湖北省高級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）鄂刑終269號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖北省武漢市人民檢察院。
湖北省武漢市中級(jí)人民法院審理武漢市人民檢察院指控原審被告人王某某犯集資詐騙罪一案，于2023年9月15日作出（2023）鄂01刑初14號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人王某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案。經(jīng)審閱原審卷宗材料，審查上訴人提出的上訴理由，合議庭認(rèn)為本案不屬于依法必須開(kāi)庭審理的案件，決定不開(kāi)庭審理本案。合議庭依法訊問(wèn)上訴人王某某，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，核實(shí)了全案事實(shí)和證據(jù)，審查了原審程序和法律適用。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：2017年3月，被告人王某某借用他人身份在湖北省武漢市注冊(cè)成立了武漢某某科技有限公司（下稱(chēng)某某公司），并委托某B科技有限公司開(kāi)發(fā)一款名為“某某速運(yùn)”的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)約車(chē)ＡＰＰ軟件，租賃武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)XXX室為主要辦公場(chǎng)所，先后邀約、聘用黃某、馮某、胡某、姚某某、李某、吳某甲、周某某、吳某乙、歐陽(yáng)某、潘某某、張某某、譚某等人（均另案處理）為公司管理人員及員工。
為非法吸收社會(huì)公眾資金，被告人王某某與宗某某（另案處理）等人將“某某速運(yùn)”APP包裝成一款同城貨運(yùn)資源整合平臺(tái)，規(guī)定會(huì)員通過(guò)上傳個(gè)人駕駛證、身份證及汽車(chē)行駛證，經(jīng)平臺(tái)審核可注冊(cè)成為網(wǎng)約司機(jī)；會(huì)員使用手機(jī)號(hào)可注冊(cè)成為貨運(yùn)客戶(hù)?？蛻?hù)向其客戶(hù)端賬號(hào)充值即可享受平臺(tái)給予的40%至50%的高額返利；司機(jī)會(huì)員在貨運(yùn)結(jié)束后可以申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，平臺(tái)從每單貨運(yùn)費(fèi)中提成12%服務(wù)費(fèi)，剩余部分承諾自申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)12日后支付到司機(jī)端收款賬戶(hù)?？蛻?hù)充值款全部進(jìn)入王某某、宗某某控制下的某某公司支付寶賬戶(hù)、微信賬戶(hù)，從而形成資金池。王某某、宗某某不定期將資金池資金轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶(hù)，并將申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)達(dá)到12天的支付名冊(cè)發(fā)給財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)人員按支付名冊(cè)通過(guò)公司銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款支付。每個(gè)司機(jī)端賬戶(hù)每天只能提現(xiàn)一次，提現(xiàn)額度上限為小型汽車(chē)不超過(guò)1萬(wàn)元（人民幣，下同），大型汽車(chē)不超過(guò)2萬(wàn)元。
為騙取更多人注冊(cè)“某某速運(yùn)”ＡＰＰ并充值，被告人王某某等人采取派發(fā)宣傳資料、微信公眾號(hào)宣傳、現(xiàn)場(chǎng)推廣會(huì)、發(fā)展區(qū)域代理并通過(guò)代理商推介宣傳等方式推廣宣傳，授意推廣人員黃某、馮某、胡某、姚某某等人鼓勵(lì)招募的代理商及“某某速運(yùn)”平臺(tái)會(huì)員，以“某某速運(yùn)”正在進(jìn)行前期推廣為由，以高額推廣補(bǔ)貼為誘餌，吸引投資人在“某某速運(yùn)”客戶(hù)端以運(yùn)費(fèi)形式進(jìn)行充值投資，在沒(méi)有真實(shí)貨運(yùn)情況下，允許同一投資人同時(shí)注冊(cè)“某某速運(yùn)”客戶(hù)端、司機(jī)端，采取“刷單”形式套取推廣補(bǔ)貼款，吸引大量人員注冊(cè)成為“某某速運(yùn)”平臺(tái)會(huì)員，大量吸收社會(huì)公眾資金。為了鼓勵(lì)、方便“刷單”從而吸收到更多公眾資金，王某某、宗某某等人故意將訂單中的附加費(fèi)放開(kāi)尺度至1萬(wàn)元，無(wú)需跑實(shí)際里程也可完成訂單申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，并授意公司審核人員對(duì)行駛證與身份證、駕駛證不符的注冊(cè)信息以及以非貨運(yùn)車(chē)輛行駛證申請(qǐng)的注冊(cè)信息都可通過(guò)審核注冊(cè)成為司機(jī)號(hào)，誘使更多的會(huì)員投入資金進(jìn)入“某某速運(yùn)”ＡＰＰ平臺(tái)賬戶(hù)。王某某、宗某某等人在未投入啟動(dòng)資金情況下，通過(guò)會(huì)員充值資金兌付前面會(huì)員投資本金和推廣補(bǔ)貼，以此維系“某某速運(yùn)”ＡＰＰ平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)。2018年2月上旬，“某某速運(yùn)”ＡＰＰ平臺(tái)被關(guān)停，停止支付申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)資金。為了緩解客戶(hù)恐慌并吸引客戶(hù)繼續(xù)充值，王某某一方面安排歐陽(yáng)某、許某等人繼續(xù)為公司員工發(fā)放工資、交社保和銀行對(duì)賬維持公司運(yùn)營(yíng)，另一方面安排馮某、丘某（真實(shí)身份不詳）拿錢(qián)安撫報(bào)警的客戶(hù)，安排譚某在某某公司公眾號(hào)發(fā)布通知和公告。
