案件概述
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2023〕25號起訴書指控被告人方某某犯詐騙罪，于2023年1月16日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員徐李莉出庭支持公訴，被告人方某某及其辯護(hù)人丁國利、李宏偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年7月至2019年1月期間，被告人方某某虛構(gòu)自己擁有蘋果手機(jī)低價(jià)進(jìn)貨渠道及投資股票渠道，騙取被害人呂某、吳某投資款人民幣170萬元（以下幣種同），后退還價(jià)值20萬元許的蘋果手機(jī)及通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式向被害人退還錢款共計(jì)42.6萬元，至案發(fā)前仍有107萬元許尚未歸還。
2022年8月9日，被告人方某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后對上述犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：被害人呂某、吳某的陳述，證人周某的證言，辨認(rèn)筆錄，交易憑證截圖,微信、支付寶交易記錄截圖、微信聊天記錄截圖，微信、支付寶交易記錄明細(xì)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片，匯款明細(xì)、諒解書，到案經(jīng)過等，證明被告人方某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方某某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，要求本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，對被告人方某某予以處罰。
被告人方某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名有異議，其沒有虛構(gòu)低價(jià)購買手機(jī)渠道的事實(shí)，故其沒有詐騙被害人。方某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：方某某主觀沒有詐騙的犯罪故意，客觀上沒有詐騙他人財(cái)物，公訴機(jī)關(guān)指控方某某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，希望對方某某做出無罪判決。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2018年7月至2019年1月期間，被告人方某某虛構(gòu)自己擁有蘋果手機(jī)低價(jià)進(jìn)貨渠道及投資股票渠道，騙取被害人呂某、吳某錢款170萬元，后通過寄送蘋果手機(jī)、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬等方式向被害人退還錢款，至案發(fā)前仍有100余萬元許尚未歸還。
2022年8月9日，被告人方某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：
1.被害人呂某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年7月6日，其生意伙伴吳某的前女友方某某，說她做電商的哥哥周某有渠道能以每臺4,500元的價(jià)格拿到當(dāng)時(shí)9月新發(fā)行的蘋果牌手機(jī)，然后方某某再以6,000元至6,500元一臺的價(jià)格給其，并提議其三人可以去操作這個(gè)項(xiàng)目，其跟吳某出錢，方某某負(fù)責(zé)拿貨，方某某承諾新手機(jī)發(fā)行市售以后一個(gè)月內(nèi)其等人可以拿到貨。2018年7月6日，其通過上海銀行卡（尾號5514）給方某某的建設(shè)銀行卡（尾號6511）轉(zhuǎn)賬30萬元，用于訂購50臺蘋果XSMAX手機(jī)（256G）。2018年7月22日，吳某要求繼續(xù)訂購200臺，開始方某某沒有同意，后來吳某給方某某報(bào)銷了一個(gè)價(jià)格3萬多元的香奈兒牌的女士拎包后，方某某才同意。2018年7月25日，其用母親葉鮮花的上海銀行卡（尾號5838）給方某某的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬120萬元，用于訂購200臺蘋果XSMAX手機(jī)（256G）。2018年10月，其與吳某收到了十來臺的蘋果XSMAX手機(jī)（256G），后方某某稱其有朋友急需這批手機(jī)，她幫忙以9,500的價(jià)格賣掉了20臺手機(jī)，遂給了19萬元的貨款。從這之后，方某某就再也沒給過手機(jī)，其要求方某某退款，后方某某一共陸陸續(xù)續(xù)退了20來萬元。但是剩余大概100萬元的貨款，方某某一直以各種理由敷衍搪塞，所以其來報(bào)警了。結(jié)合辨認(rèn)筆錄，其對方某某進(jìn)行了照片辨認(rèn)。
