黑龍江省林區(qū)中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黑75刑終16號
原公訴機關(guān)黑龍江省諾敏河人民檢察院。
黑龍江省諾敏河人民法院審理黑龍江省諾敏河人民檢察院指控被告人張某豐甲犯詐騙罪、杜某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年12月30日作出（2022）黑7530刑初72號刑事判決。原審被告人杜某杰不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年6月16日公開開庭審理本案。黑龍江省人民檢察院林區(qū)分院指派檢察員袁帥出庭履行職務(wù)，檢察官助理張瑩瑩協(xié)助相關(guān)工作，上訴人杜某杰、原審被告人張某豐甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2017年，被告人張某豐甲受聘到其子張某投資的私人醫(yī)院瑞康精神病?？漆t(yī)院任副院長，負(fù)責(zé)醫(yī)院的藥局管理和后勤保障工作。張某豐甲在管理期間發(fā)現(xiàn)醫(yī)院護士站存放有剩余藥品，便產(chǎn)生了將剩余藥品收集起來賣出去賺錢的想法。自2021年3月25日開始，張某豐甲將醫(yī)院經(jīng)營期間在護士站產(chǎn)生的剩余藥品收集起來賣給被告人杜某杰。自2021年7月份，瑞康精神病專科醫(yī)院進行管理改革，藥品由藥局按盒發(fā)放改為按粒發(fā)放。張某豐甲自此時起通過授意醫(yī)生給病人多開藥，同時授意藥局工作人員程某少給病人發(fā)藥的手段，積極追求多產(chǎn)生剩余藥品的結(jié)果。并讓程某將醫(yī)院已經(jīng)開給患者的舒肝解郁膠囊、肝爽顆粒、奧氮平等藥品收集到一起，送至張某豐甲的辦公室。因張某豐甲知道國家醫(yī)保會將多開給患者的藥品予以核銷，故張某豐甲便將上述藥品按藥局進價50%的價格賣給杜某杰。杜某杰明知張某豐甲出售的藥品是醫(yī)保騙保藥品仍予以收購，并在給出價格的基礎(chǔ)上加價銷售給白某琴（另案處理）。經(jīng)查，自2021年9月29日至2022年3月1日，張某豐甲共賣給杜某杰肝爽顆粒1000盒、腦心清300盒、奧氮平810盒、舒肝解郁膠囊720盒、朗迪鈣240盒、普樂安片98盒前列舒通180盒、文法拉辛32盒、金蟬止癢膠囊300盒。按照相關(guān)藥品銷售單價及相應(yīng)年份醫(yī)保核銷比例計算，張某豐甲共騙取國家醫(yī)保資金人民幣145317.81元。自2021年3月27日至2022年3月2日，杜某杰共銷售給白某琴醫(yī)保騙保藥品合計金額人民幣226376.00元。白某琴通過微信、支付寶等方式將購藥款支付給杜某杰，杜某杰通過現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬的方式將張某豐甲應(yīng)得藥款支付給張某豐甲。張某豐甲所得錢款用于醫(yī)院開支及日?；ㄤN。杜某杰所得錢款用于個人日常花銷。公安機關(guān)傳喚到案；2022年4月12日，杜某杰被綏棱分局傳喚到案；2022年4月13日，張某豐甲被綏棱分局傳喚到案。另查明，在審查起訴階段，被告人張某豐甲家屬主動將張某豐甲買藥款人民幣145317.81元上繳到公訴機關(guān)，公訴機關(guān)已將此款隨案移送一審法院。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
案件偵破經(jīng)過，證人白某琴、程某、孫某嬌、楊某穎、搜查筆錄、扣押筆錄及清單、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)、長期醫(yī)囑單、慶安縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費用申請表、慶安縣醫(yī)療保障局情況說明、被告人張某豐甲戶籍證明及無犯罪記錄證明、被告人杜某杰戶籍證明及無犯罪記錄證明、杜某杰的供述和辯解、張某豐甲的供述和辯解、黑龍江省慶安縣社區(qū)矯正管理局出具的調(diào)查評估意見書。