案發(fā)后，經(jīng)審計(jì)：1.截至2023年3月17日，報(bào)案人共計(jì)1540人。報(bào)案損失金額共計(jì)150,144,654.49元，分為976個(gè)組。其中：充值金額小于提現(xiàn)金額的獲利組共166個(gè)，獲利金額為32,726,729元；充值金額大于提現(xiàn)金額的損失組共810個(gè)，損失金額共計(jì)186,104,930元。2.從2017年4月26日至2018年2月25日止，某某公司實(shí)際收到會(huì)員從客戶(hù)端充值金額為3,365,171,055.03元。某某公司通過(guò)公司銀行賬戶(hù)支付司機(jī)端用戶(hù)提現(xiàn)金額為2,970,650,024.67元，通過(guò)支付寶賬戶(hù)支付并經(jīng)判斷為司機(jī)端用戶(hù)提現(xiàn)款支出金額為59,401,825元，共計(jì)3,030,051,849.67元。統(tǒng)計(jì)有充值或提現(xiàn)記錄并能納入分組的注冊(cè)賬戶(hù)共60,484個(gè)，實(shí)際能納入分組統(tǒng)計(jì)的注冊(cè)手機(jī)號(hào)共計(jì)56,123個(gè)。根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)關(guān)系，分成14,129個(gè)組，以實(shí)際銀行凈提現(xiàn)金額計(jì)算，其中提現(xiàn)金額大于充值金額的獲利組5,393個(gè)，獲利金額共計(jì)289,873,392元；提現(xiàn)金額小于充值金額的損失組8,124個(gè)，損失金額共計(jì)690,904,539元；提現(xiàn)金額等于充值金額的持平組612個(gè)；此外，有840個(gè)注冊(cè)賬戶(hù)因無(wú)法確定收付款關(guān)聯(lián)關(guān)系，未能納入分組統(tǒng)計(jì)，此類(lèi)賬戶(hù)共計(jì)充值19,678,403.03元，共計(jì)提現(xiàn)26,528,071.8元，獲利6,479,068.64元。
2022年4月21日，被告人王某某在江蘇省南京市江寧區(qū)××路××號(hào)××幢××室被抓獲。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有書(shū)證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、審計(jì)報(bào)告、被告人供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人破壞國(guó)家的金融管理秩序，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資33.6517105503億元，致使3.3511920536億元的集資款不能返還，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。王某某在集資詐騙共同犯罪中居關(guān)鍵地位、起主要作用，系主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十四條，最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條、第八條、第九條第二款的規(guī)定，判決：一、被告人王某某犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。二、扣押的林肯牌小型汽車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)蘇ＦＡ××**），拍賣(mài)后所得款項(xiàng)依法按比例發(fā)還集資參與人。三、涉案贓款繼續(xù)予以追繳。本案依法追繳的款項(xiàng)，根據(jù)案件集資參與人的實(shí)際損失按比例予以返還（集資參與人的確損名單見(jiàn)審計(jì)報(bào)告）。四、某某機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的其他財(cái)物，由某某機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人王某某及其辯護(hù)人提出：1.某某機(jī)關(guān)存在誘供、騙供、逼供等非法取證行為，王某某訊問(wèn)筆錄應(yīng)作為非法證據(jù)排除，原判駁回其申請(qǐng)不當(dāng)；2.原判認(rèn)定的事實(shí)錯(cuò)誤，王某某的行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。一是王某某不是公司的實(shí)際控制人。其沒(méi)有控制某某公司的財(cái)務(wù)、技術(shù)、招商等事項(xiàng)。2017年7月份以后，王某某離開(kāi)了某某公司，沒(méi)有參與某某公司的推廣、引導(dǎo)刷單騙取資金等。二是王某某沒(méi)有非法占有充值款。某某公司收取的充值款用于了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。如部分充值款用于司機(jī)端補(bǔ)貼提現(xiàn)，其余部分用于維持公司運(yùn)營(yíng)及“某某之家”商城運(yùn)營(yíng)，其沒(méi)有非法占有、轉(zhuǎn)移資金。3.原判認(rèn)定的集資詐騙金額錯(cuò)誤。一是審計(jì)金額高于集資參與人的報(bào)案金額，二是審計(jì)金額與相關(guān)代理商的判決內(nèi)容相矛盾，三是集資參與人因刷單獲得的補(bǔ)貼應(yīng)在損失的本金中予以扣除。綜上，請(qǐng)求二審法院依法改判。
本院二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定事實(shí)一致。原審判決所列證據(jù)，均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證和二審審查核實(shí)，其證據(jù)來(lái)源合法有效，所證內(nèi)容客觀真實(shí)，與案件待證事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，本院依法予以確認(rèn)。
根據(jù)本院查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，針對(duì)上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于上訴人王某某及其辯護(hù)人提出“某某機(jī)關(guān)存在誘供、騙供、逼供等非法取證行為，其訊問(wèn)筆錄應(yīng)作為非法證據(jù)排除，原判駁回其申請(qǐng)不當(dāng)”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)