2.被害人吳某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年年初的時(shí)候，其在網(wǎng)上結(jié)識了一名女子叫方某某，與其交往了幾個(gè)月，之后因性格不合而分手，但是兩人還是保持聯(lián)系。2018年7月左右，方某某找到其說她哥哥周某有渠道可以在蘋果手機(jī)發(fā)售前低價(jià)拿到新款的蘋果手機(jī)，問其有沒有興趣，周某拿貨價(jià)是4,500元一部，給其的價(jià)格是每部手機(jī)6,000元，這些手機(jī)在市場上的售價(jià)每部手機(jī)至少一萬元，當(dāng)時(shí)其就找到呂某說這件事，呂某聽了后表示先購買50部手機(jī)試試，其二人就決定一人一半的貸款，由呂某代為支付，一共向方某某轉(zhuǎn)賬了30萬元的貨款。沒過幾天，方某某又找到其二人說還有很多手機(jī)，有沒有追加的興趣，后其二人決定再追加200部手機(jī)，但是方某某表示她確實(shí)還可以拿到200部手機(jī)，但是都給其二人的話需要表示表示，并要求給她報(bào)銷一個(gè)包。然后，其二人就向方某某轉(zhuǎn)賬了三萬多元購買了一個(gè)香奈兒的包，她就同意給200部手機(jī)了。之后，其二人就通過呂某母親葉鮮花的銀行卡向方某某轉(zhuǎn)賬了120萬元用于購買200部手機(jī)。2019年1月之前，方某某將20部手機(jī)變賣給了呂某19萬元的錢款，2019年1月4日，方某某通過閃送給了其二人15部蘋果手機(jī)。之后到2019年1月左右，其等也沒有拿到手機(jī)，并一直在催方某某，但她總是以周某沒給她手機(jī)為由拖延。期間，方某某還以自己在摩根證券公司工作過，知道內(nèi)幕股票信息為由，讓其投資給她做股票，當(dāng)時(shí)其還十分信任她，就于2019年1月4日通過呂某母親的銀行卡向方某某轉(zhuǎn)賬20萬元用于投資股票，直到2019年1月中下旬，其二人找到方某某索要手機(jī)，她說錢都給周某了，周某把錢給了他的上家，然后周某的上家被公安機(jī)關(guān)抓了，現(xiàn)在手機(jī)和錢都沒有了，錢只能一點(diǎn)點(diǎn)的還，其當(dāng)時(shí)出于信任也沒有深究。之后，她有陸續(xù)還錢，其共計(jì)收到17.9萬元退款，后方某某漸漸地開始失聯(lián)了，其二人就開始懷疑這事的真實(shí)性就來公安機(jī)關(guān)報(bào)案了。結(jié)合辨認(rèn)筆錄，其對方某某進(jìn)行了照片辨認(rèn)。
3.證人周某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年5月左右，方某某問其最近在做什么生意，其就說在準(zhǔn)備做蘋果手機(jī)生意，她就問能不能跟著其一起做，其說等手機(jī)生意穩(wěn)定了再分給她做，當(dāng)時(shí)只是兩人閑聊的時(shí)候提起的，也沒有正式的答應(yīng)要給她做手機(jī)生意。當(dāng)時(shí)其和方某某沒有聊得很細(xì)，就大概告訴她這些手機(jī)進(jìn)價(jià)在6,000元以上，每周其自己的進(jìn)貨量在10臺左右，沒有承諾過會分給她多少臺，當(dāng)時(shí)因?yàn)槠鋵ι霞乙膊皇翘貏e信任，所以也沒有打算將這個(gè)生意交給方某某做，但是她追問這件事情時(shí)，其就找了個(gè)托詞回絕她，說是等自己手機(jī)生意穩(wěn)定了再分給她做。自2018年6月至2019年1月期間，其和方某某一共只聊過兩三次有關(guān)手機(jī)生意的事，第一次就是她問其最近在做什么，其告訴她做手機(jī)生意，她想加入被其婉拒了；第二次時(shí)間其記不清了，她聯(lián)系其問什么時(shí)候可以帶她做手機(jī)生意，其還是以等其做穩(wěn)定了為由婉拒她；第三次就是最后其告訴她其手機(jī)生意的上家被抓了，自己被騙了，全程也就兩三句話，就沒有多聊了。其從沒有承諾過給方某某多少貨源，其一直都是婉拒她，不想帶著她做這個(gè)生意的，因?yàn)槠渥约阂膊荒艽_保這個(gè)事情安全，所以不想連累朋友被騙。其未向呂健、吳某講述過手機(jī)生意的有關(guān)情況，其和呂健、吳某不是很熟，和二人就在上海見過一面，之后就沒有聯(lián)系過，互相也沒有聯(lián)系方式。結(jié)合辨認(rèn)筆錄，其對方某某進(jìn)行了照片辨認(rèn)。
