廣西壯族自治區(qū)馬山縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）桂0124刑初134號
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)馬山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)馬山縣人民檢察院以南市馬檢刑訴〔2022〕115號起訴書指控被告人余某祥、鄭某先犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年9月30日向本院提起公訴。本院受理后，于同年10月10日決定適用簡易程序進(jìn)行審理。在審理過程中，因發(fā)現(xiàn)不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾?，本院于同?0月27日決定轉(zhuǎn)為普通程序進(jìn)行審理，馬山縣人民檢察院于同日以南市馬檢刑變訴〔2022〕11號變更起訴決定書向本院變更起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。馬山縣人民檢察院指派檢察官甘孝敬出庭支持公訴，被告人余某祥、鄭某先到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月，被告人余某祥經(jīng)他人介紹，明知他人轉(zhuǎn)賬的資金是犯罪所得，仍提供個(gè)人名下的一張中國工商銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡和手機(jī)幫助他人轉(zhuǎn)賬，非法獲利1000元。經(jīng)查，余某祥提供給他人的中國工商銀行卡（卡號為6222********）被他人用于對梁某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，被詐騙金額共計(jì)36600元。之后經(jīng)余某祥介紹，被告人鄭某先明知他人轉(zhuǎn)賬的資金是犯罪所得，仍提供其名下的一張中國工商銀行卡、一張中國郵政儲蓄銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬，并使用自己手機(jī)提供刷臉驗(yàn)證，其中鄭某先非法獲利3600元，余某祥非法獲利1000元。經(jīng)查，鄭某先提供給他人的中國工商銀行卡（卡號為6217********）被他人用于對龔某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，被詐騙金額共計(jì)98000元。2022年6月29日，經(jīng)民警電話通知，鄭某先主動到案接受調(diào)查，次日余某祥主動到案接受調(diào)查。二人歸案后均如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，辨認(rèn)筆錄，證人龔某、梁某的證言，被告人余某祥、鄭某先的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某祥明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人鄭某先明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議分別判處余某祥、鄭某先有期徒刑二年五個(gè)月、二年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人余某祥、鄭某先對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2022年6月，被告人余某祥經(jīng)他人介紹，明知他人轉(zhuǎn)賬的資金是犯罪所得，仍提供個(gè)人名下的一張中國工商銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡和手機(jī)幫助他人轉(zhuǎn)賬，非法獲利1000元。經(jīng)查，余某祥提供給他人的中國工商銀行卡（卡號為6222********）被他人用于對梁某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，被詐騙金額共計(jì)36600元。之后經(jīng)余某祥介紹，被告人鄭某先明知他人轉(zhuǎn)賬的資金是犯罪所得，仍提供其名下的一張中國工商銀行卡、一張中國郵政儲蓄銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬，并使用自己手機(jī)提供刷臉驗(yàn)證，其中鄭某先非法獲利3600元，余某祥非法獲利1000元。經(jīng)查，鄭某先提供給他人的中國工商銀行卡（卡號為6217********）被他人用于對龔某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，被詐騙金額共計(jì)98000元。2022年6月29日，經(jīng)民警電話通知，鄭某先主動到案接受調(diào)查，次日余某祥主動到案接受調(diào)查。二人歸案后均如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，辨認(rèn)筆錄，證人龔某、梁某的證言，被告人余某祥、鄭某先的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人余某祥明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人鄭某先明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，余某祥、鄭某先起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。余某祥、鄭某先犯罪后主動投案，并如實(shí)供述其罪行，系自首，且愿意接受處罰，對其可以從輕或者減輕處罰。綜上，本院決定對余某祥減輕處罰，對鄭某先從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人余某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月30日起至2024年11月29日止；罰金限在判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納）
二、被告人鄭某先犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月29日起至2024年6月28日止；罰金限在判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納）
三、分別追繳被告人余某祥、鄭某先的違法所得2,000元、3,600元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一、副本二份。
審 判 長 陸海烽
人民陪審員 韋有道
人民陪審員 廖家生
二〇二三年一月三日
書 記 員 陳建慧