經(jīng)查：在案證據(jù)證實(shí)，某某機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)依法保障了上訴人王某某的飲食和必要休息時(shí)間，并對(duì)訊問(wèn)過(guò)程進(jìn)行了全程同步錄音錄像。同步審訊視頻顯示，王某某被訊問(wèn)時(shí)表情自然、思維正常、表達(dá)清楚；王某某在核對(duì)訊問(wèn)筆錄時(shí)對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充、修改，并簽字捺印，訊問(wèn)筆錄對(duì)其辯解意見(jiàn)如實(shí)記載。此外，某某機(jī)關(guān)對(duì)王某某到案、羈押、訊問(wèn)等情況出具了書(shū)面材料，證明其辦案程序合法，沒(méi)有違法取證行為。根據(jù)前述事實(shí)和證據(jù)，原審法院經(jīng)審查依法駁回了王某某及其辯護(hù)人提出的非法證據(jù)排除申請(qǐng)，所作決定具有事實(shí)和法律依據(jù)，本院依法予以確認(rèn)。故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
2.關(guān)于上訴人王某某及其辯護(hù)人提出“原判認(rèn)定的事實(shí)錯(cuò)誤，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)
經(jīng)查：（1）在案證據(jù)證實(shí)，上訴人王某某系某某公司的實(shí)際控制人。同案人員黃某、馮某等多人的供述均證實(shí)王某某系某某公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司全面工作。地區(qū)代理商的有關(guān)供述、某某公司在案員工證言均印證了相關(guān)情節(jié)。王某某歸案后曾供認(rèn)其是某某公司的實(shí)際決策人。王某某及其辯護(hù)人所提其不是公司實(shí)際控制人的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)與本案查明的事實(shí)和證據(jù)不符。（2）同案人員黃某、馮某等人的供述、證人證言、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，王某某等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以某某公司“某某速運(yùn)”ＡＰＰ軟件為平臺(tái)，非法向社會(huì)公眾吸收巨額資金。王某某對(duì)此供認(rèn)不諱。（3）在案證據(jù)證實(shí)，某某公司不以提供真實(shí)服務(wù)為目的，公司并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，而王某某伙同黃某、馮某等人在招商推廣時(shí)，隱瞞公司無(wú)實(shí)際注資，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況，虛構(gòu)某某公司有風(fēng)投資金注入，公司前期燒錢(qián)搶占市場(chǎng)等假象進(jìn)行非法集資。以上事實(shí)表明，王某某等人使用了詐騙方法非法集資。（4）在案證據(jù)證實(shí)，王某某等人占有、控制非法集資款項(xiàng)后絕大部分未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是利用申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)的時(shí)間差進(jìn)行“吸新付舊”，并且還存在購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)、房產(chǎn)等肆意揮霍資金、隱匿財(cái)產(chǎn)等情況，最后導(dǎo)致巨額集資款不能返還，給集資參與人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條第一款、第二款第（一）、（二）、（五）項(xiàng)的規(guī)定，依法認(rèn)定王某某具有非法占有的目的。綜上，王某某作為某某公司的實(shí)際控制人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為依法構(gòu)成集資詐騙罪。故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。
3.關(guān)于上訴人王某某及其辯護(hù)人提出“原判認(rèn)定的集資詐騙金額錯(cuò)誤”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)
經(jīng)查：（1）在案證據(jù)證實(shí)，目前集資參與人的報(bào)案金額系集資詐騙金額的一部分。本案集資參與人眾多，分布地域廣泛，并且集資參與人的報(bào)案是持續(xù)性的動(dòng)態(tài)過(guò)程，如果僅依據(jù)現(xiàn)有報(bào)案金額認(rèn)定犯罪數(shù)額，不能全面、客觀、平等地保護(hù)所有集資參與人的經(jīng)濟(jì)利益。（2）根據(jù)查明的事實(shí)和在案證據(jù)，遵循有利于被告人的原則，原審判決依法認(rèn)定集資詐騙犯罪金額為客戶(hù)端充值金額與提現(xiàn)金額之間的差額335,119,205.36元。鑒于集資參與人的提現(xiàn)金額包含本金和因刷單獲得的補(bǔ)貼，故原判認(rèn)定的詐騙數(shù)額已依法扣減了集資參與人因刷單獲得的補(bǔ)貼。（3）原審判決認(rèn)定的集資詐騙犯罪金額具有事實(shí)和法律依據(jù)。故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人王某某伙同他人破壞國(guó)家金融管理秩序，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資33.6517105503億元，致使3.3511920536億元的集資款不能返還，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。王某某作為某某公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司全面工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其參與或者所組織、指揮的全部犯罪處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 王納新
審判員 向 偉
審判員 李 旭
二〇二三年十一月二十二日
書(shū)記員 魏麗雯