4.銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人方某某名下尾號為6511的建設(shè)銀行賬戶分別于2018年7月6日、7月25日收到300,000元、1,200,000元的轉(zhuǎn)賬；被告人方某某名下尾號為8478的浦發(fā)銀行賬戶于2019年1月4日收到金額為人民幣150,000元、50,000元的轉(zhuǎn)賬。上述錢款在到賬后基本用于轉(zhuǎn)賬及日常消費(fèi)。
5.交易記錄截圖證實(shí)，自2019年4月至2020年3月期間，被害人吳某收到被告人方某某的退還的錢款總計(jì)216,000元；自2018年9月2018年12月期間，被害人呂某收到方某某退款的錢款總計(jì)151,000元。
6.微信聊天截圖證實(shí)，2018年7月被告人方某某在與被害人吳某、呂某的聊天群內(nèi)稱能以6,500元的價(jià)格拿到蘋果手機(jī)的貨源，并承諾每臺手機(jī)利潤有3,500元，2019年初找理由拖欠交貨時(shí)間。
7.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人方某某處扣押手機(jī)一部。
8.匯款明細(xì)查詢、諒解書等證實(shí)，被告人方某某于案發(fā)后通過家屬向某退賠110萬元，并取得諒解。
9.到案經(jīng)過證實(shí)，被告人方某某系被抓獲到案。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，證據(jù)間所證明的事實(shí)均能相互印證，足以證實(shí)上述經(jīng)審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人方某某提出的辯解及辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被害人呂某、吳某就方某某以能夠低價(jià)獲得蘋果手機(jī)貨源的名義向被害人收取貨款，又以投資股票的名義向吳某收取錢款，最后方某某予以推諉等內(nèi)容做了詳細(xì)陳述，被害人陳述與銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄等能夠相互印證，應(yīng)當(dāng)予以采信。此外，證人周某亦明確沒有向方某某承諾手機(jī)貨源，且銀行交易明細(xì)顯示方某某在收取被害人錢款后，主要將相關(guān)錢款用于日常消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等。雖然方某某曾向被害人寄送少量蘋果手機(jī)、退還部分錢款，但這也是方某某為了讓被害人不要產(chǎn)生懷疑的權(quán)宜之計(jì)。綜上，方某某是在沒有蘋果手機(jī)貨源的情況下，虛構(gòu)了低價(jià)進(jìn)購蘋果手機(jī)的事實(shí)，取得了被害人的信任，進(jìn)而又虛構(gòu)知曉股票內(nèi)部信息的事實(shí)，在騙取了被害人錢款后，將錢款用于日常消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等，且并無償還能力，故可以認(rèn)定方某某主觀上具有非法占有被害人錢款的故意。因此，對方某某提出的相關(guān)辯解，不予采信；對辯護(hù)人提出的相關(guān)意見，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人方某某通過家屬賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，酌情可以從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人方某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前被指定居所監(jiān)視居住的期限應(yīng)當(dāng)折抵刑期，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2022年9月6日起至2033年2月18日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長房素平
審判員余樂
人民陪審員萬思雯
書記員蔣曉琦
二〇二三年三月二十四日