原審判決認(rèn)為，被告人張某豐甲以非法占有為目的，隱瞞患者實際用藥數(shù)量，騙取國家醫(yī)保資金人民幣145317.81元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。張某豐甲已經(jīng)著手實施犯罪，由于其意志以外的原因未能得逞，屬犯罪未遂，依法可以減輕處罰。張某豐甲能主動全部退贓，可酌定從輕處罰。被告人杜某杰明知是張某豐甲從醫(yī)院開出的醫(yī)保報銷藥品而予以收購、銷售，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十三條的規(guī)定，其行為應(yīng)按掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。張某豐甲、杜某杰到案后能如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可依法從輕處罰。二被告人在偵查、審查起訴及審判階段均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五之規(guī)定，可依法從寬處罰。公訴機關(guān)對被告人張某豐甲的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百一十二條，第二十三條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十三條之規(guī)定，判決如下：被告人張某豐甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五萬元；被告杜某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣二萬元；被告人張某豐甲詐騙贓款人民幣145317.81元，依法予以追繳，上繳國庫；扣押在案的犯罪工具杜某杰使用的藍色小米（型號Ｍｉ10型）手機1部；張某豐甲使用的銀色華為ｍａｔｅ40手機1部，依法予以沒收，上繳國庫。
宣判后，杜某杰以一審法院對其量刑過重，請求二審法院對其改判緩刑為由提出上訴。
經(jīng)審理查明：2017年，被告人張某豐甲受聘到其子張某投資的私人醫(yī)院瑞康精神病?？漆t(yī)院任副院長，負(fù)責(zé)醫(yī)院的藥局管理和后勤保障工作。張某豐甲在管理期間發(fā)現(xiàn)醫(yī)院護士站存放有剩余藥品，便產(chǎn)生了將剩余藥品收集起來賣出去賺錢的想法。自2021年3月25日開始，張某豐甲將醫(yī)院經(jīng)營期間在護士站產(chǎn)生的剩余藥品收集起來賣給被告人杜某杰。自2021年7月份，瑞康精神病?？漆t(yī)院進行管理改革，藥品由藥局按盒發(fā)放改為按粒發(fā)放。張某豐甲自此時起通過授意醫(yī)生給病人多開藥，同時授意藥局工作人員程某少給病人發(fā)藥的手段，積極追求多產(chǎn)生剩余藥品的結(jié)果。并讓程某將醫(yī)院已經(jīng)開給患者的舒肝解郁膠囊、肝爽顆粒、奧氮平等藥品收集到一起，送至張某豐甲的辦公室。因張某豐甲知道國家醫(yī)保會將多開給患者的藥品予以核銷，故張某豐甲便將上述藥品按藥局進價50%的價格賣給杜某杰。杜某杰明知張某豐甲出售的藥品是醫(yī)保騙保藥品仍予以收購，并在給出價格的基礎(chǔ)上加價銷售給白某琴（另案處理）。經(jīng)查，自2021年9月29日至2022年3月1日，張某豐甲共賣給杜某杰肝爽顆粒1000盒、腦心清300盒、奧氮平810盒、舒肝解郁膠囊720盒、朗迪鈣240盒、普樂安片98盒前列舒通180盒、文法拉辛32盒、金蟬止癢膠囊300盒。按照相關(guān)藥品銷售單價及相應(yīng)年份醫(yī)保核銷比例計算，張某豐甲共騙取國家醫(yī)保資金人民幣145317.81元。自2021年3月27日至2022年3月2日，杜某杰共銷售給白某琴醫(yī)保騙保藥品合計金額人民幣226376.00元。白某琴通過微信、支付寶等方式將購藥款支付給杜某杰，杜某杰通過現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬的方式將張某豐甲應(yīng)得藥款支付給張某豐甲。張某豐甲所得錢款用于醫(yī)院開支及日?；ㄤN。杜某杰所得錢款用于個人日?；ㄤN。