)，投注金額為1341元）賬號(hào)是王某二下載注冊(cè)的，并參與賭博；
（6）“XXXXX”(2021年9月14日注冊(cè)，投注金額為872元)賬號(hào)是王某二下載注冊(cè)的，并參與賭博；
2.李某某的“XXXXX”賭博賬號(hào)發(fā)展下級(jí)賬號(hào)2個(gè)，實(shí)際參賭人員1人（“兵兵”）。
（1）“XXXXX”(2022年5月11日注冊(cè)，下注金額為2864.78元)賬號(hào)是“XX”下載注冊(cè)的，并參與賭博；
（2）“XXXXX”（2022年7月27日注冊(cè)，投注金額為0元）賬號(hào)是李某某柳林的朋友下載注冊(cè)的，沒(méi)有參與賭博。
綜上，李某某的“XXXXX”和“XXXXX”賭博賬號(hào)共發(fā)展下級(jí)賬號(hào)8個(gè)，共計(jì)投注金額132182.753元（“XXXXX”賬號(hào)下級(jí)賬戶共計(jì)投注金額132182.753元，“XXXXX”賬號(hào)下級(jí)賬戶共計(jì)投注金額2864.78元），實(shí)際參賭人員4人，分別為：王某一、李某一、王某二、“兵兵”。李某某在擔(dān)任大發(fā)娛樂(lè)APP網(wǎng)賭平臺(tái)代理期間，共計(jì)非法獲利1400元。
2023年6月18日，李某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；同年9月5日，其家屬退賠非法所得1400元。
再查明，李某某注冊(cè)賬號(hào)“XXXXXX”，生成邀請(qǐng)碼XXXXXY，后其通過(guò)XXXXXY注冊(cè)下級(jí)賬號(hào)“XXXXXX”，再次生成邀請(qǐng)碼XXXXXL，王某一、李某一等人通過(guò)分享李某某兩個(gè)賬號(hào)的邀請(qǐng)碼注冊(cè)成功后成為其下級(jí)，系統(tǒng)自動(dòng)按日為代理結(jié)算注冊(cè)獎(jiǎng)勵(lì)金及直接線下會(huì)員總充值金額的5‰和總投注額的1‰的傭金。
認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一審?fù)彸鍪尽①|(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)。二審期間，控辯雙方均未提供新的證據(jù)，本院對(duì)以上一審、二審認(rèn)定的事實(shí)和所采信的證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，原審被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)其能加工安裝門窗的事實(shí)，騙取他人財(cái)物10000元，其行為確已構(gòu)成詐騙罪,且屬數(shù)額較大情形；其還為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，幫助境外賭博網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員并賺取傭金的行為還構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。李某某在與上線的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中，起幫助作用，是從犯，且在案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己實(shí)施詐騙和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的主要犯罪事實(shí)，是自首，均具有法定從輕或減輕處罰情節(jié)。其到案后承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，積極退賠詐騙違法所得并取得被害人諒解，退繳開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪違法所得，還具有法定從寬和酌定從輕處罰情節(jié)。綜合以上量刑情節(jié)，依法可對(duì)其所犯詐騙罪從輕處罰，對(duì)其所犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪減輕處罰。李某某一人犯詐騙罪和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)及出庭檢察官所提原判決認(rèn)定原審被告人李某某的行為不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，屬適用法律不當(dāng)?shù)目乖V及支持抗訴意見(jiàn)。經(jīng)查，在案證據(jù)顯示，李某某在登錄大發(fā)娛樂(lè)APP后，有“推廣賺錢”的明顯標(biāo)識(shí)，即代理商每日均可獲得所擁有的直接線下會(huì)員總充值金額5‰和總投注金額1‰的傭金，其作為代理有查看線下代理及其會(huì)員，進(jìn)行余額查詢和轉(zhuǎn)賬操作；查看線下投注盈虧歷史情況；調(diào)整下級(jí)代理返點(diǎn)，時(shí)時(shí)獲得下級(jí)代理和會(huì)員的投注傭金等功能。而李某某明知此規(guī)則而擔(dān)任境外賭博網(wǎng)站代理向他人推廣二維碼以發(fā)展賭博會(huì)員、下線并已實(shí)際獲利，根據(jù)2020年最高人民法院最高人民檢察院公安部《關(guān)于辦理跨境賭博犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條中關(guān)于跨境賭博共同犯罪的認(rèn)定及處罰的相關(guān)規(guī)定，行為人為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，發(fā)展玩家、會(huì)員、下線，就屬于受賭場(chǎng)指使，組織招攬賭客的行為，其對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪順利進(jìn)行有直接和重要的幫助作用，應(yīng)認(rèn)定其為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯，故李某某的行為符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共犯的構(gòu)成要件，應(yīng)對(duì)其以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪定罪處罰。故該抗訴及支持抗訴意見(jiàn)與查明事實(shí)和適用法律相符，予以采納。綜上，原判決認(rèn)定原審被告人李某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚、定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，但未認(rèn)定李某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪并與其所犯詐騙罪實(shí)行數(shù)罪并罰有誤，還存在未對(duì)李某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪違法所得予以追繳的情形，均屬適用法律錯(cuò)誤，二審查清事實(shí)后一并改判予以糾正。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款、第六十七條第一款、第六十九條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定,判決如下：
一、撤銷山西省石樓縣人民法院（2023）晉1126刑初43號(hào)刑事判決。
二、原審被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金三千元，決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，并處罰金五千元。
三、退繳在案的違法所得人民幣一千四百元予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 王 霞
審 判 員 李榮海
審 判 員 米守福
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 李 玉
書(shū) 記 員 陳春羽
