湖北省天門市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）鄂9006刑初434號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖北省天門市人民檢察院。
天門市人民檢察院以鄂天檢刑訴［2022］390號(hào)起訴書指控被告人魏XX、周XX犯詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2022年10月8日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天門市人民檢察院指派檢察員歐陽(yáng)甜甜出庭支持公訴，被告人魏XX、周XX及其指定辯護(hù)人向一航、張曉琴均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年12月至2021年1月間，被告人魏XX和袁野、陳亮等人（另案處理）為獲得非法利益，在明知他人實(shí)施詐騙的情況下，在本市經(jīng)共謀由陳亮建立專門用于收取招嫖詐騙資金的微信群并通過(guò)收取微信紅包、發(fā)起群收款等方式收取被害人錢款，在微信被風(fēng)控后，通過(guò)領(lǐng)取支付寶口令紅包的方式收取被害人被詐騙錢款，另通過(guò)領(lǐng)取支付寶口令紅包的方式收取刷單詐騙被害人被詐騙錢款。魏XX、袁野負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系、對(duì)賬、將所騙取的款項(xiàng)交給上線，陳亮負(fù)責(zé)組織李引、陳文倩等人（另案處理）通過(guò)微信、支付寶收款，并將所收款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定賬戶或取現(xiàn)交給袁野，通過(guò)上述模式共實(shí)施詐騙作案14起，詐騙被害人錢某、李某1等14人，詐騙金額共計(jì)人民幣109589元。
2022年4月至案發(fā)，被告人魏XX依舊從事上述活動(dòng)，明知其上線實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在本市伙同被告人周XX將嚴(yán)某2或沈某的銀行卡賬號(hào)提供給上線用于收取被害人被騙款項(xiàng)，再由魏XX或周XX等人將銀行卡中的犯罪所得取出，扣除10%手續(xù)費(fèi)后再將剩余款項(xiàng)交給上線。被害人胡某于2022年5月16日被騙，其中7900元直接轉(zhuǎn)入嚴(yán)某2的銀行卡中后被取出;被害人杜某于2022年5月17日被騙，其中12000元直接轉(zhuǎn)入嚴(yán)某2的銀行卡中后被凍結(jié)。期間，嚴(yán)某2銀行卡涉案金額20余萬(wàn)元。
被告人周XX家屬于2022年7月7日為其向天門市XX局退贓人民幣5萬(wàn)元。
為證實(shí)上述各指控事實(shí)及罪名，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人魏XX明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍幫助收取、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周XX明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏XX具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議以詐騙罪判處其有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金；被告人周XX具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓、從犯的量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年，并處罰金。
被告人魏XX、周XX對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人魏XX的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名無(wú)異議，認(rèn)為被告人魏XX坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰量刑情節(jié)請(qǐng)法院從輕處罰。
被告人周XX的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)對(duì)指控事實(shí)及罪名無(wú)異議，認(rèn)為被告人周XX受他人安排從事犯罪，系從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，且在XX機(jī)關(guān)退繳人民幣50000元，系初犯、偶犯，懇請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰，考慮適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年12月至2021年1月間，被告人魏XX和袁野、陳亮等人（已判刑）為獲得非法利益，在明知他人實(shí)施詐騙的情況下，在本市經(jīng)共謀由陳亮建立專門用于收取招嫖詐騙資金的微信群并通過(guò)收取微信紅包、發(fā)起群收款等方式收取被害人錢款，在微信被風(fēng)控后，通過(guò)領(lǐng)取支付寶口令紅包的方式收取被害人被詐騙錢款，另通過(guò)領(lǐng)取支付寶口令紅包的方式收取刷單詐騙被害人被詐騙錢款。魏XX、袁野負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系、對(duì)賬、將所騙取的款項(xiàng)交給上線，陳亮負(fù)責(zé)組織李引、陳文倩等人（已判刑）通過(guò)微信、支付寶收款，并將所收款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定賬戶或取現(xiàn)交給袁野，通過(guò)上述模式共實(shí)施詐騙作案14起，詐騙被害人錢某、李某1等14人，詐騙金額共計(jì)人民幣109589元。
2022年8月29日，同案人員陳亮、袁野、李引、陳文倩等人被江蘇省如皋市人民法院以詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月至拘役四個(gè)月不等刑罰，同時(shí)判決袁野退出贓款人民幣3000元、被告人陳亮退出贓款人民幣12000元、被告人李引退出贓款人民幣27753元、被告人陳文倩退出贓款人民幣7479元（暫存于該院），發(fā)還被害人王某1人民幣2500元，發(fā)還被害人吳某1人民幣4979元、發(fā)還被害人羅某人民幣8248元、發(fā)還被害人魏某人民幣19275元、發(fā)還被害人王某2人民幣1280元、發(fā)還錢某人民幣1050元、發(fā)還李某2人民幣450元、發(fā)還被害人吳某2人民幣2250元、發(fā)還被害人李某1人民幣2400元、發(fā)還被害人張某人民幣2775元、發(fā)還被害人申某人民幣2775元、發(fā)還被害人孫某人民幣2250元；該院責(zé)令袁野、陳亮共同退出的尚未退賠的贓款人民幣59357元（于該院判決生效后三日內(nèi)履行），發(fā)還被害人錢某人民幣4150元、發(fā)還被害人嚴(yán)某1人民幣1400元、發(fā)還被害人呂某人民幣200元、發(fā)還被害人李某2人民幣2050元、發(fā)還被害人吳某2人民幣8547元、發(fā)還被害人李某1人民幣9677元、發(fā)還被害人羅某人民幣4157元、發(fā)還被害人魏某人民幣328元、發(fā)還被害人張某人民幣10233元、發(fā)還被害人申某人民幣9849元、發(fā)還被害人孫某人民幣8766元。