公安機關(guān)傳喚到案；2022年4月12日，杜某杰被綏棱分局傳喚到案；2022年4月13日，張某豐甲被綏棱分局傳喚到案。另查明，在審查起訴階段，被告人張某豐甲家屬主動將張某豐甲買藥款人民幣145317.81元上繳到公訴機關(guān)，公訴機關(guān)已將此款隨案移送一審法院。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.案件偵破經(jīng)過，證實該案的案件來源為偵辦其他案件過程中發(fā)現(xiàn)。2022年4月12日，綏棱分局對杜某杰涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案偵查，在調(diào)查訊問中，杜某杰供述其在張某豐甲手中購買了大量從醫(yī)院開出來的醫(yī)保藥品。2022年4月13日，綏棱分局對張某豐甲涉嫌詐騙罪立案偵查。二被告人到案后，對各自所實施的行為均供認(rèn)不諱。
2.證人白某琴的證言，證實白某琴曾多次在被告人杜某杰處購買非正規(guī)渠道進貨的醫(yī)保藥品。
3.證人程某的證言，證實自2021年7月份，瑞康精神病?？漆t(yī)院進行管理改革，藥品由藥局按盒發(fā)放改為按粒發(fā)放。張某豐甲自此時起通過授意醫(yī)生給病人多開藥，同時授意藥局工作人員程某少給病人發(fā)藥的手段，并讓程某將醫(yī)院已經(jīng)開給患者的舒肝解郁膠囊、肝爽顆粒、奧氮平等藥品收集到一起，送至張某豐甲的辦公室。
4.證人孫某嬌的證言，證實孫某嬌是瑞康精神病專科醫(yī)院的護士長，2020年間，孫某嬌曾按被告人張某豐甲要求，將患者剩余的藥品統(tǒng)一送達張某豐甲辦公室。2021年6、7月份，瑞康精神病?？漆t(yī)院進行管理改革，藥品由藥局按盒發(fā)放改為按粒發(fā)放。有護士反應(yīng)，藥局不按醫(yī)囑發(fā)放足量藥品。孫某嬌問藥局的程某，程某講是張某豐甲交代的。有時醫(yī)院的患者會臨時出院或請假，剩余的藥品都沒有發(fā)放給患者，也都是藥局自行處分。張某豐甲曾告訴孫某嬌：不論患者的藥用不用，都按照患者醫(yī)囑上記載的數(shù)量所產(chǎn)生的費用上報。有些藥先不給患者吃，你別管，你就按正常使用了與醫(yī)保核對。
5.證人楊某穎的證言，證實楊某穎是瑞康精神病?？漆t(yī)院的醫(yī)生，張某豐甲曾授意其為患者開藥時要開滿劑量。其曾按照張某豐甲的要求，針對某些患者將有些藥品按滿劑量開方，有長期醫(yī)囑單可以證實。
6.搜查筆錄、扣押筆錄及清單，證實2022年4月12日和4月13日，偵查機關(guān)分別依法對被告人杜某杰、張某豐甲的人身進行了搜查，依法扣押了杜某杰使用的藍色小米（型號Ｍｉ10型）手機1部；依法扣押了張某豐甲使用的粉色ＹＵＦＬＹＦ9（型號ＹＵＦＬＹＦ9）手機1部（內(nèi)裝手機卡兩張151****4444和156****4778）、銀色華為ｍａｔｅ40手機1部。
7.鑒定意見，證實經(jīng)偵查機關(guān)依法委托，黑龍江省公安廳林區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)勘察取證中心經(jīng)依法檢驗，對送檢手機微信等相關(guān)數(shù)據(jù)進行了依法提取、固定。
8.電子數(shù)據(jù)，證實根據(jù)對被依法扣押的被告人張某豐甲、杜某杰手機微信等相關(guān)數(shù)據(jù)提取固定內(nèi)容，結(jié)合張某豐甲、杜某杰的供述和辯解，經(jīng)偵查及公訴機關(guān)審查，確定張某豐甲銷售給杜某杰藥品肝爽顆粒1000盒、腦心清300盒、奧氮平810盒、舒肝解郁膠囊720盒、朗迪鈣240盒、普樂安片98盒前列舒通180盒、文法拉辛32盒、金蟬止癢膠囊300盒。按照相關(guān)藥品銷售單價及相應(yīng)年份醫(yī)保核銷比例計算，張某豐甲共騙取國家醫(yī)保資金人民幣145317.81元。杜某杰共銷售給白某琴醫(yī)保騙保藥品合計金額人民幣226376.00元。
9.長期醫(yī)囑單，證實瑞康精神病?？漆t(yī)院醫(yī)生為患者所開的藥品名稱、劑量等相關(guān)情況。
10.慶安縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費用申請表，證實瑞康精神病?？漆t(yī)院患者申請醫(yī)療保險的情況。
