案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）1436號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某、陳某、麻某、楊某、劉某、李某、高某、許某犯詐騙罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。上海市高級(jí)人民法院將本案指定本院管轄。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，上列被告人、辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：2022年6月至案發(fā)，王某1、霍某（均另案處理）等人先后以北京A有限公司、陜西B有限公司的名義，以證書(shū)掛靠可獲高額回報(bào)為由，由前端業(yè)務(wù)員被告人陳某、麻某、劉某、李某、高某等人通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)招攬被害人，由后端業(yè)務(wù)員被告人曹某、楊某、許某等人冒充掛靠公司工作人員，欺騙被害人李某1、童某等人掛靠證書(shū)需辦理入庫(kù)證，讓被害人向前端業(yè)務(wù)員繳納辦理費(fèi)用辦理入庫(kù)證。
經(jīng)查證，被告人曹某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣226,220元（以下幣種均為人民幣）；被告人陳某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)71,500元；被告人麻某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)65,000元；被告人楊某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)51,800元；被告人劉某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)38,540元；被告人李某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)36,600元；被告人高某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)35,200元；許某騙取被害人錢(qián)款共計(jì)35,100元。
被告人曹某、陳某、麻某、楊某、劉某、李某、高某、許某于2022年9月15日被公安人員抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人楊某、李某、高某已向被害人退還贓款。審理中，被告人曹某、陳某、麻某、劉某、許某分別退出一定數(shù)額的贓款。
一審法院查明
上述事實(shí)，各被告人在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議，且有被害人李某1、童某、彭某、王某2、韋某、李某2、李某3、雷某、毛某、劉某1、頡思雨、譚某、孫某、魏某、黃某、蔣某、郭某、張某1、楊某、米某等人的陳述及提供的轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄；證人王某1、田某、竹某、劉某2、張某2、郝某等人的證言；上海市公安局寶山分局《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押筆錄》；上海市公安局寶山分局調(diào)取的手機(jī)微信聊天記錄截圖；上海XX事務(wù)所有限公司《審計(jì)報(bào)告》、上海市公安局寶山分局調(diào)取的陜西B有限公司賬戶交易明細(xì)；上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》《戶籍資料》；被告人楊某、李某、高某提供的轉(zhuǎn)賬記錄、被害人王某2、米某、蔣某出具的《諒解書(shū)》；人民法院代管款憑證；被告人到案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某、陳某、麻某、楊某、劉某、李某、高某、許某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人曹某、陳某、麻某、楊某、劉某、李某、高某、許某在共同犯罪中起次要作用，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人曹某、陳某、麻某、楊某、劉某、李某、高某、許某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰，又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，亦可依法從寬處理。被告人曹某、陳某、麻某、楊某、劉某、李某、高某、許某均有退賠情節(jié)，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人所提相關(guān)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人麻某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人許某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
九、扣押在案的贓款依法發(fā)還被害人。
曹某、陳某、麻某、劉某、楊某、李秀夢(mèng)、許某、高某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員白楠
書(shū)記員倪萍
二〇二三年一月三十日