2022年4月至案發(fā)，被告人魏XX依舊從事上述活動(dòng)，明知其上線實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍伙同并安排被告人周XX將嚴(yán)某2或沈某的銀行卡賬號(hào)提供給上線用于收取被害人被騙款項(xiàng)，再由魏XX或安排周XX等人將銀行卡中的犯罪所得取出，扣除10%手續(xù)費(fèi)后再將剩余款項(xiàng)交給上線。被害人胡某于2022年5月16日被騙，其中7900元直接轉(zhuǎn)入嚴(yán)某2的銀行卡中后被取出;被害人杜某于2022年5月17日被騙，其中12000元直接轉(zhuǎn)入嚴(yán)某2的銀行卡中后被凍結(jié)。期間，嚴(yán)某2銀行卡涉案流水金額291225.29元。被告人魏XX、周XX分別獲利15000元。
2022年6月6日，被告人魏XX、周XX被天門市XX局民警抓獲，二被告人到案后如實(shí)供述了自己的罪行。同年6月6日，天門市XX局扣押涉案銀行卡1張、手機(jī)3部（含如皋市XX局移送1部）、周XX現(xiàn)金人民幣11600元、魏XX現(xiàn)金人民幣6000元。
2022年7月7日，被告人周XX家屬向天門市財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶（XX待結(jié)算收入）匯入人民幣50000元。
2022年11月24日，天門市XX局石家河派出所民警通知被告人周XX對(duì)其執(zhí)行逮捕，因疫情原因，被告人周XX被石家河派出所安排至石家河賓館隔離，同年11月28日，天門市XX局實(shí)際執(zhí)行逮捕后羈押于天門市看守所。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉、質(zhì)證并予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、發(fā)還清單、銀行流水、湖北省非稅收入一般繳款書、江蘇省如皋市人民法院刑事判決書、戶籍證明、天門市XX局石家河派出所說(shuō)明等書證;證人嚴(yán)某2、饒某、沈某等人的證言；被害人杜某、胡某、李某1等人的陳述;被告人魏XX、周XX的供述與辯解;搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄;取款視頻、聊天記錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人魏XX為獲取非法利益，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，專門為詐騙犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移通道并形成較為穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，伙同或安排他人為詐騙分子提供收、取款方式或轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，應(yīng)以詐騙罪共犯論處，且所涉金額數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。鑒于被告人魏XX在所涉詐騙罪被異地辦案機(jī)關(guān)取保候?qū)徠陂g，仍從事相關(guān)犯罪活動(dòng)，對(duì)其予以嚴(yán)懲。被告人周XX明知是犯罪所得，仍伙同或受他人安排通過(guò)取現(xiàn)等方式將犯罪所得予以掩飾、隱瞞，被告人周XX的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且掩飾、隱瞞金額為10萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人魏XX、周XX在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，對(duì)被告人魏XX、周XX從輕或減輕處罰；被告人魏XX、周XX在被抓獲后均能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可對(duì)上述被告人從輕處罰；上述被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)上述被告人從寬處理；被告人周XX的近親屬在案發(fā)后積極退繳全部贓款，酌情對(duì)被告人周XX從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人魏XX、周XX被先行羈押32日、37日，折抵刑期。根據(jù)被告人魏XX、周XX的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、三百一十二條第一款、第二十五條、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人魏XX犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵32日，即自2022年6月6日起至2026年8月4日止；罰金人民幣自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
2、被告人周XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵37日，即自2022年11月28日起至2023年10月21日止；罰金一萬(wàn)元由天門市XX局從被告人周XX繳納于該局的五萬(wàn)元款項(xiàng)中上繳國(guó)庫(kù)）；
3、被告人周XX在XX機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣15000元，予以沒(méi)收，由XX機(jī)關(guān)依法處理；繼續(xù)追繳被告人魏XX違法所得人民幣15000元，上繳國(guó)庫(kù)；
四、XX機(jī)關(guān)扣押在案的銀行1張、手機(jī)3部，予以沒(méi)收，由XX機(jī)關(guān)依法處理；
五、XX機(jī)關(guān)扣押在案的被告人魏XX、周XX現(xiàn)金共計(jì)人民幣17600元及被告人周XX在XX機(jī)關(guān)退繳的剩余款項(xiàng)人民幣25000元，由XX機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省漢江中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 羅 偉
人民陪審員 毛幸華
人民陪審員 陳慧娟
二〇二三年一月六日
書 記 員 金怡宏