11.慶安縣醫(yī)療保障局情況說明，證實由于國家醫(yī)保系統(tǒng)平臺上線，從2021年9月至2022年4月，無法正常結(jié)算慶安縣瑞康精神病?？漆t(yī)院費用，2022年5月31日起恢復(fù)結(jié)算。
12.被告人張某豐甲戶籍證明及無犯罪記錄證明，證實張某豐甲系完全刑事責(zé)任年齡人。無違法犯罪記錄。
13.被告人杜某杰戶籍證明及無犯罪記錄證明，證實杜某杰系完全刑事責(zé)任年齡人。無違法犯罪記錄
14.杜某杰的供述和辯解，證實自2021年9月29日至2022年3月1日，張某豐甲共賣給杜某杰肝爽顆粒1000盒、腦心清300盒、奧氮平810盒、舒肝解郁膠囊720盒、朗迪鈣240盒、普樂安片98盒前列舒通180盒、文法拉辛32盒、金蟬止癢膠囊300盒。自2021年3月27日至2022年3月2日，杜某杰共銷售給白某琴醫(yī)保騙保藥品合計金額人民幣226376.00元。白某琴通過微信、支付寶等方式將購藥款支付給杜某杰，杜某杰通過現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬的方式將張某豐甲應(yīng)得藥款支付給張某豐甲。
15.張某豐甲的供述和辯解，證實被告人張某豐甲在瑞康精神病?？漆t(yī)院任副院長，負(fù)責(zé)醫(yī)院的藥局管理和后勤保障工作。在管理期間發(fā)現(xiàn)醫(yī)院護士站存放有剩余藥品，便產(chǎn)生了將剩余藥品收集起來賣出去賺錢的想法。自2021年3月25日開始，張某豐甲將醫(yī)院經(jīng)營期間在護士站產(chǎn)生的剩余藥品收集起來賣給被告人杜某杰。自2021年7月份，瑞康精神病?？漆t(yī)院進行管理改革，藥品由藥局按盒發(fā)放改為按粒發(fā)放。張某豐甲自此時起通過授意醫(yī)生給病人多開藥，同時授意藥局工作人員程某少給病人發(fā)藥的手段，積極追求多產(chǎn)生剩余藥品的結(jié)果。并讓程某將醫(yī)院已經(jīng)開給患者的舒肝解郁膠囊、肝爽顆粒、奧氮平等藥品收集到一起，送至張某豐甲的辦公室。因張某豐甲知道國家醫(yī)保會將多開給患者的藥品予以核銷，故張某豐甲便將上述藥品按藥局進價50%的價格賣給杜某杰。自2021年9月29日至2022年3月1日，張某豐甲共賣給杜某杰肝爽顆粒1000盒、腦心清300盒、奧氮平810盒、舒肝解郁膠囊720盒、朗迪鈣240盒、普樂安片98盒前列舒通180盒、文法拉辛32盒、金蟬止癢膠囊300盒。杜某杰通過現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬的方式將張某豐甲應(yīng)得藥款支付給張某豐甲。張某豐甲所得錢款用于醫(yī)院開支及日常花銷。
本院認(rèn)為,被告人張某豐甲以非法占有為目的，隱瞞患者實際用藥數(shù)量，騙取國家醫(yī)保資金人民幣145317.81元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。張某豐甲能主動全部退贓，可酌定從輕處罰。被告人杜某杰明知是張某豐甲從醫(yī)院開出的醫(yī)保報銷藥品而予以收購、銷售，金額達人民幣226376.00元，其行構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。張某豐甲、杜某杰到案后能如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，可依法從輕處罰。二被告人均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處罰。一審法院根據(jù)杜某杰犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依法作出判決，量刑適當(dāng)。杜某杰提出的一審量刑過重，應(yīng)對其判處緩刑的上訴理由，本院不予采納。原審判決認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
本頁無正文。
審判長 周再成
審判員 唐曦光
審判員 吳莎莎
二〇二三年七月二十日
書記員 鄭 方
